证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-006 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全 ESG 管理体系， 提升 ESG 管理能力，于 2024 年 2 月 27 日，经青岛建邦汽车科技股份有限公司 (以下简称"公司")董事会审议批准，公司设立环境、社会及管治(ESG)管理委 员会(以下简称 "ESG 管理委员会")。 ESG 管理委员会的主要职责为： （8）履行董事会授予的其他与 ESG 相关的职责。 公司董事长兼总经理钟永铎先生，董事兼副总经理代晓玲，董事王凤敏、董 事会秘书陈汝刚、综合管理部经理张华霞获委任为 ESG 管理委员会委员，其中 钟永铎先生担任主席，以上委任均自 2024 年 2 月 27 日起生效。 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （1）指导及制定公司的 ESG 愿景、目标、策略及架构，以确保其符合公司 的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-005 注册编号：0215567002279 住所：罗勇府尼空帕塔纳县玛卡镇 8 号村 358 号(No.358, Moo 8 ,Map Kha , Nikhom Phatthana District, Rayong) 主要经营目的: 经营汽车零部件制造业务；经营摩托车零部件制造业务；经 营非公路休闲车零部件制造业务；经营船用零部件制造业务；经营机械零部件制 造业务；经营汽车、摩托车、非公路休闲车以及机械零部件的批发零售业务；经 营五金产品批发零售业务；经营铸造用原材料批发零售业务；经营模具批发零售 业务；经营汽车零部件研发业务；经营摩托车零部件研发业务；经营船用零部件 研发业务；经营机械零部件研发业务；在工业园区开展工厂经营活动；开展上述 业务中产品的进出口业务；按照经营目的为境内外的个人、团体、法人、政府机 构进行竞标以出售产品。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于泰国控股子公司取得注册证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-02- 19 | 430090 | 同辉信息 | 5 | 120000 | 中信证券股份有限公 | 国投证券股份有限公 | | | | | | | 司上海漕溪北路证券 | 司上海黄浦区中山东 | | | | | | | 营业部 | 二路证券营业部 | | 2024-02- 19 | 831689 | 克莱特 | 12.49 | 200000 | 中信证券股份有限公 | 中信建投证券股份有 限公司北京海淀分公 | | | | | | | 司大连分公司 | | | | | | | | | 司 | | 2024-02- | 832225 | 利通科技 | 13.3 | 79000 | 中国银河证券股份有 | 华泰证券股份有限公 司上海牡丹江路证券 | | 19 | | | | | 限公司北京中关村大 | | | | | | | | 街证券营业部 | 营业部 | | 2024-02- | | | | | 中国银河证券股份 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-003 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2024 年 1 月 26 日青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 青岛埃恩迪汽车配件有限公司在山东省青岛市签订了投资合作协议，双方拟共同 在泰国设立公司，公司名称暂定为建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）（最终公司名称以当地工商注册为准），投资总额为 216,000,000.00 泰 铢（以最终实际投资金额为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组： （一）购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财 务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上； （二）购买、出售的资产 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-003 青岛建邦汽车科技股份有限公司 对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 2024 年 1 月 26 日青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 青岛埃恩迪汽车配件有限公司在山东省青岛市签订了投资合作协议，双方拟共同 在泰国设立公司，公司名称暂定为建泰汽车零部件有限公司（Q-Thai Auto Parts Co., Ltd.）（最终公司名称以当地工商注册为准），投资总额为 216,000,000.00 泰 铢（以最终实际投资金额为准）。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第九条规定： 公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的， 由董事会审议通过，并及时披露： 按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条之规定："上市公司及其 控 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024-01- | | | | | 华泰证券股份有限公 | 民生证券股份有限公 | | 08 | 837242 | 建邦科技 | 20.09 | 62000 | 司上海牡丹江路证券 | 司上海自贸试验区分 | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | 836263 | 中航泰达 | 7.45 | 156000 | 华泰证券股份有限公 司上海牡丹江路证券 | 民生证券股份有限公 司上海自贸试验区分 | | 08 | | | | | | | | | | | | | 营业部 | 公司 | | 2024-01- | | | | | 国金证券股份有限公 | 华泰证券股份有限公 | | 08 | 831152 | 昆工科技 | 18.77 | 200000 | 司南昌世贸路证券营 | 司北京西三环国际财 | | | | | | | 业部 | 经中心证券营业部 | | 2024-01- | | | | | ...

公司概况 - 公司主营汽车零部件业务，产品包括汽车电子类产品、刹车卡钳、雨刮器总成等非易损零部件 [1][2][4] - 公司管理近3万个SKU型号，通过产品整合、统一研制等方式有效控制生产成本 [3] - 公司在汽车非易损零部件领域深耕近二十年，具有较强的市场把控、产品打造、供应链管理等能力 [4] 业务发展 - 2023年上半年汽车电子产品销售收入1,344.43万元，同比增长352.84%，毛利率40.54% [2] - 公司将部分汽车电子产品的生产由外协变更为自产，以加强产品的保密性和安全性 [3] - 公司积极布局线上销售B2C，打造自有品牌，在电商平台设立自营线上门店 [5] 行业分析 - 全球汽车后市场以DIFM模式为主，占比约54.6%，预计2030年市场规模将达到11,670.9亿美元 [5] - 国内后市场以DIFM模式为主导，IAM渠道市场份额正在提升，预计2027年将达到55.7% [5] - 新能源汽车保有量增加将带动汽车电子类产品需求提升，公司已提前布局相关业务 [6] 经营情况 - 公司毛利率和净利率不断提高,主要得益于新产品投放、供应链优化、内部管理精细化等 [6] - 公司目前产品全部供应汽车后市场,未来不排除进入前装OEM市场的可能 [7] - 公司销售渠道包括线下经销商、分销商,线上电商等,境内外协同发展 [8]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-002 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并取得营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、关于变更注册资本的审议情况 公司于 2023 年 11 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，并于 2023 年 11 月 14 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)上披露了《青岛建邦汽车科技 股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-101）。 二、工商变更完成情况 公司于 2024 年 1 月 4 日完成相应的工商变更登记手续，并取得了青岛市行 政审批服务局核发的《营业执照》。工商变更完成后，公司注册资本由原来的 6213.6 万元变更为 6212.925 万元。 《营业执照》上记载的其他工商登记事项未发生变更。 三、备查文件 《青岛建邦汽车科技股份有限公司营业执照》 特此公告 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-001 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 其他（券商策略会） 二、投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 1 月 3 日至 2024 年 1 月 4 日 活动地点：深圳好日子皇冠假日酒店 参与单位及人员：华夏基金、泰康资管、泰康公募、广发基金、东方红资 产、景顺长城基金、博时基金、招商基金、富国基金、融通基金、西部利得基 金、务新投资、前海人寿保险、申万菱信基金、东莞证券、西南证券（排名不 分先后） 上市公司接待人员：公司董事会秘书陈汝刚先生、公司证券事务代表张淑 芬女士 三、投资者关系活动主要内容 本次投资者关系活动的主要问题及公司对问题的回复概要如下： 问题 1：公司 2023 年上半年汽车电子类产品增长较快，预计 2023 年全年能 实现多少销售，请介绍下公司汽车电子类产品的 ...