第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-013 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 司章程>公告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-011 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 业务目的 因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外汇市场变化， 降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等 外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本 锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、 业务品种 四、 外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存 在一定的风险： 1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较 大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加 的风险。 2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 6212.925 | | 万元。 | | | 6451.925 | 万元。 | | | | 第二十一条 | | | 公司股份总数为 | 6212.925 | 第二十一条 | | 公司股份总数为 | 6451.925 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | | | | | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | | 构为：普通股 6212.925 | | | | 万股，其他种 | 构为：普通股 | | 6451.925 | 万股，其他种 | | 0 | 类股 股。 | | | | 类股 0 股。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-015 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司取得 IATF16949 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）于近日取得《IATF16949：2016 汽 车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况： 1、证书编号：IATF0504321 3、认证范围：控制器、传感器和电机的设计和生产 4、证书有效期：2024 年 3 月 7 日至 2027 年 3 月 6 日 5、发证机构：SGS 二、对公司的影响 IATF 16949:2016 汽车质量管理体系是国际汽车工作组（International Automotive Task Force, 缩写 IATF）于 2016 年发布的全新汽车行业质量管理 体系标准，替代原有的 ISO/TS 16949 标准。新标准致力于持续改进，强调缺陷 预防 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-014 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 12 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票 ...

二、 审议和表决情况 本议案已经 2024 年 3 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-010 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请办 理综合授信业务，金额为不超过 8 亿元人民币，期限一年。最终的综合授信额度 和授信期限以金融机构审批为准。 按金融机构要求，担保方式包括并不限于：以公司实际控制人钟永铎的配偶 杜睿名下三套房产抵押，抵押率 100%，（抵押房产包括：房屋所有权证号胶私字 第 147265 号、胶私字第 147266 号、胶私字第 147267 号）。并追加青岛拓曼电子 科技有限公司和实际控制人钟永铎夫妻双方的连带责任担保，追加中国人民财产 保险股份有限公司青 ...

公司核心竞争力与研发能力 - 公司核心竞争力在于综合能力驱动，包括市场调研、供应链管理、质量管理、技术开发能力等 [3] - 在汽车电子领域，公司处于领先地位，完全主导供应商生产，技术壁垒较高 [3] - 汽车电子产品研发已储备七年，目前有三个项目组负责，主要围绕软硬件结合的机电一体化项目 [4] - 公司计划将汽车电子类产品由代工生产转为自制，以进一步提升毛利 [4] 业务板块增长与市场策略 - 预计高毛利的汽车电子类产品将贡献更多增长，传统产品如分动箱、差速器等也有较高增长 [5][6] - 公司通过反周期投资，加大对传统燃油车零部件的开发投入 [6] - 增长模式为线上线下协同发展，国内国外协同发展，形成四位一体的发展格局 [7] - 美国线上销售占总销售额接近三成，预计未来可能达到五成 [7] 新产品与跨境电商 - 每年新产品销售占比约20%，新增SKU数量约2000-3000个 [8] - 跨境电商在汽车后市场领域具有稳定性和良好利润贡献率 [8] - 美国线上市场渗透率加速，主要受高性价比产品和技术进步推动 [10] - 线上渠道与线下渠道销售产品重合度约70%，产品覆盖主要汽车系统 [11] 市场定位与品牌方向 - 公司产品开发考虑全球市场需求，不单一依赖美国市场 [12] - 美国市场皮卡车型需求较大，豪华车需求相对较少 [13] - 中国汽车后市场呈现巨大发展机会，独立后市场品牌维修方正在抢夺传统4S店市场份额 [14] - 中国4S店数量从2018年的2.9万家下滑至2023年的2.2万家 [14] 分红与未来发展规划 - 公司过去两年进行了两次分红，2022年年度分红为10股派5元，2023年半年度分红为10股派3.5元 [15] - 自2020年上市起，公司累计分红总额为8186万元 [15] - 未来公司将积极探索高端汽车电子和材料级基础铸造类零部件的自产化 [16] - 公司坚持全球采购、全球销售的业务布局，推动国内国际业务协同发展 [17] - 公司将不断拓展新业务，持续研发软硬件相结合的新产品，提升产品竞争力 [17]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-008 青岛建邦汽车科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 2 月 20 日至 2024 年 3 月 1 日 活动地点：电话调研、无锡君来世尊酒店 参会单位及人员：浙商证券、开源证券、西南证券、民生证券、国赞投资、 万丰友方投资、古曲私募基金、融通基金、中信建投证券、鼎汇通投资、信达澳 亚基金、非马投资、韶夏投资、趣时资产管理、中泰证券、安信证券、华鑫证券、 碧云资本基金、万和证券、交银国际证券、国投证券、华龙证券、第一创业证券、 华夏基金、东吴基金、大成基金、工银国际、建信保险资产、国泰基金、长江产 业基金、敦和资产、西部投资、北京指南创业投资、龙航资产、东方财富、上海 汇瑾资产、中天汇富基金、上海行 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-006 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 2 月 27 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 19 日以电话、邮件通知 方式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事高云川、师建华、徐胜锐、楼周仁因工作安排原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-007 青岛建邦汽车科技股份有限公司 （2）监察公司 ESG 愿景、策略及架构的发展及实施，包括制定公司的 ESG 管理绩效目标及检讨执行目标的进度，并就改善绩效表现提供建议； （3）识别及厘定公司重大 ESG 风险议题的排序，并向董事会进行建议； （4）检讨主要 ESG 趋势、相关风险及机遇，并相应评估公司 ESG 架构的 充足性及有效性； （5）监察与公司利益相关方沟通的渠道及方式，并确保已制定相关政策以 有效地促进公司与其利益相关方的关系及保护公司的声誉； （6）审阅公司的 ESG 相关政策并确保其适用性以及满足国际 ESG 标准； （7）审阅公司的 ESG 报告及其他 ESG 相关披露，并向董事会提出建议， 以维持 ESG 报告及其他 ESG 相关披露的完整性； 关于设立环境、社会及管治(ESG)管理委员会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 为进一步提升公司环境、社会及管治(ESG)管理水平，健全 ESG 管理体 ...