证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-017 青岛建邦汽车科技股份有限公司 √路演活动 √其他 （券商策略会） 二、 投资者关系活动情况 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 活动时间：2024 年 3 月 19 日至 2024 年 3 月 22 日 活动地点：基金公司会议室、西南证券重庆总部会议室 参会单位及人员：中信建投、国寿养老、泰康资产、华夏基金、鹏扬基金、 工银基金、贝寅资产、指南基金、晨鸣资管、安信证券、国海证券、西南证券（排 名不分先后） 上市公司接待人员：董事会秘书陈汝刚先生、证券事务代表张淑芬女士 三、 投资者关系活动主要内容 问题 1：公司之前公告称会积极推进汽车电子产品自产化，目前进度如何? 回答：公司一直积极推进汽车电子类产品自产化进程，目前执行公司汽车电 子产品自产化任务的公司子公司青岛拓曼电子科技有限公司（以下简 ...

本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 2024 年 3 月 18 日 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或 ...

（一）基本情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-016 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 高云川先生辞去公司董事职务，不会对公司日常经营活动产生不利影响。高云川先 生在担任董事期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间所做出的贡献 表示衷心感谢。 三、备查文件 高云川先生出具的《辞职报告》 特此公告。 青岛建邦汽车科技股份有限公司 董事会 本公司董事会于 2024 年 3 月 18 日收到董事高云川先生递交的辞职报告，自 2024 年 3 月 18 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%。不是失 信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 （二）辞职原因 公司董事高云川先生因个人原因，辞去董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-009 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以电话、邮件通知方 式发出 5.会议主持人：钟永铎先生 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 议案内容详见公司 2024 年 3 月 12 日在北京证券交易所官网(www.bse.cn) 上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于公司 2024 年度向金融机构申请 综合授信及关联担保公告》（公告编号 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合 青岛建邦汽车科技股份有限公司 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-013 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日 以电话、邮件通知方式 发出 5.会议主持人：孙焕女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 司章程>公告》（公告编号：2024-012）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-011 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 业务目的 因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外汇市场变化， 降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等 外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本 锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、 业务品种 四、 外汇衍生产品业务的风险分析 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存 在一定的风险： 1．汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，会造成金融衍生工具较 大的公允价值波动；若汇率走势偏离公司锁定价格波动，存在造成汇兑损失增加 的风险。 2．客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法 ...

根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | | | | | | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 6212.925 | | 万元。 | | | 6451.925 | 万元。 | | | | 第二十一条 | | | 公司股份总数为 | 6212.925 | 第二十一条 | | 公司股份总数为 | 6451.925 | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | | | | | | 万股，每股金额为一元，公司的股本结 | | | 构为：普通股 6212.925 | | | | 万股，其他种 | 构为：普通股 | | 6451.925 | 万股，其他种 | | 0 | 类股 股。 | | | | 类股 0 股。 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-015 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于全资子公司取得 IATF16949 认证的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司青岛拓曼 电子科技有限公司（以下简称"拓曼电子"）于近日取得《IATF16949：2016 汽 车质量管理体系认证证书》，现将相关事项公告如下： 一、基本情况： 1、证书编号：IATF0504321 3、认证范围：控制器、传感器和电机的设计和生产 4、证书有效期：2024 年 3 月 7 日至 2027 年 3 月 6 日 5、发证机构：SGS 二、对公司的影响 IATF 16949:2016 汽车质量管理体系是国际汽车工作组（International Automotive Task Force, 缩写 IATF）于 2016 年发布的全新汽车行业质量管理 体系标准，替代原有的 ISO/TS 16949 标准。新标准致力于持续改进，强调缺陷 预防 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-014 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2024 年 3 月 12 日，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股 东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛建邦汽 车科技股份有限公司章程》的规定。 本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权现重复投票表决的，以第一次投票 ...

二、 审议和表决情况 本议案已经 2024 年 3 月 12 日召开的公司第三届董事会第二十次会议审议 通过，尚需提交至 2024 年第一次临时股东大会审议通过。 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-010 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向金融机构申请综合授信及关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 综合授信基本情况概述 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请办 理综合授信业务，金额为不超过 8 亿元人民币，期限一年。最终的综合授信额度 和授信期限以金融机构审批为准。 按金融机构要求，担保方式包括并不限于：以公司实际控制人钟永铎的配偶 杜睿名下三套房产抵押，抵押率 100%，（抵押房产包括：房屋所有权证号胶私字 第 147265 号、胶私字第 147266 号、胶私字第 147267 号）。并追加青岛拓曼电子 科技有限公司和实际控制人钟永铎夫妻双方的连带责任担保，追加中国人民财产 保险股份有限公司青 ...