舆情制度 - 2024年7月22日通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》[2] 舆情工作组织 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[9] 舆情信息 - 采集范围涵盖官网、公众号等互联网载体[10] - 分为重大和一般舆情[11] 舆情处理 - 知悉后相关人员应立即报告董秘[12] - 重大舆情处置有调查、沟通等措施[13] 保密责任 - 内部有关人员对舆情负有保密义务[17]

董事会调整 - 公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整[1] - 王凤敏辞去审计委员会委员，仍任董事、总经理[1] - 钟永铎当选审计委员会委员，任期至第三届董事会届满[1] - 调整后审计委员会委员为徐胜锐、师建华、钟永铎[2] - 公告于2024年7月23日发布[2]

回购与注销 - 公司回购33,750股，占回购前总股本0.05%[3] - 2024年7月12日完成33,750股回购股份注销手续[3] 股份变化 - 回购注销前股份总额64,519,250股，后为64,485,500股[3] - 注销前有限售股29,471,775股占45.68%，后为29,438,025股占45.65%[4] - 注销前无限售股35,047,475股占54.32%，后占54.35%[4] 后续安排 - 公司将办理工商变更登记并申领新营业执照[7] - 备查文件为《股份注销确认书》[8]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-063 青岛建邦汽车科技股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、通知债权人的原由 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日 召开第三届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于拟回购注销<青岛建 邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>部分限制性股票的议案》、 《关于拟减少公司注册资本的议案》及《关于拟修订公司章程的议案》，上述议 案又经 2024 年 6 月 28 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司 持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》（以下简称"《监管指引第 3 号》"）等法律法规、规范性文件以及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》、 《青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划（草案）》"）的 ...

68 Vin Chena Board Middle 本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实,严 格履行了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,进行了充分的核查验证,保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整,所发表的结论性意见合法、准确,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并承担相应法律责任。 在此基础上,本所律师出具法律意见如下: 一. 关于本次股东大会的召集、召开程序 24SH7200129/GG/pz/cm/D20 上海 SHANGHAI 上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致:青岛建邦汽车科技股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受青岛建邦汽车科技股份有限公司(以下 简称"公司")的委托,指派本所茹秋乐律师、说钰律师(以下简称"本所律师")根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规以 及规范性文件(以下统称"法律法规")及《青岛建邦汽车科技股份有限公司章程》(以下简称 "公司章程")的规定就公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简 ...

2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-062 青岛建邦汽车科技股份有限公司 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：半数以上董事推选的赵珉董事 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司董事长钟永铎因出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上 董事共同推举董事赵珉主持。 本次会议的召集、召开、议案的审议程序等符合相关法律、法规及公司章程 的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 33,854,218 股，占公司有表决权股份总数的 52.47%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 32,694,700 ...

公司概况 - 公司名称为青岛建邦汽车科技股份有限公司，证券代码为837242，证券简称为建邦科技[1] - 公司主要从事汽车零部件的研发、生产和销售，产品涉及汽车电子、传动系统、制动系统、转向系统、发动系统等[3][4] - 公司采取线上和线下协同发展、国内和国外协同发展的四位一体发展模式[2][3] 业务发展 - 公司积极推动汽车电子产品进入前装市场，已取得IATF16949:2016汽车质量管理体系认证[3] - 公司每年新开发2000-3000个SKU新产品，新产品销售占比约20%[3] - 公司产品涵盖乘用车、ATV/UTV、摩托车、摩托艇、房车、泳池等多个细分市场[3] - 公司线上销售(含跨境电商)占总营收比例已超30%[3] 财务表现 - 2023年一季度公司实现营业收入1.42亿元，同比增长29.47%[4] - 2023年一季度归属于上市公司股东的净利润1,248.21万元，同比增长32.81%[4] - 公司去年半年度实施了每10股派发3.5元现金红利的分红方案[3] 未来规划 - 公司将继续保持积极合理的分红政策回报投资者[3] - 公司将稳步推进渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等工作[4]

跨境电商与市场拓展 - 公司采用线上和线下协同发展模式，国内和国外市场同步推进，形成四位一体的发展格局 [2][3] - 美国汽配线上销售占总销售额的比例已超 20%，未来可能达到 50% [3] - 公司有二十余家从事跨境电商业务的客户，2023 年线上客户销售额占总营收的比例已超 30% [3] 成本与供应链管理 - 公司与境外客户的销售模式为 FOB，海运费上涨暂未对公司成本形成直接影响 [4] 汽车电子与前装市场 - 公司正在推动汽车电子类产品进入前装市场，成立了专门的前装项目团队 [5] - 公司全资子公司已取得《IATF16949：2016 汽车质量管理体系认证证书》，计划以二级供应商身份进入前装市场 [5] 分红与投资者回报 - 公司去年半年度分红方案为每 10 股分派现金红利 3.5 元，今年将继续根据经营情况合理安排权益分派 [6] 新产品开发与销售 - 公司每年新开发的 SKU 数量在 2000-3000 个，新产品销售占比约 20% [7] - 新产品涉及汽车电子、传动系统、制动系统、转向系统、发动系统等，并拓展至 ATV/UTV、摩托车、摩托艇、房车、泳池类产品 [8] 运营状况与财务表现 - 公司一季度实现营业收入 1.42 亿元，同比增长 29.47%；归属于上市公司股东的净利润 1,248.21 万元，同比增长 32.81% [9] - 公司运营状况良好，在执订单稳定增长，渠道开拓、市场调研、产品研发、供应链优化等事项稳步推进 [9]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-057 公司于 2022 年 10 月 26 日在北京证券交易所官网（http://www.bse.cn） 披露了《青岛建邦汽车科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告》 （公告编号：2022-107）、《青岛建邦汽车科技股份有限公司独立董事关于第 三届董事会第五次会议相关事项的独立意见公告》（公告编号：2022-108）、 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》（公告编 号：2022-110）等相关公告。 2、2022 年 10 月 25 日，公司召开第三届监事会第五次会议，审议通过 了《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）> 的议案》、《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草 案）实施考核管理办法>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于 激励对象名单的议案》。 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于拟注销 《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2022 年股权激励计划（草案）》 部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-053 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 青岛建邦汽车科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 11 日 2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 6 日以电话、邮件通知方式发 出 5.会议主持人：孙焕女士 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事张熙杰因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<青岛建邦供应链股份有限公司第一期股权激励计划（草 案）>预留限制性股票第二个解除限售期解限售条件成就的议案》 1.议案内容： 议 ...