证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-005 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（楼周仁） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会，现提名楼周仁为青岛建邦汽 车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与青岛建邦汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经 ...

股权激励 - 2024年11月14日授予9名高管及核心员工24万股预留限制性股票，授予价3.43元/股[2] - 激励计划有效期最长48个月，分两期解除限售，比例均50%[6] - 2024年11月28日首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售405,000股[15] - 2024年12月25日2022年股权激励计划第二个行权期股票期权行权[15] 业绩目标 - 第一个解限售期2024年净利润不低于6400万元，第二个2025年不低于7000万元[7][8] 资金与费用 - 截至2024年11月23日收到认购资金823,200元，计入股本240,000元，资本公积583,200元[9] - 本次授予限制性股票应确认股份支付总费用680.88万元，2024 - 2026年分别摊销85.11万元、453.92万元、141.85万元[11][12] 股份结构 - 授予后有限售条件股份变为29,207,775股，占比44.60%；无限售条件股份为36,276,725股，占比55.40%[13] - 公司股本总额变为65,244,500股[15] - 控股股东钟永铎持股比例由50.57%变为50.39%，未变更控股权[17]

行权情况 - 实际行权人数33人，行权数量35.375万份，行权价格7.34元/份[3] - 陈汝刚实际行权15,000份，核心员工合计行权338,750份，总计占比0.54%[3][4] - 2024年12月25日第二个行权期行权759,000股，12月26日预留限制性股票授予登记240,000股[8] 股权结构 - 行权前陈汝刚持股44,000股比例0.07%，行权后持股59,000股比例0.09%[6] - 核心员工行权前持股204,302股比例0.31%，行权后持股543,052股比例0.82%[6] - 行权前有限售条件股份29,207,775股比例44.60%，行权后29,219,025股比例44.38%[11] - 控股股东钟永铎先生持股比例由50.39%变更为50.11%，行权不导致控股股东和实际控制人变更[12] 财务数据 - 截至2024年11月29日，公司收到行权款2,596,525元，计入股本353,750元，资本公积2,242,775元[13] - 公司2024年1 - 9月净利润75,656,075.46元，基本每股收益1.17元/股，行权后摊薄为1.15元/股[15]

募集资金情况 - 2020年7月公开发行1042.3万股，发行价18.86元/股，募资1.9657778亿元[2] - 扣除费用后，募资净额1.7896834594亿元[2] 账户处理 - 多个募集资金专户已销户，596.518466万元转入一般账户[4][5] 项目进展 - 2024年12月26日部分募投项目结项，节余资金补充流动资金[5]

1、期权简称及代码：建邦 JLC2、850085 2、授予日：2023 年 11 月 14 日 证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-125 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2022 年股权激励计划（草案）预留授予股票期权第一个行权期 行权结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权行权结果 （一）实际行权基本情况 3、股票登记日：2025 年 1 月 2 日 4、可交易日：2025 年 1 月 3 日 5、行权价格（调整后）：7.34 元/份 6、实际行权人数：33 人 7、实际行权数量：35.375 万份 8、股票来源：公司向激励对象定向发行的公司 A 股普通股 （二）实际行权明细表 | 姓名 | 职务 | 可行权数 | 实际行权 | 实际行权 | 实际行权对应 股票数量占行 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 对应股票 | | | | | 量（份） | 数量（份） | 数量（股） ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-124 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2.登记日：2024 年 12 月 26 日 3.授予价格（调整后）：3.43 元/股 4.授予对象类型：高管及核心员工 5.授予人数：9 人 2023 年股权激励计划预留限制性股票授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、预留限制性股票授予情况 （一）实际授予基本情况 1.授予日：2024 年 11 月 14 日 6.授予数量：24 万股 7.股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股 | | 序号 姓名 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占本次授予总 量的比例（%） | 占授予前总股 本的比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （万股） | | | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | 陈汝刚 | 1 | 董事会秘书 | 2 | 8.33% | 0.03% | | 董事、 ...

关于注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛建邦供应链股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1332 号）核准，公司于 2020 年 7 月向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 10,423,000 股，发行价为 18.86 元/股，募集资金总额为人民币 196,577,780.00 元，扣除与发行有关的费 用（不含税）人民币 17,609,434.06 元后，募集资金净额为人民币 178,968,345.94 元。 该次募集资金到账时间为 2020 年 7 月 17 日，本次募集资金到位情况已经天 职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 7 月 17 日出具天职业 字[2020]32741 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...

股价与成交量 - 2024年12月27日凯大催化成交价6.27元，成交数量114200股[1] - 2024年12月27日康比特成交价21元，成交数量140000股[1] - 2024年12月27日建邦科技成交价29元，成交数量80000股[1]

会议信息 - 会议于2024年12月26日在青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案审议 - 审议通过部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 议案无关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议[4]

募集资金 - 2020年7月公开发行1042.3万股，募资1.9657778亿元，净额1.7896834594亿元[1] 项目投入 - 截至2024年12月20日，汽车非易损件等三项目累计投入超计划[7][9] 资金余额与收益 - 截至2024年12月20日，专项账户余额596.186301万元，获利息及理财收益[8][12] 资金安排 - 拟将节余596.186301元永久补充流动资金[15] 审议情况 - 2024年12月26日，董事会、监事会通过项目结项及资金补充议案[16][17]