证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-004 青岛建邦汽车科技股份有限公司董事、监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 （一）董事换届的基本情况 1.换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三十一次会议于 2025 年 1 月 8 日审议并通过： 提名钟永铎先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 32,994,700 股，占公司股本的 50.11%，不是失信联合惩戒对象。 提名代晓玲女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 243,000 股，占公司股本的 0.37%，不是失信联合惩戒对象。 提名王凤敏先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-003 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次职工代 表大会于 2025 年 1 月 8 日采取现场方式及通讯方式相结合的方式在公司会议室 召开。本次会议应到职工代表 30 人，实到职工代表 30 人。 本次职工代表大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及有关法律法规 和《公司章程》的有关规定。 二、会议审议议案及表决情况 会议以无记名投票的方式，审议通过《关于选举张熙杰担任第四届监事会职 工代表监事的议案》。 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 1 月 8 日召开了 2025 年第一次职工代表大会，选举张熙杰先 生为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限三年，就任时间与非职工代表监 事相同。 2.议 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-013 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 公司 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 三、对公司的影响 本次向金融机构申请综合授信及关联担保，将使公司更加便捷获得金融机构 贷款，有利于公司日常业务的开展，且公司未提供反担保，不存在损害公司和其 他股东利益的情形。 四、备查文件 一、综合授信基本情况概述 青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请办 理综合授信业务，金额为不超过 10 亿元人民币，期限一年。最终的综合授信额 度和授信期限以金融机构审批为准。 按金融机构要求，担保方式包括并不限于：以公司实际控制人钟永铎的配偶 杜睿名下三套房产抵押，抵押率 100%，（抵押房产包括：房屋所有权证号胶私字 第 147265 号、胶私字第 147266 号、胶私字第 147267 号）。并追加青岛拓曼电子 科技有限公司和实际控制人钟永铎夫妻双方的连带责任担保，追加中 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-014 公司开展的远期结售汇等外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险、套期保值的 原则，不做投机性、套利性的交易操作，但远期结售汇等外汇衍生产品操作仍存 在一定的风险： 青岛建邦汽车科技股份有限公司关于 公司 2025 年度开展远期结售汇等外汇衍生产品业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、业务目的 因公司主要客户均为国外客户，需要以美元进行结算。为适应外汇市场变化， 降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇、外汇期权组合等 外汇衍生产品业务，充分利用远期结售汇的套期保值功能及期权类产品外汇成本 锁定功能，实现以规避风险为目的的资产保值，降低汇率波动对公司的影响。 二、业务品种 公司 2025 年度开展的远期结售汇、外汇期权等外汇衍生产品业务，主要指 远期、掉期（互换）、期权等产品或上述产品的组合。公司根据业务情况，在金 融机构办理的规避和防范汇率或利率风险的外汇衍生产品交易业务。 三、预计开展的业务情况 用 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-006 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺（海乐） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事会，现提名海乐为青岛建邦汽车 科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立 董事任职资格，与青岛建邦汽车科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性 的关系，且提名人与被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的 其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-011 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（单军） （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上 市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人单军，已充分了解并同意由提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董事 会提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公 开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛建邦汽 车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合 ...

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-015 公司分别于 2024 年 12 月 25 日、2024 年 12 月 26 日以及 2025 年 1 月 2 日 在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 759,000 股股票期权的行 权登记、240,000 股限制性股票的授予登记以及 353,750 股股票期权的行权登记， 公司的注册资本需要进行相应变更登记。变更登记完成后，公司的注册资本由原 拟变更公司注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等相关规定， 公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | | | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第六条 | | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 公 司 注 册 资 本 ...

会议信息 - 会议于2025年1月8日在青岛建邦汽车科技股份有限公司会议室召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》同意3票、反对0票、弃权0票，需提交股东大会审议[4] - 《关于提名孙焕为监事的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4] - 《关于提名王帅和为监事的议案》同意3票、反对0票、弃权0票[4]

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2025-012 青岛建邦汽车科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（詹桂华） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本人詹桂华，已充分了解并同意由提名人青岛建邦汽车科技股份有限公司董 事会提名为青岛建邦汽车科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任青岛建邦 汽车科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中 ...

会议信息 - 第三届董事会第三十一次会议于2025年1月8日召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意7票、反对0票、弃权0票[4][5][7][8][9] - 除提请召开临时股东大会议案外，均需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][9]