会议信息 - 董事会会议于2025年7月28日召开，7月21日邮件通知[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>有关条款的议案》等多议案获通过，部分需股东会审议[5][7][17][18][20][21] 资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置自有资金买理财产品，期限12个月[7] 制度管理 - 公司新制定5项、修订29项内部管理制度[9] 股东会安排 - 公司定于2025年8月13日召开第二次临时股东会[21]