审计机构聘任 - 公司拟续聘大信为2024年年度审计机构[2] - 2024年3月15日董事会通过续聘议案[12] - 本次聘任尚需提交公司股东大会审议[14] 审计机构情况 - 大信2022年末合伙人166人、注册会计师941人[2] - 大信2022年收入总额15.78亿元、审计业务收入13.65亿元[2] - 大信2022年上市公司审计客户196家、审计收费2.43亿元[3] 审计收费 - 2023年审计收费55万元，年报审计收费40万元[10] - 2024年审计收费未确定[10] 执业情况 - 大信近三年受行政处罚3次、监管措施13次、自律措施7次[5] - 33名大信从业人员近三年受处罚6次、措施27次、措施13次[5]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-045 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理规则》《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的规定，对 2023 年度公司审计工作进行了全面审查，现对审计委员会履职情况报告如下： 2023 年 8 月 23 日，召开第三届董事会审计委员会第九次会议，审议通过了 《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 一、基本情况 2023 年 1 月 1 日至 12 月 26 日，公司第三届董事会审计委员会由独立董事 郑春美、纪志成、闻碧静及董事刘家明、覃光新等 5 人组成，主任委员由具有会 计专业资格的独立董事郑春美担任。 根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，公司于 12 月 11 日召开第三 届董事会第二十四次会议、于 12 月 26 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议 ...

会议情况 - 2023年12月11日召开第三届董事会第二十四次会议，12月26日召开2023年第二次临时股东大会补选独立董事[1] - 2023年度召开1次董事会会议、1次审计委员会会议、1次提名委员会会议[1][2] 独立董事情况 - 2023年度独立董事未独立聘请外部审计机构等多项事宜[3][4] - 2023年度财务报表审计完成阶段与外部审计机构沟通[5] 未来展望 - 2024年独立董事将落实规定，为公司发展提供建议并加强合作[7]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-047 湖北宏裕新型包材股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章 程》《董事会审计委员会实施细则》的规定和要求，湖北宏裕新型包材股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 2012 年 3 月 6 日，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏 先生。大信为中央企业、省属大型企业、A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公 司提供审计、税务、咨询、造价等专业服务。截至 2 ...

募集资金情况 - 2022年定向发行100万股，发行价10.35元/股，募资1035万元[2] - 2023年首次公开发行20333334股，发行价8元/股，募资162666672元，实到151006672元[4] - 2022年募资已用完，2023年7月27日注销专户，转出利息1383.93元[5] - 截至2023年12月31日，2023年募资已用19468235.12元，余额132668555.36元[6] 项目投入情况 - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目调整后投资142724000元，本报告期投入11208234.25元，累计投入11208234.25元，进度7.85%[23] - 补充流动资金调整后投资8282672元，本报告期投入8260000.87元，累计投入8260000.87元，进度99.73%[23] 其他情况 - 2023年募资存放于广发银行武汉分行等三个专户[10] - 截至2023年12月31日，无募集资金置换等情况[12][14][15] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[17] - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目预计2025年6月30日达预定可使用状态[23]

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-048 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 3 ...

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 纳入评价范围单位资产和营收合计占报表对应总额100%[6] 制度建设 - 2023年度公司修订多项内部制度并制定新制度[7] 风险与控制 - 公司建立系统有效的风险评估体系[8] - 公司建立多项控制活动[8][9][10] 信息与监督 - 公司制定办法确保信息沟通[10] - 公司制定制度规范内部监督[10] 缺陷认定 - 公司区分财务和非财务报告内控确定缺陷认定标准[11] - 采用定性和定量结合方法划分财务报告内控缺陷[11] - 明确财务报告内控缺陷定量标准[12] - 明确非财务报告内控缺陷定量标准[15] 报告期结果 - 报告期内公司无财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 报告期内未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[16] 缺陷特征 - 明确财务报告内控重大、重要缺陷特征[12] - 明确非财务报告内控重大、重要缺陷特征[14]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司未分配利润为221,671,072.86元[2] 利润分配 - 以80,400,289股为基数，每10股派现5元，预计派现40,200,144.50元[2] - 近三年已分配及拟分配现金红利共76,298,256.88元，占年均净利润194.43%[4] 分配安排 - 本次权益分派预案需经股东大会审议，通过后2个月内实施[5][13]

综合授信 - 2024年3月15日会议通过2024年度向银行申请综合授信额度议案[1] - 拟申请不超8亿元综合授信额度，用于多种业务[1] - 授信额度有效期内可循环使用，实际融资以协议为准[1] 授权安排 - 拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事长或代理人办理手续[2] - 授权有效期自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[2] 审议情况 - 《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》需提请2023年年度股东大会审议[2]

湖北宏裕新型包材股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00043 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn 投生编码:京24NAJ5HNBN 路 1 号 一厦 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants LLP Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beiling, China, 100083 传真 Fax: +86 (10) 82327668 x Internet www.daxincoa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00043 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下 ...