业绩说明会信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 召开时间为2024年4月9日15:00 - 17:00[3] - 采用网络方式，投资者可登陆全景网参与[3] 报告披露信息 - 2024年3月18日披露《2023年年度报告》及摘要[2] 问题征集信息 - 提前征集问题，截止时间为2024年4月8日15:00[5] - 专题页面网址为https://ir.p5w.net/zj/[5] 参会及联系信息 - 参加人员有董事长、总经理单涛等[4] - 联系人是蒋慧婷[6] - 联系地址在湖北省宜昌市夷陵区[6] - 联系电话为0717 - 7734709[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-052 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2023 年年度报告》及《2023 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2023 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-17:00。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2023 年年度报告业 绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可于 2024 年 4 月 8 日（星期一） 15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。 公司将 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 2-00229 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24QL39RWLB WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing.China.100083 告 报 计 电 大信审字[2024]第 2-00229 号 湖北宏裕新型包材股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北宏裕新型包材股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的资产负债表，2023 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 贵公司 ...

募资情况 - 2022年股转系统定增发行100万股，发行价10.35元/股，募资1035万元，5月25日到账[11] - 2023年北交所公开发行2033.3334万股，发行价8元/股，募资1.62666672亿元，扣除费用后净额1.4232501603亿元，8月4日到账1.51006672亿元[12] 募资使用情况 - 截至2023年12月31日，2022年定增募资1035.138393万元已全部使用[14] - 截至2023年12月31日，2023年公开发行募资已使用1946.823512万元，余额1.3266855536亿元[14] - 2023年公开发行募资已使用部分中，年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目用1120.823425万元，补充流动资金用826.000087万元[14] 专户余额情况 - 截至2023年12月31日，广发银行武汉分行专户余额1.3264197713亿元，用于年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目[17] - 截至2023年12月31日，招商银行宜昌分行专户余额2.060233万元，用于补充流动资金[17] - 截至2023年12月31日，中信银行宜昌分行专户余额0.59759万元，用于补充流动资金[17] 项目投资情况 - 年产3.2吨化工材料餐即可耗材项目承诺投资272.4万元，调整后投资4272.4万元，年度投入20.82342万元，累计投入20.82342万元，投入进度7.85%，预定可使用状态日期为2025 - 6 - 30 [33] - 补充流动资金项目承诺投资828.2672万元，调整后投资828.2672万元，年度投入26.000087万元，累计投入26.000087万元，投入进度99.73% [33] 其他情况 - 2023年12月11日通过《湖北宏裕新型包材股份有限公司募集资金管理办法》[15] - 报告期内，不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更及先期投入及置换情况[19][20] - 报告期内不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金、进行现金管理、节余募集资金使用、超募资金使用情况[21][22][23][24] - 公司尚未使用的募集资金存放于公司银行募集资金专户，将按计划逐步投入[26] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更[27] - 公司募集资金使用情况披露与实际相符，无违规使用情形[28]

2023年情况 - 召开12次董事会、3次股东大会等会议，独立董事积极参与[1][2][3] - 独立董事发表6次独立意见，现场工作6天[4][10] - 未独立聘请外部机构等多项事宜[6] 2024年展望 - 独立董事将落实规定维护公司和中小股东权益[11]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-049 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2023 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决结 ...

募集资金情况 - 2022年定向发行100万股，发行价10.35元/股，募资1035万元，实到1035万元[2] - 2023年首次公开发行20333334股，发行价8元/股，募资162666672元，扣费用后实到151006672元[4] - 2022年定向发行募资已用完，专户余额1383.93元利息转出并注销专户[4] - 截至2023年12月31日，2023年首次公开发行募资累计使用19468235.12元，余额132668555.36元[5] 资金存放与使用 - 2022年定向发行募资存于广发银行宜昌分行专户，2023年7月27日注销[7] - 2023年首次公开发行募资存于广发银行武汉分行等三个专户[7] - 2023年首次公开发行募资已用金额中，补充流动资金8260000.87元，二期项目11208234.25元[9] 项目投入进度 - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目调整后投资总额142724000元，本报告期投入11208234.25元，累计投入11208234.25元，投入进度7.85%[20] - 补充流动资金调整后投资总额8282672元，本报告期投入8260000.87元，累计投入8260000.87元，投入进度99.73%[20] 其他情况 - 截至2023年12月31日，公司无募集资金置换、闲置资金补充流动、用途变更、买理财产品情况，募投项目可行性无重大变化[10][11][12][21] - 募集资金净额为151006672元，本报告期投入19468235.12元，变更用途资金总额及比例为0[20]

一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-046 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作为公司 2023 年度审计机构。根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，公司对大信 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 1.会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2.成立日期：2012 年 3 月 6 日； 3.组织形式：特殊普通合伙； 4.注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206； 5.截至 2022 年 12 月 31 日，合伙人数量为 166 人，注册会计师人数为 941 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； 6.2022 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-044 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会关于在任独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等规定，并结合 独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事闻碧静女士、万 晓霞女士、龚小凤女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事闻碧静女士、万晓霞女士、龚小凤女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合法律法规、规范 性文件中对独立董事独立性的相关要求。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 董事会 2024 ...

湖北宏裕新型包材股份有限公司 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-050 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规以及《公 司章程》的规定。 （四）会议召开方式 | 股份类别 | 证券代码 | 证券简称 | 股权登记日 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 普通股 | 837174 | 宏裕包材 | 年 月 2024 4 3 | 日 | 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复 表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 ...