证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席王东 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下意见：（1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 内部管理制度等各 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-057 湖北宏裕新型包材股份有限公司 关于调整公司内部组织机构的公告 二、组织机构调整对公司的影响 公司本次组织机构的调整，将进一步优化公司内部治理结构，有利于提升公 司管理水平和运营效率，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 三、备查文件 公司第三届董事会第三十次会议决议 湖北宏裕新型包材股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整公司内部组织机构的议 案》。根据公司未来发展规划和业务发展需要，公司拟对内部组织机构做出调整， 将原生产一部、生产二部、生产四部合并为彩印生产部；原生产三部更名为材料 生产部。 调整后的公司组织机构图如下： 董事会 2024 年 4 月 19 日 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-058 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 公司监事会对《公司 2024 年第一季度报告》进行审核并发表如下意见：（1） 公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 内部管理制度等各项规定。（2）公司 2024 年第一季度报告的内容和格式符合规 定，未发现公司 2024 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2024 年第一季度报告基本上真实地反映出公司一季度的经营管理和财务情 况。（3）提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员存 在违反保密 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-059 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2024 年第一季度报告具体内容请详见公司 2024 年 4 ...

会议信息 - 股东大会于2024年4月11日召开，现场14:30开始，网络投票4月10 - 11日15:00[4] - 召集人为公司董事会，主持人是董事长单涛[8][9] 参会情况 - 5人出席现场会议，代表股份59,856,200股，占比73.59%[11] 会议议程 - 审议《公司2023年度董事会工作报告》等9项议案[12] 投票情况 - 采取现场与网络投票，同一表决权以首次结果为准[14] - 对中小投资者单独计票的议案为议案(八)[8] 会议结果 - 审议通过全部议案并当场公布结果，无新议案[14][15]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 4.公司全部高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 1.议案内容： （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 ...

湖北瑞通天元律师事务所(以下简称:本所)受湖北宏裕新型包材股份有限 公司(以下简称:公司)委托,指派我们出席公司 2023年年度股东大会(以下 简称:本次股东大会),并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》(以下简称:《公司法》)、《中 华人民共和国证券法》(以下简称:《证券法》)、《上市公司股东大会规则》, 以及《湖北宏裕新型包材股份有限公司章程》(以下简称:《公司章程》)、《湖 北宏裕新型包材股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称:《议事规则》） 等有关法律、法规和规范性文件而出具。 为出具本法律意见书,本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,审查了公司本次股 东大会的有关文件和材料。本所律师得到公司保证:其向本所律师提供了本所律 师认为作为出具本法律意见书所必需的材料;所提供的原始材料、副本、复印件 等材料、口头证言均符合真实、准确、完整的要求,有关副本、复印件等材料与 原始材料一致。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格及会议表决程序 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-054 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理单涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 59,856,200 股，占公司有表决权股份总数的 74.45%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2024-053 湖北宏裕新型包材股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 4 月 9 日 15:00-17:00 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、 投资者关系活动情况 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告业绩说明会的投 资者。 上市公司接待人员：董事长、总经理单涛先生，副总经理、财务负责人蔡华 女士，董事会秘书蒋慧婷女士，保荐代表人赵炜华先生。 三、 投资者关系活动主要内容 本次年度报告业绩说明会通过年报视频解读等形式对公司基本情况及 2023 年经营业绩情况进行了介绍。同时，公司就投资者关心的问题进行了沟通交流， 主要问题及回复如下： 问题 1：公司有与高校合作吗？ 回答：您好！公司 ...