湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 天元 TianYun 敬业 勤业 精业 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区青年路 278 号武汉中海中心 19 层-20 层 电话(Tel): (86+27)59625780 传真(Fax):(86+27)59625789 网址(Web): www.rttylaw.com 邮编(Zip): 430022 湖北瑞通天元律师事务所 法律意见书 天元 TianYun 湖北瑞通天元律师事务所 关于湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会的 法律意见书 [2025]鄂瑞天律非诉字第 0427 号 致：湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北瑞通天元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖北宏裕新型包材股 份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所律师出席公司 2024 年年度 股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的合法性进行见证并出具 法律意见。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益同比增长33.33%至0.0800元，净利润同比增长40%至0.07亿元，反映盈利能力显著提升 [1] - 营业收入微增1.97%至1.55亿元，增速低于净利润增幅，显示成本控制或非经常性收益贡献 [1] - 每股净资产同比下降6.7%至5.99元，每股未分配利润下降15.41%至2.36元，可能与利润分配或资产结构调整有关 [1] - 净资产收益率大幅提升44.44个百分点至1.43%，但绝对值仍低于2023年同期水平（4.43%） [1] - 每股公积金维持2.29元不变，显示未进行资本公积转增 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东持股比例达77.87%，较上期增加5787.15万股，显示股权集中度提高 [1] - 安琪酵母股份有限公司新进成为第一大股东，持股48.75%（3965万股），席大凤以22.5%持股（1829.98万股）位列第二 [2] - 股东名单出现6名新进股东（钱国强、常占等），同时4名原股东（陈光海、吴谦等）退出前十大名单 [2] - 宜昌城发资本控股有限公司保持3%持股不变，李轩减持0.25万股至0.64%持股比例 [2] 分红政策 - 公司明确不实施分红送转方案，未分配利润留存或用于再投资 [3]

会议信息 - 会议于2025年4月25日现场表决召开[5] - 会议通知4月19日邮件发出[5] - 主持人是监事会主席王东[2] 报告审议 - 审议通过《公司2025年第一季度报告》[4] - 报告表决同意3票、反对0票、弃权0票[6]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-035 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决与通讯表决相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 19 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 1.议案内容： 公司 2025 年第一季度报告具体内容请详见公司 2025 年 ...

1 宏裕包材 证券代码 : 837174 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2025 年第一季度报告 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2 第二节 公司基本情况 一、 主要财务数据 单位：元 | | 报告期末 | 上年期末 | 报告期末比上年 | | --- | --- | --- | --- | | | （2025年3月31日） | （2024 年 12 月 31 日） | 期末增减比例% | | 资产总计 | 881,905,884.05 | 899,822,362.82 | -1.99% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 487,375,212.62 | 480,468,591.25 | 1.44% | | 资产负债率%（母公司） | 44.74% | 46.60% | - | | 资产负债率%（合并） | 44.74% | 46.60% | - | | | 年初至报告期末 | | | 上年同期 | | | 年初至报告期末比上 | | | --- | --- | --- | ...

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [3] - 活动时间是2025年4月25日15：00 - 16:00 [3] - 活动地点在中证网“中证路演中心” [3] - 参会人员为通过网络参与的投资者，上市公司接待人员有董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷，保荐代表人赵炜华 [3] 活动主要内容 业务与业绩 - 2025年一季度报告今日收盘后披露 [5] - 主要客户有安琪酵母、蒙牛集团、伊利股份、西麦食品等 [6] - 2025年坚持“壮规模、重科技、拓市场、求效益”，开拓高附加值食品和药包材领域市场 [6] 研发情况 - 锂离子电池封装用铝塑膜CPP材料研发项目处于客户性能测试阶段 [7] - 不直接参与固态电池研发 [8] 业务拓展方式 - 目前未启动并购重组项目，未来若有合适机会将审慎推进并依法披露 [9]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-031 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 28 日 在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》及《2024 年 年度报告摘要》，为加强与投资者的沟通和交流，公司拟召开 2024 年年度报告业 绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-16:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录中证网"中证 路演中心"（https://www.cs.com.cn/roadshow/yjsmh/）参与本次业绩说明会。 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分听取投资者意见，提升交流的针对性，现就公司 2024 年年度报告业 ...

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 审计等委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作20天，调研安琪酵母（崇左）有限公司[9] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职发挥积极作用[11]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[2] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[3] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[4] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[5] 2024年其他情况 - 独立董事未发生4种特别职权情况[7] - 参加两期北交所专项培训[9] - 现场工作时间18天[10] - 提出3条会计专业意见建议[11] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建议[12]

2024年会议情况 - 召开10次董事会会议，独立董事均出席[1] - 召开4次股东大会，独立董事列席2次[2] - 各委员会分别召开7、2、4、1次会议，独立董事均出席[3] - 召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4] 2024年其他情况 - 独立董事未独立聘请外部机构等4种情况[6] - 参加北交所两期专项培训[8] - 现场工作时间20天[9] - 提建议均被采纳[10] 未来展望 - 2025年独立董事将提建设性意见[11]