会议信息 - 第三届董事会第三十九次会议于2025年7月9日召开[2] - 以现场与通讯表决结合方式召开，7月4日邮件发通知[2] - 主持人是董事长、总经理朱少华[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 人事聘任 - 拟聘任杨阿莹为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决：同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 该议案无需回避表决和提交股东会审议[5]

政策历程 - 包装行业从"十一五"到"十四五"规划不断推进绿色包装发展 "十一五"提出发展绿色包装产业 "十二五"推动绿色、节能、环保的包装设计 "十三五"强调推动绿色包装持续发展及大力发展绿色包装材料 "十四五"规划明确到2025年资源循环型产业体系基本建立 [1] 国家层面政策 - 2025年4月《快递暂行条例(2025修订)》推进快递包装绿色化、减量化、可循环 要求快递包装符合强制性国家标准 鼓励采用新技术、新材料、新工艺研发绿色环保快递包装 [5] - 2024年11月《有效降低全社会物流成本行动方案》加快物流绿色化转型 持续推进物流包装绿色化、减量化、可循环 [5] - 2024年6月《政府采购领域"整顿市场秩序、建设法规体系、促进产业发展"三年行动方案》修订商品包装采购需求标准 引导全社会使用绿色包装 [5] - 2023年12月《深入推进快递包装绿色转型行动方案》提出到2025年底快递绿色包装标准体系全面建立 同城快递使用可循环快递包装比例达到10% 快递包装基本实现绿色转型 [9][10] 政策解读 - 《关于进一步加强商品过度包装治理的通知》要求包装企业提供设计合理、用材节约、回收便利、经济适用的包装整体解决方案 自主研发低克重、高强度、功能化包装材料和生产设备 [11][12] - 包装企业应加大科技创新投入 推广绿色设计 减少材料用量和设计复杂程度 优化产品结构 加大单一材料、低克重高强度材料采用比重 [12] 地方政策 - 浙江省2024年《关于促进邮政快递业高质量发展的实施意见》推动行业绿色低碳发展 加大快递包装物和塑料污染治理力度 开展可循环快递包装规模化应用试点 [14] - 四川省2024年《四川省深入推进快递包装绿色转型工作方案》提出到2025年同城使用可循环包装的邮件快件包装比例达到9% 营业网点包装废弃物回收装置应设尽设 [18] - 广东省2020年《关于进一步加强塑料污染治理的实施意见》提出到2025年底全省范围内邮政快递网点禁止使用不可降解的塑料胶带 免胶带纸箱应用比例提高到20%以上 [18]

股东情况 - 席大凤持股18,299,800股，比例22.4998%[4] - 席大凤股份源于北交所上市前取得[4] 减持计划 - 3个月内拟减持不超1,626,666股，比例不高于2%[2][5] - 减持方式为集中竞价、大宗交易[2] - 减持原因是自身资金需求[2]

股东减持计划 - 宏裕包材持股5%以上股东席大凤计划减持162.67万股，占总股本比例2% [1] - 减持方式为集中竞价或大宗交易 [1] - 减持期间为公告披露之日起30个交易日后的三个月内 [1] - 减持价格将根据市场价格确定 [1] - 股份来源为北京证券交易所上市前取得 [1] - 本次减持计划与席大凤此前已披露的承诺一致 [1]

活动基本信息 - 活动类别为湖北辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动 [3] - 活动时间为 2025 年 6 月 12 日 14:00 - 16:40 [3] - 活动地点为“全景路演”网站（http://rs.p5w.net） [3] - 参会人员为通过网络参与活动的投资者，公司接待人员有董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷 [3] 业绩情况 - 2025 年一季度，公司营业收入较上年同期增长 2.41%，净利润较上年同期增长 34.46%，生产经营按年度计划稳步推进 [5] 大股东持股情况 - 公司大股东合计持股占比 71.25%，若未来有增持计划，公司将履行信息披露义务 [6] 海外业务情况 - 2023 - 2024 年度，公司海外销售收入增长率分别为 22.95%、15.28% [7] - 公司通过联合技术创新或解决方案合作开发，在高端食品包材领域获部分外资品牌客户认可，未来将提升国际业务开发小组攻坚能力，完善海外技术服务保障体系，推动海外业务份额增长 [7]

权益分派 - 2024年未分配利润184,812,167.85元，派现金红利8,040,028.90元[2] - 以80,400,289股为基数，每10股派1元现金[3] - 每股现金红利为0.0988528[6] 时间安排 - 权益登记日为2025年6月19日[7] - 除权除息日为2025年6月20日[7] - 现金红利2025年6月20日划入股东账户[9] 税收政策 - 个人股东等持股不同期限补缴税款不同[4] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣税[5] 其他 - 除权除息参考价计算方式[6] - 备查文件含2024年股东会决议等[10]

活动信息 - 公司将参加湖北辖区上市公司2025年投资者集体接待日活动[3] - 说明会于2025年6月12日14:00 - 16:40在“全景路演”网站召开[4] 参与人员 - 董事长、总经理朱少华，副总经理、财务负责人蔡华，董事会秘书蒋慧婷参加[4] 参与方式 - 投资者可通过“全景路演”网站等参与交流[5] 联系方式 - 联系人蒋慧婷，地址湖北宜昌，电话0717 - 7734709，邮箱ir@hybaocai.com[5]

基本信息 - 公司成立于1998年11月3日，2023年8月18日北交所上市[19] - 公司总股本8133.33万股，控股股东安琪酵母股份有限公司持股3965万股，占比48.75%[19] - 公司总占地260亩[19] ESG相关 - 2024年温室气体排放总量为149,658吨二氧化碳当量[59] - 2024年无害废弃物产生量为6,166吨[59] - 2024年温室气体排放强度为2.34吨二氧化碳当量/万元营收[59] - 公司2024年累计用水31万t，用电4016万kW·h，耗用天然气345万m³[94][99] - 2024年溶剂系统共回收各类溶剂3865吨，溶剂综合回收率为86.26%[95] 员工情况 - 公司员工中硕士8人、本科63人、专科80人、专科以下404人[104] - 公司员工中男性385人、女性170人[104] - 公司员工中30岁及以下74人，30 - 50岁428人，50岁及以上53人[104][106] - 公司员工中高层管理人员9人，中层管理人员21人，基层员工472人[104] - 培训次数达158场次，培训时长为287小时[126] - 员工体检覆盖率达100%[129] 研发与资质 - 研发支出金额为2178.14万元，占收入的3.41%[156] - 公司取得药包材6款I证资质[133] - 公司拥有8项发明专利，53项实用新型专利[152] - 2024年公司拓展药品包装材料新领域，6项药品包装复合膜袋成功注册[158] 供应商管理 - 2024年度评审供应商数量为138家，新增24家，4家因不合规被暂停合作[167] - 供应商本地化比例为23.19%[169] - 签订《反商业贿赂协议》的供应商数量为134家[170] 其他 - 2024年公司纳税额968.76万元[173] - 2024年公司参与5次公益活动，志愿者参与人数28人，参与时长15小时[175] - 公司董事会召开10次，审议43项议案[186] - 公司监事会召开7次，审议20项议案[188] - 公司股东大会召开4次，审议17项议案[189] - 公司董事会专门委员会召开14次，审议28项议案[195] - 公司审计委员会召开7次，审议18项议案[195] - 公司独立董事专门会议召开4次，审议6项议案[195] - 独立董事占董事会成员出席率100%[199] - 外部董事占比57.14%[200]

会议信息 - 第三届董事会第三十八次会议于2025年4月29日在公司会议室召开[2] - 会议应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 报告相关 - 审议通过《2024年度社会责任报告》[4] - 该报告于2025年4月30日在北交所网站披露[5] - 报告议案表决7票同意，无需提交股东会审议[5]

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-036 湖北宏裕新型包材股份有限公司 2024 年年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 58,117,600 股，占公司有表决权股份总数的 72.29%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况 1.公司在任董事 7 人，出 ...