证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-028 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本议案尚需提交股东大会审议。 5.会议主持人：监事会主席王东 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司监事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度监事会工作报告全面总结了监事会年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 湖北宏裕新型包材股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-29 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 3 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 15 日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长、总经理朱少华 6.会议列席人员：公司全体监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》《公司董事会议事规则》有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 1.议案内容： 公司 2024 年度董事会工作报告全面总结了董事会年度工作情况。 2.议案表决 ...

证券代码：837174 证券简称：宏裕包材 公告编号：2025-022 湖北宏裕新型包材股份有限公司 湖北宏裕新型包材股份有限公司（以下简称"公司"）为积极履行回报股东 义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情 况及所处发展阶段，拟定 2024 年年度分红方案如下： 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 3 月 28 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配 利润为 184,812,167.85 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 81,333,334 股，根据扣除回 购专户 933,045 股后的 80,400,289 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股 派发现金红利 1 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 8,040,028.90 元。 公司将以权益分 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63951.61万元，上年度65095.21万元[12] - 2024年度营业收入扣除后金额63067.18万元，上年度64396.10万元[13] 审计相关 - 大信会计师事务所2025年3月26日出具审计报告[3] - 认为公司营业收入扣除情况表符合规定[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入63951.61万元，较2023年度下降1.76%[6] - 2024年净利润为3712488.32元，较上期33149003.68元大幅下降[24] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.05元，上期为0.49元[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为87304463.82元，较上期20622102.64元有所增加[27] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 -126257236.55元，较上期 -26192831.78元亏损扩大[27] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 -66062890.60元，较上期136889882.38元由盈转亏[27] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 -104847689.94元，较上期131726159.74元由盈转亏[27] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计899822362.82元，期初为891717262.44元[19] - 2024年末公司负债合计419353771.57元，期初为374761015.01元[22] - 2024年末公司股东权益合计480468591.25元，期初为516956247.43元[22] - 2024年末公司货币资金为116593958.03元，期初为189247052.76元[19] - 2024年末公司固定资产为376873999.01元，期初为412875357.62元[19] 项目与资产减值 - 年产2.3万吨功能性包装新材料生产线近两年经营不佳，存在减值迹象，减值金额1044413.78元[7][103] - 年产3万吨健康产品包装材料智能工厂二期项目预算14272.40万元，工程累计投入占预算比例21.26%[106] 财务指标变动 - 2024年营业成本为592577802.24元，较上期576268797.31元有所上升[24] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为604225777.50元，较上期647604950.00元有所下降[27] - 2024年取得借款收到的现金为150000000.00元，较上期130500000.00元有所增加[27] 费用与收益情况 - 税金及附加本期发生额同比下降7.37%[126] - 销售费用本期发生额同比增长5.37%[126] - 管理费用本期发生额同比增长1.82%[126] - 研发费用本期发生额同比下降14.03%[128] - 财务费用本期发生额同比下降42.49%[129] - 其他收益本期发生额同比下降22.35%[130] - 营业外收入本期发生额同比下降35.56%[133] - 营业外支出本期发生额同比下降14.37%[134] - 所得税费用本期发生额同比下降127.39%[136] 关联交易情况 - 向安琪酵母股份有限公司销售本期65771347.87元、上期62105123.05元[156] - 应收账款对安琪酵母（埃及）有限公司期末账面余额8249770.92元、坏账准备413381.51元[159] 其他情况 - 2024年1月1日起施行《企业会计准则解释第17号》部分内容，对公司有影响已披露[88] - 执行《企业会计准则解释第18号》对公司报告期内财务报表未产生影响[89] - 公司报告期内无重要会计估计变更[90]

审计相关 - 审计公司于2025年3月26日出具审计报告，审计公司2024年财务报表[2] - 审计公司审核公司《上市公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》[2] - 审计公司认为汇总表符合规定，公允反映占用资金情况[7] 金额数据 - 公司相关金额数据有4033926.42、239310623.92等[13] - 公司注册金额为5110万元[15] 证书信息 - 大信会计师事务所执业证书批准文号为京财会许可[2011]007，批准日期为2011年09月09日[16] - 证书编号为420000024390的证书发证日期为1999年10月18日[21] - 证书编号为110101411246的证书发证日期为2024年09月15日[22]

内部控制 - 公司对2024年12月31日财务报告内部控制有效性审计，认为在重大方面保持有效控制[6] - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，未发现重大缺陷[11] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[13] 缺陷认定标准 - 财务报告内控资产总额潜在错报分一般、重要、重大缺陷[14] - 财务报告内控营业收入潜在错报分一般、重要、重大缺陷[14] - 财务报告内控所有者权益潜在错报分一般、重要、重大缺陷[15] - 非财务报告内控直接财产损失金额分一般、重要、重大缺陷[20] 缺陷认定情况 - 董事等舞弊财务报告内控缺陷认定为重大缺陷[16] - 未按准则选会计政策财务报告内控缺陷认定为重要缺陷[17] - 缺乏民主决策等非财务报告内控缺陷认定为重大缺陷[21] 其他信息 - 公司注册资本为5110万元[26] - 报告期内公司无内控重大、重要缺陷[23]

募集资金情况 - 公司公开发行20,333,334股，发行价8元/股，募集资金总额162,666,672元，实际到账151,006,672元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金可使用总额153,580,026.96元，已使用67,048,163.26元，余额86,531,863.70元[6] 资金使用方向 - 已使用资金中，补充流动资金8,286,615.22元，二期项目58,761,548.04元[6] 账户管理 - 2023年8月在三家银行开立募集资金专用账户并签三方监管协议[8] - 2024年10月29日注销两个补充流动资金专项账户[10] 资金使用合规情况 - 截至2024年12月31日，无募集资金置换、暂补流、用途变更情况[13][14][17] - 保荐机构认为公司募集资金存放和使用合规[19] 项目投入进度 - 二期项目调整后投资总额142,724,000元，累计投入58,761,548.04元，进度41.17%[23] - 补充流动资金调整后投资总额8,282,672元，累计投入8,286,615.22元，进度100.05%[23] 现金管理 - 2024年审议通过使用不超9000万元闲置资金现金管理，使用3900万元买存单[23][24] - 2025年审议通过使用不超5000万元闲置资金现金管理，有效期12个月[24] - 报告期内买理财产品9000万元未超额度期限，现金管理本金余额3900万元[16][24]

独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未在公司相关企业任职或持股[1] - 独立董事最近十二个月内无列举的不具备独立性情形[2] - 董事会认为在任独立董事具备任职条件且保持独立[2]