公告编号：2020-045 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担 个别及连带责任。 根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务指南》、《全 国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《非上市公 众公司监管问答——定向发行（一）》、及公司《募集资金管理办法》 等相关规定，公司董事会对广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称： "芭薇股份"或"公司"股票发行募集资金存放与实际使用情况 进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司自挂牌以来共完成两次股票发行。 1、第一次股票发行情况 2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第一届 董事会第六次会议、2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于广东芭薇生物科技股份有限公司股票发行方案的议案》。公司向特 定对象发行人民币普通股 600 万股，每股发行价格人民币 2.88 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告的 更正公告 公告编号：2020-049 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于2020年8月5日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露了《关于召开2020年第四次临时股东大会 通知公告》（公告编号：2020-048），经事后自查发现该公告存在错 漏，本公司现予以更正。 一、更正事项的具体内容 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 原文： 一、会议召开基本情况 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 三、会议登记方法 （二）登记时间：2020年8月5日上午9:00 二、更正后的具体内容 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 2、网络投票起止时间：2020年8月 ...

公告编号：2020-040 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司对外投资参与宿迁汇恒金 鼎资产管理合伙企业（有限合伙）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 基于公司产业布局与经营发展需要，延伸公司产业链，增强公司市场竞争力， 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将使用人民币 300 万元的自有资金投入到宿迁汇恒 金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）成为新合伙人。该基金规模初步预计为 1 亿元，本公司以有限合伙人身份出资，出资比例不超 3%。以上所述内容，最终 以在工商局完成备案的相关文件为准。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组标 准的规定："公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派预案公告 公告编号：2020-047 上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌 公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局 证监会公告 2019 年第 78 号）执行。 二、审议及表决情况 本次权益分派预案经公司 2020 年 8 月 5 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2020 年第四次临时股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果 为准，分派方案将在股东大会审议通过后 2 个月内实施。 三、其他 公告编号：2020-047 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕 信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，本次权益分派预案尚需经股东 大会批准后确定，敬请广大投资者注意投资风险。 一、权益分派预案情况 根据公司 2020 年 8 月 5 日披露的 2020 年半年度报告，截至 20 ...

公告编号：2020-046 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司关于申请银行贷款暨关联担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易。 为满足公司发展需要，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司 广州白云支行申请500万元人民币流动资金贷款。公司实际控制人冷 群英、刘瑞学夫妇为上述贷款提供连带责任担保，贷款具体事宜以最 终签订的贷款协议内容为准。 （二）表决和审议情况 公司于2020 年8 月5 日召开第二届董事会第十四次会议，审议 《关于公司申请银行贷款暨关联担保的议案》，关联董事冷群英、刘 瑞学、冷智刚回避表决，由于无关联董事不足半数，本议案需直接提 交公司股东大会审议。 （三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况 二、关联方基本情况 1. 自然人 公告编号：2020-046 姓名：冷群英、刘瑞学 住所：广州市越秀区福今路 19 号 关联关系：冷群英直接持有公司 2 ...

公告编号：2020-051 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于 2020 年第四次临时股东大会延期公告 （一） 股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 二、 延期召开股东大会原因 现因公司工作安排的原因，无法如期召开原定于2020 年8 月21 日召开的2020 年 第四次临时股东大会，为保证股东大会顺利召开，公司决定将2020 年第四次临时股东 大会延期至2020 年8 月24 日下午14:00-16:00 召开。由此给各位股东带来的不便，公 司深表歉意，敬请谅解。 三、 延期后股东大会基本情况 延期召开的股东大会股权登记日为 2020 年 8 月 20 日。 其他相关事项参照公司 2020 年 8 月 5 日披露的公告，公告编号：2020-048。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 会议召开基本情况 （一） 股东大会召开日期和时间 无。 2020 年 8 月 13 日 公告编号：2020-051 四 ...

以公司现有总股本 30,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 10 股， 每 10 股派人民币现金 3 元。分红前本公司总股本为 30,600,000 股，分红后总股 本增至 61,200,000 股。 公告编号：2020-053 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年半年度权益分派方案已获 2020 年 8 月 24 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为 74,173,505.82 元，母公司未分配利润为 78,585,850.76 元。本次权益分派共计派送红股 30,600,000 股，派发现金红利 9,180,000 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2020 年半年度权益分派方案为： 2、扣税说明： （1） 个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税 ...

公告编号：2020-052 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 24 日 2.会议召开地点：广东芭薇生物科技股份有限公司工厂 4 楼培训室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英 公告编号：2020-052 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事东明因公务缺席； 2.公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事丁辉因公务缺席； 3.公司董事会秘书出席会议； 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 ...

长沙市芙蓉中路二段 359 号佳天国际新城 A 座 17 层 410007 电话：（0731）8295 3778 传真：（0731）8295 3779 网站：www.qiyuan.com 1 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所 关于 广东芭薇生物科技股份有限公司 2020年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二〇年八月 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司 2020 年第四次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出 席会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见 证，并发表本法律意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》(以下简称"《治理规 则》")等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本所律师声明 ...

公告编号：2020-064 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 9 月 25 日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过《关 于制定<独立董事工作制度>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第五次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，保障独立董事依法独立行使职权，依据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治 理指引第 2 号——独立董事》（以下简称"《独立董事指引》"）等法律、法规、 规范性文件及公司章程的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以 外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断 的 ...