广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-064 第一条 为进一步加强广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，明确管理职责和分工，维护公司股东和债权人的合法利益，特别 是中小投资者的合法利益，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公 平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等法律、行政 法规、规章和规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本制度。 第二条 公司关联交易，是指公司 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-086 广东芭薇生物科技股份有限公司 网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 网络投票实施细则 第一章 总 则 第一条 为了规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股东 会网络投票行为，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《北京 证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定，结合《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本细则。 第二条 公司在召开股东会时，除现场会议投票表决外，同时向股东提供网 络投票方式。股东通过网络投票方式参加股东会的，视为出席。 第三条 本实施细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系 统")是指中国证券登记结算有 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-084 广东芭薇生物科技股份有限公司 子公司管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 子公司管理制度 第三条 对公司及其子公司下属分公司、办事处等分支机构的管理控制，应 比照执行本制度规定。 第二章 子公司治理与运作 第四条 子公司的公司治理结构应该遵守《公司法》等法律法规的相关规定， 如其他法律文件对上市公司子公司有特殊规定的，从其规定。 第五条 子公司的股东会、董事会和监事会（如有）应当根据法律法规和章 程进行规范运作。子公司召开股东会、董事会或其他重大会议的，其召开方式、 议事规则等必须符合《公司法》及其公司章程等相关规定。 第六条 公司通过子公司股东会行使股东权利，提名及选举董事、监事（如 有）。 第七条 子公 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-083 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事、高级管理人员持股变动管理制度 第一条 为加强广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上 市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《北京证券交易 所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度适用于公司及 ...

制度信息 - 投资者关系管理制度于2025年8月26日经第四届董事会第七次会议审议通过，无需提交股东会审议[3] - 制度于2025年8月27日生效实施[24][25] 管理目的与原则 - 目的包括促进公司与投资者良性关系、建立稳定优质投资者基础等[7] - 原则有合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[7] 沟通与管理方式 - 沟通内容涵盖发展战略、法定信息披露内容等[8] - 通过多渠道、多平台、多方式开展工作[9] - 管理方式包括定期报告与临时公告、股东会等[9] 会议要求 - 年度报告披露后应及时召开业绩说明会[11] - 特定情形下按规定召开投资者说明会[14] - 不晚于年度股东会召开日举办年度报告说明会[22] - 开展业绩说明会等活动提前2个交易日发布通知[22] 责任与部门 - 董事长是第一责任人，董事会秘书负责组织协调[16] - 指定董事会办公室为专职部门开展工作[16] 工作规范 - 不得在投资者关系活动中透露未公开重大信息等[16] - 董事长、董事会秘书或授权人员为对外发言人[17] - 开展活动应编制记录并及时披露[23] 诉求处理 - 积极支持配合投资者依法行使股东权利及维护合法权益的活动[14] - 对投资者诉求承担处理首要责任，依法处理、及时答复[15] 工作内容与职责 - 工作包括拟定制度、组织活动、处理诉求等职责[18] - 管理工作内容包括分析研究、沟通联络等[18]

上市募集 - 公司2024年3月29日上市，发行920.00万股，每股5.77元，募资53,084,000.00元，净额41,721,007.98元[3] 项目投资 - 截至2025年6月30日，三项目投资总额13,007.43万元，拟投募资4,172.10万元，累计投入3,482.80万元[6] 会议决策 - 2025年8月26日会议通过用基本户付募投人员费用并等额置换议案[2] - 独立董事、董事会、监事会表决均全票通过，保荐机构无异议[11][12][13][14]

薪酬制度 - 董事、高管薪酬管理制度2025年8月26日经董事会审议，待股东会审议[3] - 独董和外部董事领固定津贴，不参与绩效挂钩考核[10] - 内部董事按岗位办法执行，不领津贴[10] 薪酬构成与管理 - 高管实行年薪制，含基本工资和绩效工资[10] - 岗位变动按月算当年薪酬[13] - 违规可降薪或不发绩效奖金[13] 其他规定 - 除独董和外部董事，其他人缴五险一金[13] - 薪酬为税前，代扣个税[13] - 重大变化经董事会批准可调整标准[15] - 制度经股东会审议通过后生效实施[18]

承诺制度审议 - 承诺管理制度于2025年8月26日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需股东会审议[3] 承诺事项要求 - 承诺事项须有明确履约期限，公司要充分披露相关信息[6] - 公开承诺应具体、明确，需审批的要明确审批及补救措施[8] 承诺变更与豁免 - 无法履行承诺可提请股东会审议变更或豁免，承诺人及关联方回避表决[9] - 部分承诺不得变更或豁免，特定情形可变更或豁免并披露原因及方案[10] - 变更、豁免方案需经独立董事同意后提交董事会，部分需股东会审议[11] 承诺披露与责任 - 公司应在定期报告中披露承诺事项及进展[10] - 承诺人违反承诺承担违约责任，公司督促规范履行[11]

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-087 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、审议及表决情况 本制度经广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年 8 月 26 日召开的第四届 董事会第七次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 二、分章节列示制度主要内容： 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北交所"） 的相关业务规则等法律法规、部门规章结合《广东芭薇生物科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东会在董事选举中应当推行累积投票制。 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东会选举 ...

离职制度要点 - 董事、高级管理人员离职管理制度2025年8月26日经董事会审议通过，无需股东会审议[3] - 董事辞任，公司应60日内完成补选[9] - 董事及高管离职生效后5个工作日内移交文件[11] 股份转让规定 - 任职期间每年转让股份不超所持总数25%[13] - 离职后半年内不得转让所持股份[13] 追责复核机制 - 离职董事、高管对追责决定有异议，15日内可向审计委员会申请复核[15]