公告编号：2020-031 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2020 年 5 月 12 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》。本议案尚需提交公司 2020 年第三次临时 股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》和本公司《公司章程》 等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会办公室 监事会设监事会办公室，处理监事会日常事务。 监事会主席兼任监事会办公室负责人，保管监事会印章。监事会主席可以要 求公司证券事务代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 在股东大会决议决定设立监事会办公室之前，监事会办公室的职责暂由董事 会办公室行使。 第三条 监事会定期会议和临时会议 监事会 ...

公告编号：2020-035 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： 公司于2020 年5 月12 日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过《关 于修订<投资者关系管理制度>的议案》。本议案尚需提交公司2020 年第三次临 时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简 称"公司"） 治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资 者和潜在投资者(以下统称"投资者")之间的沟通，加深投资者对公 司的了解和认同，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，提 升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现公司价值最大 化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《非上市公众公司监督管理 ...

湖南启元律师事务所 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2019年年度股东大会的 法律意见书 二〇二〇年五月十九日 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本律师出席了公司 2019 年年度股东大会 （以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并 发表本法律意见。 本律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《非上市公众公司监督管 理办法》等我国现行法律、法规、规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律意见书。 本律师声明如下： （一）本律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格 履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保 证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律 ...

关于股东人数超过 200 人的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整 承担个别及连带责任。 公告编号：2020-039 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2016 年 5 月 13 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让， 挂牌当日股东人数为 17 名。根据中国证券登记结算有限责任公司北 京分公司提供的公司《证券持有人名册》，截至 2020 年 6 月 30 日， 公司股东人数为 230 名，新增股东为挂牌后通过定向发行股票及股票 公开转让形成。 董事会 2020 年 7 月 3 日 第 1 页 共 1 页 特此公告。 广东芭薇生物科技股份有限公司 ...

公告编号：2020-038 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 三、本次股票解除限售后的股本情况 | 数量（股） | 百分比 | | --- | --- | | 股份性质 | | 公告编号：2020-038 | 无限售条件的股份 | | 15,513,375 | 50.70% | | --- | --- | --- | --- | | 有限售条件的 | 1、高管股份 | 15,086,625 | 49.30% | | 2、个人或基金 | | 0 | 0% | | 3、其他法人 | | 0 | 0% | | 股份 | 4、限制性股票 | 0 | 0% | | 5、其他 | | 0 | 0% | | | 有限售条件股份合计 | 15,086,625 | 49.30% | | 总股本 | | 30,600,000 | 100.00% | 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增 ...

公告编号：2020-043 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司2020 年 1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案 1.议案内容： 公告编号：20 ...

公告编号：2020-048 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票方式召开。 （五）会议召开日期和时间 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 21 日上午 10:00。 （六）出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见 下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股 权登记日卖出证券的投资者不享有此权利） ...

公告编号：2020-044 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 8 月 5 日 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告的议案》议案 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼研发中心会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 22 日 以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 议案详情请参见公司同日公告的《广东芭薇生物科技股份有限公司2020 年 半年度报告》（公告编号：2020-042 ...

公告编号：2020-050 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要 程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权仅选择现场投票、网络投票中的一种方式，如同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 （一）股东大会届次 本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2020 年 8 月 24 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2020 年 8 月 23 ...

公告编号：2020-041 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 主办券商：华创证券 广东芭薇生物科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2020 年 7 月 31 日 2.会议召开地点：铭润商务大厦 D 栋 6 楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 7 月 15 日以电话方式发出 5.会议主持人：冷群英 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）拟将使用人民币300 万元的自有资金投入到宿迁汇恒 金鼎资产管理合伙企业（有限合伙）成为新合伙人。该基金规模初步预计为1亿 元，本公司以有限 ...