关于广东芭薇生物科技股份有限公司与私募 基金合作投资暨关联交易的核查意见 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）担任广东芭薇生 物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份"或"公司"）向不特定合格投资者公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易 所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对芭 薇股份与私募基金合作投资暨关联交易的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、合作投资概述 万联证券股份有限公司 （一）基本情况 因战略发展规划需要，公司拟与广州产投私募基金管理有限公司（以下简称"产 投私募"）、广州市白云投资基金管理有限公司（以下简称"白云基金"）、广州白 云金科控股集团有限公司（以下简称"白云金控"）、广州产投生物医药与健康专项 母基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"生物医药专项母基金"）共同出资设立广 州产投美丽健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以登记机关核 准的名称为准，以下简称"投资基金"、"基金"或"合伙企业"）。基金存续期8 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 章程 二〇二五年九月 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和目标 | | 第三章 | 党建工作 . | | 第四章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 | | 第二节 | 股份增减和回购 . | | 第三节 | 股份转让 | | 第五章 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东 | | 第二节 | 股东会的一般规定 . | | 第三节 | 股东会的召集 . | | 第四节 | 股东会的提案与通知 | | 第五节 | 股东会的召开 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 21 | | 第六章 董事会 | | | 第一节 董事的一般规定 | | | 第二节 董事会 | | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 34 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 财务会计制度 | | | 第二节 | 利润分配 . | | 第三节 | 内部审计 . | | 第四节 | 会计师事务所的聘任 . | | 第九章 通知和公告 | | | 第一节 通知 . | | | 第二节 公告 . | | | 第十章 投资 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-093 广东芭薇生物科技股份有限公司 与私募基金合作投资暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、合作投资概述 （一）基本情况 因战略发展规划需要，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "芭薇股份"）拟与广州产投私募基金管理有限公司（以下简称"产投私募"）、 广州市白云投资基金管理有限公司（以下简称"白云基金"）、广州白云金科控股 集团有限公司（以下简称"白云金控"）、广州产投生物医药与健康专项母基金合 伙企业（有限合伙）（以下简称"生物医药专项母基金"）共同出资设立广州产投 美丽健康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以登记机关核准的 名称为准，以下简称"投资基金"、"基金"或"合伙企业"）。基金存续期 8 年， 经全体合伙人一致同意，存续期最多可延长 2 年。 上述投资基金规模为 1.00 亿元人民币，公司拟以自有资金出资 2,000 万元人 民币，成为该基金的有限合伙人。基金重点投资于 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-094 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场投票或网络投票的其中一种方式参与表决，如果 同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本公司聘请湖南启元律师事务所见证律师出具法律意见书。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 15:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 28 日 15:00—2025 年 9 月 29 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 邮编：410000 电话：0731-82953778 传真：0731-82953779 网站：www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 1 关于 致：广东芭薇生物科技股份有限公司 广东芭薇生物科技股份有限公司 2025年第二次临时股东会的 法律意见书 二○二五年九月 2 为发表本所律师见证意见，本所律师依法审核了公司提供的下列资料： 1、刊登在北京证券交易所网站（https://www.bse.cn/）的与本次股东会有关 的通知等公告事项； 2、出席会议的股东或其代理人的身份证明文件、持股证明文件、授权委托 书等； 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受广东芭薇生物科技股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2025 年第二次临 时股东会（以下简称"本次股东会"），对本次股东会的召集和召开程序、出席 会议人员及召集人的资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行律师见证，并 发表本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-096 广东芭薇生物科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 1 楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长冷群英女士 公司全体高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 6.召开情况合法合规的说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 57,755,871 股，占公司有表决权股份总数的 54.42%。 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-095 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次第四届监事会第五次会议于 2025 年 9 月 11 日上午 10:00 准时召开，会 议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，所作决 议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席陈清云先生 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www. ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2025-092 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场和网络视频会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以电话方式发出 5.会议主持人：董事长冷群英女士 广东芭薇生物科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 11 日 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规 定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于与私募基金合作投资暨关联交易的议案》 1.议案内容： 本议案无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于提 ...

板块表现 - 化妆品板块整体上涨0.22%，跑赢上证指数（0.13%）和深证成指（0.38%）[1] - 锦盛新材领涨板块，单日涨幅达11.73%[1] - 上海家化涨幅2.44%，拉芳家化涨幅1.69%，水羊股份涨幅0.89%[1] 个股交易数据 - 锦盛新材成交13.97万手，成交额1.98亿元，位列板块成交活跃度前列[1] - 青岛金王成交量最高达24.89万手，成交额2.11亿元[1] - 福瑞达成交6.92万手，成交额5518.04万元[1] - 贝泰妮成交6.12万手，成交额3.02亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出1099.12万元，游资资金净流出7876.32万元，散户资金净流入8975.44万元[2] - 锦盛新材获主力资金净流入2475.19万元，主力净占比12.51%[3] - 青岛金王获主力净流入1757.15万元，占比8.32%[3] - 贝泰妮获主力净流入1690.49万元，占比5.59%[3] - 上海家化获主力净流入1450.36万元，占比4.63%[3] - 丸美生物遭主力净流出219.24万元，占比-4.93%[3] - 青松股份遭主力净流出375.72万元，占比-2.29%[3]

化妆品板块整体表现 - 9月2日化妆品板块较上一交易日下跌0.97% 同时上证指数下跌0.45% 深证成指下跌2.14% [1] - 板块内个股表现分化 嘉亨家化上涨7.16% 华业香料领跌4.05% [1][2] 个股涨跌及成交情况 - 嘉亨家化收盘价35.16元 涨幅7.16% 成交12.74万手 成交额4.37亿元 [1] - 拉芳家化收盘价27.67元 涨幅2.60% 成交23.58万手 成交额6.55亿元 [1] - 水羊股份收盘价22.75元 涨幅1.20% 成交29.65万手 成交额6.70亿元 [1] - 华业香料收盘价31.55元 跌幅4.05% 成交4.66万手 成交额1.48亿元 [2] - 青岛金王收盘价8.37元 跌幅2.90% 成交39.15万手 成交额3.30亿元 [2] - 贝泰妮收盘价46.77元 跌幅1.78% 成交4.40万手 成交额2.07亿元 [1][2] 资金流向分析 - 化妆品板块主力资金净流出2.16亿元 游资资金净流入584.27万元 散户资金净流入2.1亿元 [2] - 拉芳家化主力净流入4977.47万元 占比7.60% 游资净流出4814.86万元 占比7.35% [3] - 科思股份主力净流出1559.70万元 占比15.16% 游资净流入570.05万元 占比5.54% [3] - 华业香料主力净流出1502.85万元 占比10.14% 游资净流入532.24万元 占比3.59% [3] - 上海家化主力净流出1429.31万元 占比5.62% 散户净流入2294.23万元 占比9.03% [3]