证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-039 广东芭薇生物科技股份有限公司股东大会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等 法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《广东芭薇生物科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-037 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 年度末合伙人数量：89 人 2023 年度末注册会计师人数：1,165 人 1、基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：414 人 2022 年收入总额（经审 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-052 广东芭薇生物科技股份有限公司内部审计制度 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构及人员，依据国家有关 法律法规、财务会计制度和企业内部管理规定，对公司内部控制和风险管理的有 效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种独 立、客观的监督和评价活动。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他 广东芭薇生物科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总 则 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，促 使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工 作的规定》等有关法律、法 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-026 一、 独立董事基本情况及独立性情况 周世勇，男，1976年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2000年7月至2002年1月，任广东一指通科技发展有限公司软件开发部经理； 2002年1月至2002年6月，任广东新中南会计师事务所有限公司审计员；2002年6 月至2007年6月，任山东德棉股份有限公司证券事务代表；2007年6月至2007年 12月，任泉州九牧王洋服时装有限公司证券部经理；2007年12月至2009年12 月，任皇明太阳能股份有限公司证券部部长；2009年12月至2020年5月，先后任 贵人鸟股份有限公司总经理特别助理兼上市办主任、副总经理兼董事会秘书、 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周世勇） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格按照《证券法》《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引 ...

广东芭薇生物科技股份有限公司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]13456-3 号 目 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 -- - 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 -- -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.com.spf.up.st/pl.jp.fxf.jp.jp.jp.fxt.cn.org.com.cng.com.cn/】 进行查测 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]13456-3 号 广东芭薇生物科技股份有限公司全体股东; 我们审核了后附的广东芭薇生物科技股份有限公司(以下简称"广东芭薇")《广东芭薇生 物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 广东芭薇管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 等相关规定编制《广东芭薇生物科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》, 并保证其内容的真实 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-045 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规、规范性文件和《广东芭薇生物科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定合格投资者发行证券 （包括公开发行股票并在北交所上市、增发、发行可转换公司债券等）以及向特 定对象发行证券募集的资金，但不包括实施股权激励计划募集的资金。 广东芭薇生物科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-034 截至 2021 年 12 月 27 日，公司已收到由各认购对象一次缴足的认购 款总额：104,524,155.00 元，缴存银行为中国工商银行股份有限公司广州黄 石路支行，账号为 3602074029200401376，天职国际会计师事务所(特殊普通 合伙)对募集资金的缴存情况进行审验，并出具了天职业字[2021]46740 号验 资报告。 截止 2023 年 4 月 7 日，公司 2021 年第二次股票定向发行募集资金已全 部使用完毕并销户，详情请见《广东芭薇生物科技股份有限公司关于募集资金 专项账户销户的公告》（公告编号：2023-005）。 二、募集资金管理情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指 南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京证券交易所股票上市 规则（试 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-031 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）为进一步完善公司风 险管理体系，加强风险管控，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职， 保障广大投资者利益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责 任保险，具体情况如下： 一、责任险方案 1、投保人：广东芭薇生物科技股份有限公司 4、保险费：不超过人民币 159,000 元/年（具体以与最终签订保单的数额 为准） 5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保） 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 30,000,000 元/年（具体以与最终签订保单 的数额为准） 二、审议程序 2024 年 4 月 25 日公司召开第三届董事会第二十七次会议、第三届监事 会第十七次会议，审议了《关于购买公司和董监高责任险的议案》。根据《 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-032 广东芭薇生物科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 9 年审计服务，上期审计收费 40 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计 机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1988 年 12 月 1 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 首席合伙人：邱靖之 2023 ...

万联证券股份有限公司 截至 2021 年 12 月 27 日，公司已收到由各认购对象一次缴足的认购款总额： 104,524,155.00 元，缴存银行为中国工商银行股份有限公司广州黄石路支行，账 号为 3602074029200401376，天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金 的缴存情况进行审验，并出具了天职业字[2021]46740 号验资报告。 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金管理制度建立情况 为进一步规范公司募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，保护投资者 的利益，2016 年 10 月 21 日和 2016 年 11 月 7 日，公司分别召开第一届董事会 1 关于广东芭薇生物科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项核查报告 万联证券股份有限公司（以下简称"万联证券"或"保荐机构"）作为广东 芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"芭薇股份""广东芭薇"或"公司"）的 持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务 指南》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》《北京 ...