证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-022 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关 规定，所作决议合法合规。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 广东芭薇生物科技股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-024）、《2023 年年度报告摘要》 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：芭薇股份创新中心 8 楼会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以电话方式发出 5.会议主 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-041 广东芭薇生物科技股份有限公司监事会议事规则 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届监事会第十七次会议审议 通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、 行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管 理人员予以纠正； 监事会议事规则 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效 地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市 公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（ ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等要求，广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 在任独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事周世勇、何红渠、蔡光云的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公 司持续监管指引第1 号——独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 广东芭薇生物科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-029 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-049 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"），根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称 "《独董办法》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、法规、规范性文件、北京证 券交易所业务规则和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-047 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 累积投票制度 第一章 总 则 广东芭薇生物科技股份有限公司累积投票制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，保证股东充分行使权利，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、北京证券交易所（以下简称"北 交所"）的相关业务规则等法律法规、部门规章结合《广东芭薇生物科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在 30%及以上 的，股东大会在董事、监事选举中应当推行累积投票制。 第三条 本制度所指累积投票制，是指公司股东 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-036 广东芭薇生物科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司独立董事管理办法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会制度》 等相关法律法规及公司制度的规定和要求，在 2023 年度认真履职。现将本年 度履职情况汇报如下： 一、基本情况 序 号 会议名称 召开时间 议案内容 1 董事会审计委员会 2023年第一次会议 2023 年 11 月 6 日 《关于公司 2023 年第 三季度审阅报告的议 案》 二、2023 年度董事会审计委员会会议召开情况 三、相关工作情况 （一）监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构天职国际会计师事务所（特 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-053 广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，切实保护公司及股东的利益，根据《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、 《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等法律、 法规、规范性文件和《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《广东芭薇生物科技股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独 立董事工作制度》"）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事 ...

对外担保管理办法 第一章 总则 证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-044 广东芭薇生物科技股份有限公司对外担保管理办法 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十七次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 广东芭薇生物科技股份有限公司 第一条 为规范公司对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安 全，依据国家有关法律法规及《广东芭薇生物科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。 本办法所述对外担保包括公司对全资、控股子公司的担保。担保形式包括但 不限于保证、抵押及质押。具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票及商 业承兑汇票 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-057 二、拟聘任内部审计负责人基本情况 裴仲媛，女，1983年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，为国际注册内部审计师；美国注册管理会计师；中级经济师。2007年7月至 2008年6月，任谷崧集团新崧塑胶（东莞）有限公司稽核专员；2009年8月至 2013年6月，任广州流行美时尚商业股份有限公司审计专员；2013年7月至2017 年3月，任广州市华星投资集团有限公司审计经理；2017年4月-2020年6月，任 广东芭薇生物科技股份有限公司 关于设立内审部并聘任内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、设立内审部并聘任内部审计负责人情况 广东芭薇生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于设立内审部并聘任内 审部负责人的议案》，具体如下： 为加强公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权 益，依据《北京证 ...

证券代码：837023 证券简称：芭薇股份 公告编号：2024-030 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 26 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 80,810,826.38 元，母公司未分配利润为 69,280,823.21 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 84,600,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金 红利 16,920,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 广东芭薇生物科技股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 在保证公司正常经营的 ...