会议信息 - 2025年5月22日召开年度股东会[3] - 公告发布时间为2025年5月23日[22] 参会情况 - 出席和授权出席股东8人，持股53,886,078股，占比59.68%[4] - 网络投票股东2人，持股3,584,650股，占比3.97%[4] - 9名董事、3名监事全部出席会议[6] 议案表决 - 多项议案同意股数53,886,078股，占比100%[7][8][9][10][11][12][13][16][17][18] - 董事薪酬方案同意股数3,634,750股，占比100%[15] - 权益分派预案中小股东同意票数3,634,750股，占比100%[20] 会议合规 - 律师事务所认为会议合法有效[19] 备查文件 - 含《江苏晟楠电子科技股份有限公司2024年年度股东会决议》等[20][21]

会议信息 - 2025年4月28日召开第三届董事会第十三次会议同意召开2024年年度股东会[4] - 现场会议于2025年5月22日14:30召开，网络投票时间为2025年5月21日15:00 - 2025年5月22日15:00[6] 参会情况 - 出席会议股东及代理人8名，代表股份53,886,078股，占比59.68%[10] - 出席现场会议6名，代表股份50,301,428股，占比55.71%[11] - 参加网络投票2名，代表股份3,584,650股，占比3.97%[12] - 中小投资者股东4名，代表股份3,634,750股，占比4.03%[14] 议案表决 - 多项议案均以高票通过，如《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》等[19][21][23][26][28] - 《关于公司2025年度董事薪酬方案的议案》关联股东回避表决[36]

财务业绩 - 2025年第一季度营业收入同比增长28.71% [3] - 增长驱动因素为市场拓展与产品竞争力提升 [4] 市场与业务拓展 - 以老客户增量为重点，同时开拓新蓝海市场 [6] - 新设立南京市晟楠新动力科技有限公司，从事航空器零部件等设计与研发 [7] - 子公司运营良好将提升公司整体资产规模和质量 [7] - 业务配套供应中已有直接或间接给无人机提供零部件的情形，但相关收入和利润占比较低 [10] - 公司暂未直接或间接为"九天无人机"提供部件，暂未涉足与"低空经济"关联产品的配套供应 [10] 研发与技术规划 - 持续研发投入，推出如"某型电驱动系统"和"某型起动电机"等新产品 [4] - 加大对航空器零部件及航空动力设备工艺制造环节的关键核心技术的研发力度 [6] - 通过"研发试验中心升级建设项目"提升创新能力 [5] - 与哈尔滨工业大学、南京航空航天大学等多家单位保持紧密产学研合作 [9] - 已储备"某型航空装备用启动电机"等项目，进入方案制定或工程研制阶段 [10] - 持续突破关键应用技术，如高可靠高气密耐高温空气管路补偿器关键应用技术 [9] 风险与应对措施 - 面临技术替代风险，如新材料、新工艺或智能化技术的冲击 [5] - 通过技术迭代、产学研合作及参与客户早期研发等措施防范风险 [5] - 需关注市场竞争加剧、客户需求变化等风险因素 [4] 发展战略 - 立足军用航空航天机电一体化设备的配套供应 [11] - 通过人才招引、工艺创新、业务创新和市场开拓提升竞争力 [11] - 致力于提高产品质量，建立良好的品牌形象 [11]

业绩总结 - 2024年度净利润为-979.76万元，较去年同期下降117.81%[4] - 2023年度毛利率65.11%，2024年度降至9.99%[14] - 2023、2024年度第一大客户营收占比分别为82.14%、44.02%[16] 风险与政策 - 公司存在涉密信息泄露等多种风险[6] - 若国家调整税收优惠政策将影响经营业绩[17] 督导情况 - 保荐机构对公司公开信息披露文件进行审阅[2] - 督导公司建立健全规章制度[2] - 定期查阅募集资金账户对账单并核查[2] - 开展2024年半年度、年度现场核查并报送报告[2] - 针对公司多项事项发表专项意见[2] 其他 - 2022年12月通过高新技术企业资格复审[17] - 本持续督导期内未新增承诺事项，承诺正常履行[5] - 本持续督导期内无其他需发表意见事项[18] - 《2024年度持续督导跟踪报告》于2025年5月20日发布[22]

业绩说明会信息 - 拟召开2024年年度及2025年第一季度报告业绩说明会[3] - 召开时间为2025年5月21日15:00 - 17:00[4] - 采用网络方式，投资者可登录全景网平台参与[4] 参与人员 - 公司董事、总经理吴国庆等参加[5][6] 投资者互动 - 2025年5月21日15:00 - 17:00可互动交流[6] - 2025年5月20日12:00前可征集问题[6] 联系方式 - 联系人张鑫焱，地址泰兴市科创路1号6楼[7] - 电话0523 - 87960096，邮箱snkjzxy@163.com[7]

晟楠科技股价表现 - 公司股价今日下跌7 95% [1] - 全天换手率达36 49% [1] - 成交金额为4 31亿元 [1] - 股价振幅为9 36% [1] 龙虎榜交易数据 - 营业部席位合计净买入1093 10万元 [1][2] - 前五大买卖营业部合计成交8460 44万元 [2] - 买入成交额4776 77万元 卖出成交额3683 67万元 [2] - 近半年累计上榜龙虎榜8次 [2] 主要买卖营业部 - 第一大买入营业部为国信证券深圳红岭中路营业部 买入1022 85万元 [2] - 第一大卖出营业部为东方财富证券拉萨东环路第二营业部 卖出825 79万元 [2] - 国金证券深圳湾一号营业部买入1003 13万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部卖出738 29万元 [2] 历史股价走势 - 上榜次日股价平均下跌2 86% [2] - 上榜后5日平均下跌3 29% [2]

A股军工装备板块市场表现 - 晨曦航空股价涨幅超过17% [1] - 通易航天股价涨幅超过16.5% [1] - 晟楠科技股价涨幅超过7% [1] - 爱乐达股价涨幅超过7% [1] - 佳力奇股价涨幅超过5% [1] - 新余国科股价涨幅超过5% [1] 行业活跃度 - 军工装备板块呈现反复活跃态势 [1]

人员数据 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的注会723人[1] 业绩数据 - 2024年度审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[2] 用户数据 - 2024年度上市公司审计客户244家[2] - 2024年上市公司审计客户前五大行业含计算机、化工等[3][4] 其他事项 - 公司同意聘任中审众环为2024年年度审计机构[5] - 审计委员会核查认为其具备审计资质和能力并履行监督职责[6][7]

会议情况 - 2024年度公司召开7次董事会会议、3次股东会[2] - 2024年度召开5次独立董事专门会议[4] - 2024年度召开8次董事会审计委员会会议[5] 独立董事履职 - 独立董事芮丹萍各会议均全勤出席[3][4][5] - 2024年度独立董事现场办公累计18天[8] 其他情况 - 2024年任职无提议召开董事会等情况[12]

业绩总结 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润41,250,091.53元，母公司未分配利润24,425,104.01元[3] 利润分配 - 总股本90,287,200股，每10股派现金红利1.10元（含税）[3] - 预计派发红利9,931,592.00元[3] - 权益分派预案尚需股东会审议[4][5][6] 分红原则 - 现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[10] - 不同发展阶段与资金安排对应不同最低现金分红比例[10][11]