江苏晟楠电子科技股份有限公司 章 程 二〇二五年九月 1 | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围、涉军事项特别条款 4 | | 第三章 股份 6 | | 第一节 股份发行 6 | | 第二节 股份增减和回购 8 | | 第三节 股份转让 9 | | 第四章 股东和股东会 10 | | 第一节 股东的一般规定 10 | | 第二节 控股股东和实际控制人 14 | | 第三节 股东会的一般规定 15 | | 第四节 股东会的召集 20 | | 第五节 股东会的提案与通知 22 | | 第六节 股东会的召开 24 | | 第七节 股东会的表决和决议 27 | | 第五章 董事会 32 | | 第一节 董事的一般规定 32 | | 第二节 董事会 36 | | 第三节 独立董事 44 | | 第四节 专门委员会 47 | | 第六章 高级管理人员 49 | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 52 | | 第一节 财务会计制度 52 | | 第二节 内部审计 56 | | 第三节 会计师事务所的聘任 56 | | 第八章 通知和公告 57 | | 第九章 合并、分立、增资、减资、解 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 关于 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书 康达股会字【2025】第 0429 号 致：江苏晟楠电子科技股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）， 并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、 法规及规范性文件和《江苏晟楠电子科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，就本次会议的召集和召开程序、召集人 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-099 江苏晟楠电子科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次股东会会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 57,294,966 股，占公司有表决权股份总数的 63.46%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 2.会议召开地点：江苏晟楠电子科技股份有限公司十五楼会议室（江苏省泰 兴市城东工业园区科创路 1 号） 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长叶学俊先生 6.召开情况合法合规的说明： 其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,043,538 股，占公司有表决权股份总数的 7.80%。 （三）公司董事、监事、 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-098 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日 召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司在保证募集资金投资项目 建设和公司正常经营的情况下，拟使用额度不超过人民币 8,000.00 万元（含本 数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用， 并授权公司总经理行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组 织实施及办理相关事宜。 公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的结构性 存款、大额存单等产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投 资计划正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产 品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市 公司最近一期经审计净资产的 10%以上，且超过 1,000 万元的应当予以披露；上 市公司连续 12 ...

板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌0.55% 跑赢上证指数（跌1.15%）和深证成指（跌1.06%）[1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 超卓航科涨幅最大 收盘价54.98元 上涨7.13% 成交5.21万手 成交额2.86亿元[1] - 航宇科技上涨5.47% 收盘价39.34元 成交11.40万手 成交额4.55亿元[1] - *ST立航上涨4.98% 收盘价21.93元 成交4.36万手 成交额800.23万元[1] 领跌个股表现 - 晟楠科技跌幅最大 收盘价28.80元 下跌4.22% 成交2.79万手 成交额8261.66万元[2] - 博云新材下跌3.28% 收盘价8.26元 成交27.43万手 成交额2.29亿元[2] - 海特高新下跌3.14% 收盘价12.03元 成交34.43万手 成交额4.23亿元[2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出5.57亿元[2] - 游资资金净流入2.6亿元[2] - 散户资金净流入2.97亿元[2]

板块整体表现 - 航空装备板块较上一交易日上涨0.87% [1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST观典涨幅5.21%居首 收盘价4.85元 成交量5.94万手 成交额2869.02万元 [1] - 迈信林涨幅4.29% 收盘价61.80元 成交量5.45万手 成交额3.35亿元 [1] - 光启技术涨幅3.99% 收盘价48.76元 成交量51.38万手 成交额24.87亿元 [1] - 华秦科技涨幅2.82% 收盘价66.08元 成交量2.13万手 成交额1.40亿元 [1] - 航发科技涨幅2.61% 收盘价26.33元 成交量11.14万手 成交额2.92亿元 [1] 下跌个股表现 - 佳驰科技跌幅2.39%居首 收盘价70.28元 成交量1.77万手 成交额1.25亿元 [2] - 利君股份跌幅1.27% 收盘价11.62元 成交量18.41万手 成交额2.14亿元 [2] - 博云新材跌幅1.16% 收盘价8.54元 成交量14.18万手 成交额1.21亿元 [2] - 中航西飞跌幅0.52% 成交量22.80万手 成交额5.63亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出2.17亿元 [2] - 游资资金净流入1268.28万元 [2] - 散户资金净流入2.04亿元 [2] - 光启技术主力净流入1.28亿元 占比5.13% [3] - 菲利华主力净流入1.24亿元 占比7.88% [3] - 海特高新主力净流入4032.20万元 占比11.55% [3] - 航发科技主力净流入2530.15万元 占比8.67% [3]

制度审议 - 2025年9月15日董事会通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》，待股东会审议[2] 津贴规定 - 津贴为税前标准，统一代扣代缴，股东会通过日起算，每年发一次[7] - 离任按实际任职和考核发放，差旅费等可报销[7] - 不得取额外津贴和未披露利益，4种情形可不发[7] 制度执行 - 未尽事宜按法规和章程，冲突时修订[9][10] - 董事会负责制定、修订、解释，股东会通过生效[11][12]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-085 江苏晟楠电子科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司的实际情况，特制定本制度。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于制定或修订公司部分内 部管理制度的议案（无需股东会审议）》之子议案 5.04《关于修订〈内部审计 制度〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无 需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，根据《中华人民共 和国证券法》《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中 国内部审计准则》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所股票 ...

重大信息界定 - 重大交易事项（除担保、资助外）涉资占最近一期经审计总资产10%以上属重大信息[8] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万元属重大信息[9] - 涉案超1000万元且占最近一期经审计净资产绝对值10%以上诉讼仲裁属重大信息[11] - 预计年度、半年度、季度业绩净利润为负等情形属重大信息[12] - 任一股东5%以上股份被质押冻结等情况属重大信息[14] - 营业用主要资产抵押等一次超30%属重大信息[14] - 重大风险事项涉资比照交易标准规定[16] 报告义务与流程 - 报告义务人包括公司及子公司董事等可能知情人员和公司[5] - 知悉重大信息应第一时间向董事长或董事会秘书报告[20] - 报告形式多样，需审查确认信息真实性等[20][21] 信息处理与责任 - 董事会秘书收报告后分析判断并向董事会报告，涉披露提预案[22] - 反馈信息处理情况给报告义务人和知情人[22] - 组织沟通非强制披露的重大信息[22] - 内部知情人未公开前负保密义务[24] - 瞒报等追究责任人责任[24] 制度相关 - 2025年9月15日第三届董事会十五次会议通过修订制度议案[2] - 制度由董事会拟定、修改、解释，通过日生效[27]

股份转让限制 - 公司股票上市交易之日起一年内董事和高管股份不得转让[6] - 董事和高管离职后半年内所持股份不得转让[6] - 董事和高管就任时确定的任期内和届满后6个月内，每年转让股份不得超所持总数25%[12] - 董事和高管自离任日起6个月内不得转让持有及新增股份[13] - 董事和高管所持股份不超1000股可一次全部转让[13] 减持规定 - 董事和高管计划减持，首次卖出15个交易日前报告披露，减持时间区间不超3个月[7][8] - 3个月内减持超公司股份总数1%，30个交易日前预先披露[7][8] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后披露减持结果[8] 买卖限制 - 公司年度、半年度报告公告前15日内董事和高管不得买卖股份[12] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内董事和高管不得买卖股份[12] 信息申报与报送 - 董事和高管应在相关决议通过后2个交易日内申报个人及近亲属身份信息[11] - 董事和高管所持股份发生变动（权益分派除外），公司应在获悉当日报送股东持股变动情况信息[11] 其他规定 - 2025年9月15日第三届董事会第十五次会议审议通过修订议案[2] - 《公司章程》可规定更长禁转期、更低可转让比例或附加限制条件[13] - 公司股东办理限售登记时应遵守限售规定[14] - 董事和高管应确保特定人员不利用内幕信息买卖股份[14] - 本制度由董事会拟定、修改、解释，审议通过后生效[17]