公司股价与交易表现 - 截至2025年12月5日收盘，晟楠科技股价报收于26.88元，较前一交易日上涨1.4% [1] - 公司当日开盘价为26.53元，最高价26.95元，最低价26.05元 [1] - 当日成交额为3612.24万元，换手率为3.98% [1] - 公司最新总市值为24.27亿元 [1] 公司财务与重大事项 - 公司于2025年12月3日收到政府补助资金650万元 [1] - 该笔政府补助为与资产相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司最近一期经审计净资产的2.02% [1] - 公司将根据《企业会计准则第16号—政府补助》进行相应会计处理 [1]

公司获得政府补助 - 公司于2025年12月3日收到一笔政府补助资金，金额为650万元 [1] - 该笔补助被认定为与资产相关的政府补助 [1] - 补助金额占公司最近一期经审计净资产的比例为2.02% [1]

公司基本信息 - 公司于2023年5月18日在北交所上市，2023年3月30日经中国证监会同意注册发行2300万股[6] - 公司注册资本为9028.72万元人民币，营业期限从2010年2月4日至无固定期限[9][10] - 公司由11位发起人发起设立，经营范围包括电子产品研究等众多项目[15][16][19] 股权结构 - 公司发起设立时发行普通股6328.72万股，已发行股份总数为9028.72万股[20] - 叶学俊持股2320万股，持股比例36.66%；叶楠持股1316.6096万股，持股比例20.81%[20] 股份交易限制 - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起一年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持有公司股份总数的25%，上市交易之日起一年内不得转让，离职后半年内不得转让[29] 重大事项审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等多种情形应提交股东会审议[51] - 公司购买、出售资产交易涉及资产总额或成交金额连续12个月内累计超最近一期经审计总资产30%，需提供评估或审计报告并提交股东会，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[54] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，需股东会特别决议通过[91] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[59] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东书面请求可要求召开临时股东会[59] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1人[119] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前十日书面通知全体董事[131] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[135] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[175] - 现金分红条件满足时，比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[183] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发[185] 公司合并与分立 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[198] - 公司合并应签订合并协议并编制资产负债表及财产清单，自决议日起十日内通知债权人，三十日内在报纸或国家企业信用信息公示系统公告[199] - 公司分立前的债务由分立后的公司承担连带责任，除非分立前与债权人有书面协议约定[202]

会议信息 - 公司2025年9月15日召开第三届董事会第十五次会议决议召开本次会议[4] - 董事会会议召开15日前以公告方式通知全体股东[5] - 现场会议于2025年9月30日15:00召开，网络投票时间为2025年9月29日15:00 - 2025年9月30日15:00[6] 参会情况 - 出席会议的股东及股东代理人共9名，代表有表决权股份数57,294,966股，占比63.46%[10] - 出席现场会议的股东及股东代理人共5名，代表有表决权股份数50,251,428股，占比55.66%[11] - 参加网络投票的股东及股东代理人共4名，代表有表决权股份数7,043,538股，占比7.80%[12] - 参加会议的中小投资者股东共4名，代表有表决权股份数3,853,221股，占比4.27%[14] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》57,294,966股同意，占比100%[18] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》57,294,966股同意，占比100%[20] - 《关于制定或修订公司部分内部管理制度的议案（尚需股东会审议）》下各子议案均57,294,966股同意，占比100%[21] - 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[28] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%；中小投资者股东3,853,221股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[30] - 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[33] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[35] - 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[37] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[39] - 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[42] - 《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[44] - 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[46] - 《关于修订〈防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》57,294,966股同意，占比100%，0股反对，占比0%，0股弃权，占比0%[47]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于9月30日召开[2] - 出席和授权出席股东9人，持股57,294,966股，占比63.46%[3] - 通过网络投票股东4人，持股7,043,538股，占比7.80%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数均为57,294,966股，占比100%[5][6][7][8][9][10][11][12] - 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》中小股东同意票数3,853,221，占比100%[15]

资金使用 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，可循环滚动[2] - 本次用2500万元闲置募集资金买理财产品[3] 产品情况 - 未到期闲置募集资金现金管理产品余额6200万元，占2024年净资产19.30%[4] - 本次投资为银行对公结构性存款，9月30日起息[6] 收益情况 - 本次委托理财预计年化收益率1.00%-1.87%，期限97天[9] - 多笔到期结构性存款年化收益率1.62%-2.02%，本金全收回[15][16] - 未到期2500万元结构性存款预计年化1.00%-1.87%，2026年1月5日到期[13]

板块整体表现 - 航空装备板块当日下跌0.55% 跑赢上证指数（跌1.15%）和深证成指（跌1.06%）[1] - 板块内个股表现分化 10只个股上涨 10只个股下跌[1][2] 领涨个股表现 - 超卓航科涨幅最大 收盘价54.98元 上涨7.13% 成交5.21万手 成交额2.86亿元[1] - 航宇科技上涨5.47% 收盘价39.34元 成交11.40万手 成交额4.55亿元[1] - *ST立航上涨4.98% 收盘价21.93元 成交4.36万手 成交额800.23万元[1] 领跌个股表现 - 晟楠科技跌幅最大 收盘价28.80元 下跌4.22% 成交2.79万手 成交额8261.66万元[2] - 博云新材下跌3.28% 收盘价8.26元 成交27.43万手 成交额2.29亿元[2] - 海特高新下跌3.14% 收盘价12.03元 成交34.43万手 成交额4.23亿元[2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出5.57亿元[2] - 游资资金净流入2.6亿元[2] - 散户资金净流入2.97亿元[2]

板块整体表现 - 航空装备板块较上一交易日上涨0.87% [1] - 上证指数上涨0.37%至3876.34点 深证成指上涨1.16%至13215.46点 [1] - 板块内10只个股上涨 10只个股下跌 [1][2] 领涨个股表现 - *ST观典涨幅5.21%居首 收盘价4.85元 成交量5.94万手 成交额2869.02万元 [1] - 迈信林涨幅4.29% 收盘价61.80元 成交量5.45万手 成交额3.35亿元 [1] - 光启技术涨幅3.99% 收盘价48.76元 成交量51.38万手 成交额24.87亿元 [1] - 华秦科技涨幅2.82% 收盘价66.08元 成交量2.13万手 成交额1.40亿元 [1] - 航发科技涨幅2.61% 收盘价26.33元 成交量11.14万手 成交额2.92亿元 [1] 下跌个股表现 - 佳驰科技跌幅2.39%居首 收盘价70.28元 成交量1.77万手 成交额1.25亿元 [2] - 利君股份跌幅1.27% 收盘价11.62元 成交量18.41万手 成交额2.14亿元 [2] - 博云新材跌幅1.16% 收盘价8.54元 成交量14.18万手 成交额1.21亿元 [2] - 中航西飞跌幅0.52% 成交量22.80万手 成交额5.63亿元 [2] 资金流向情况 - 板块主力资金净流出2.17亿元 [2] - 游资资金净流入1268.28万元 [2] - 散户资金净流入2.04亿元 [2] - 光启技术主力净流入1.28亿元 占比5.13% [3] - 菲利华主力净流入1.24亿元 占比7.88% [3] - 海特高新主力净流入4032.20万元 占比11.55% [3] - 航发科技主力净流入2530.15万元 占比8.67% [3]

制度审议 - 2025年9月15日董事会通过《关于修订〈独立董事津贴管理制度〉的议案》，待股东会审议[2] 津贴规定 - 津贴为税前标准，统一代扣代缴，股东会通过日起算，每年发一次[7] - 离任按实际任职和考核发放，差旅费等可报销[7] - 不得取额外津贴和未披露利益，4种情形可不发[7] 制度执行 - 未尽事宜按法规和章程，冲突时修订[9][10] - 董事会负责制定、修订、解释，股东会通过生效[11][12]

制度审议 - 2025年9月15日公司第三届董事会第十五次会议审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》[2] 审计部门职责 - 审计部向董事会负责，接受审计委员会监督指导[7] - 审计部对公司各机构和子公司内部控制制度等进行检查和评估[12] - 审计部对审查发现的内部控制缺陷，督促整改并进行后续审查[17] 审计工作安排 - 审计部在会计年度结束前两个月提交次一年度内部审计工作计划，结束后两个月提交年度内部审计工作报告[12] - 内部审计人员每半年至少对货币资金内控制度检查一次[14] - 审计部门至少每半年对公司重大事件实施情况、大额资金往来等检查并提交报告[17] 审计事项范围 - 审计部对委托理财、证券投资等事项进行审计[19][22][21] 审计报告相关 - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告，董事会形成决议[23] - 若会计师事务所出具非标准审计报告，董事会作专项说明[25] 审计档案管理 - 审计通知书等资料归入审计档案，实行主审立卷、定期归档责任制[27][28] 人员管理 - 公司建立激励与约束机制监督、考核内部审计人员工作[31] - 审计部可对模范和违规部门、个人提奖惩建议[33] 制度生效 - 本制度2025年9月15日生效实施[37]