证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-062 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 公司于 2025 年 9 月 15 日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于 提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会根据本次会议决议 召集股东会。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召集符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定， 无需相关部门批准或履行其他程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 30 日 15 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-061 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 0 人。 二、议案审议情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易 所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-063 1.会议召开时间：2025 年 9 月 15 日 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事苏梅因工作安排缺席，委托董事叶学俊代为表决。 董事顾剑玉因工作安排缺席，委托董事芮丹萍代为表决。 董事叶楠、王鹏飞、毛亚斌、芮丹萍因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情 ...

| 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | 保荐机构及时审阅了公司信息披露文件。 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规则 | 督导公司完善法人治理结构,建立健全公司治理、 | | 制度的情况 | 内部控制、信息披露、募集资金管理等各项制度并 | | | 严格执行,提升规范运作水平。 | | 3、募集资金使用监督情况 | 保荐机构定期查阅公司募集资金账户对账单,核查 公司募集资金使用情况:前往公司现场核查募集资 | | | 金使用情况。本督导期内,晟楠科技募集资金存放 | | | 与使用符合相关规定。 | | 4、督导公司规范运作情况 | 保荐机构通过日常沟通、现场核查、查阅资料等方 | | | 式,督促公司规范运作:本持续督导期内,晟楠科 | | | 技在规范运作方面不存在重大违规。 | | 5、现场检查情况 | 保荐机构开展现场核查,对公司是否存在重大违 | | | 规、经营财务状况是否存在重大风险、公司治理和 | | | 信息披露合规性等方面进行了核查。 | | 6、发表专项意见情况 | 保荐机构对晟楠科技 2024 年年报问询函回复、募 集资金存放与实际 ...

板块表现 - 航空装备板块单日下跌6.55% 领跌个股为晨曦航空（跌幅14.39%）[1] - 板块内10只个股跌幅超9% 其中航天彩虹、利君股份、航发科技均跌超9.9%[1] - 板块成交额显著放大 中航西飞成交24.37亿元 航天彩虹成交14.98亿元 中无人机成交12.75亿元[1] 个股表现 - 晨曦航空跌幅居首达14.39% 成交46.87万手 金额9.25亿元[1] - 恒宇信通跌13.66% 成交2.82万手 金额1.97亿元[1] - 中无人机跌13.42% 成交24.24万手 金额12.75亿元[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出38.63亿元[2] - 游资资金净流入4.08亿元 散户资金净流入34.55亿元[2] - 资金流向显示机构资金大幅撤离 散户与游资承接[2]

板块表现 - 航空装备板块当日上涨0.52% 领涨个股为超卓航科（涨幅10.33%）[1] - 上证指数上涨0.37%至3857.93点 深证成指上涨0.99%至12696.15点[1] - 成交额居前个股包括航天彩虹（13.73亿元）、利君股份（11.78亿元）及晨曦航空（9.47亿元）[1] 个股涨跌 - 涨幅前五分别为超卓航科（46.23元/+10.33%）、利君股份（15.00元/+6.76%）、恒宇信通（80.20元/+5.51%）、晟楠科技（35.83元/+4.64%）、晨曦航空（22.18元/+4.18%）[1] - 成交量最高个股为利君股份（81.06万手）和航天彩虹（53.80万手）[1] - 佳驰科技（84.60元/+4.03%）与派克新材（75.19元/+3.57%）均实现超3.5%涨幅[1] 资金流向 - 板块主力资金净流出3.0亿元 游资资金净流入3.79亿元[3] - 散户资金净流出7893.68万元 显示资金分化态势[3]

必须看到，晟楠科技正通过技术创新打开成长新空间，公司上半年发生研发费用834.89万元，占同期营 业收入的比例高达12.72%，同比大幅跃升248.44%。 据介绍，公司围绕航空机电一体化设备及配电系统解决方案开展研发，重点攻克如高可靠高气密耐高温 空气管路补偿器、飞机进气道过渡段搭接装置等关键技术，报告期内推进多项航空装备电机项目，部分 进入工程研制阶段，依托工程技术研究中心强化研发体系支撑作用，展现出强大的技术适配性与未来发 展潜力。 公司表示，将依托研发优势持续突破相关关键技术，形成差异化竞争优势。，致力于成为具有核心竞争 力的航空机电一体化设备及配电系统解决方案一流配套供应商。 晟楠科技(837006)披露中报显示，公司上半年实现总营业收入6561.31万元，同比增长28.01%；利润总额 达到1122.38万元，同比增长27.48%；实现归母净利润1049.94万元，同比增长28.06%。 长期以来，晟楠科技挺膺担当、强军报国，公司主要客户为国防军工单位，客户关系网络广泛且稳定， 这为公司业绩稳健发展奠定了牢固基础。 报告期内，公司扣非净利润增速达到70%远超同期营收增长、整体毛利率水平同比提升至5 ...

上市情况 - 2023年5月18日公司股票在北京证券交易所上市，发行价格8.40元/股，发行股数2300万股，实际募集资金总额19320万元，净额17466.92万元[2] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额为1904.53万元[5] - 截至2025年6月30日，智能特种装备扩产项目使用4420.78万元，研发试验中心升级建设项目使用1210.26万元，补充流动资金项目使用4959.21万元，银行理财投入5500万元[7] - 发行费用（不含税）1853.08万元，含使用募集资金置换预先已支付发行费用115.66万元[7][8] - 未通过募集资金账户支付的发行费用4.37万元，理财收益及利息收入523.56万元，银行手续费0.07万元，募集资金可使用金额17994.79万元[7] 项目投入进度 - 智能特种装备扩产项目调整后投资总额83,112,830.86元，本报告期投入20,767,150.33元，累计投入44,207,840.28元，投入进度53.19%[19] - 研发试验中心升级建设项目调整后投资总额41,556,415.43元，本报告期投入2,161,012.26元，累计投入12,102,626.31元，投入进度29.12%[19] - 补充流动资金调整后投资总额50,000,000元，本报告期投入0元，累计投入49,592,129.37元，投入进度99.18%[19] 资金管理 - 2024 - 2025年公司多笔银行理财，金额1800 - 5000万元，预计年化收益率0.90% - 2.22%[11][12] - 截至期末，公司使用暂时闲置募集资金现金管理金额为5500万元，未超审议额度及有效期限[13] - 购买相关理财产品审议额度为8000万元，报告期末余额为5500万元[21] 项目调整 - 公司决定将智能特种装备扩产项目达到预定可使用状态的日期延长至2026年8月30日[20] - 2023年12月31日，公司预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕[9][21] - 2023年5月20日，公司审议通过使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案[21] - 2025年4月28日，公司审议通过部分募投项目延期的议案[20] 其他情况 - 报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[10] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[14] - 改变用途的募集资金金额为0，改变用途的募集资金总额比例为0%[19]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-058 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范 性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制 了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-056）。 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-059 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范 性文件、制度的相关规定和要求，公司结合 2025 年半年度实际经营情况，编制 了《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的公司《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-055）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编 号：2025-056）。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：叶学俊先生 6.会议列席人员： ...