资金管理 - 公司拟用不超8000万元闲置募集资金现金管理，额度内可循环使用[2] - 本次购买理财产品金额5500万元[3] - 未到期现金管理产品余额5500万元，占2024年经审计净资产17.12%[4] 产品信息 - 购买两款南京银行理财产品，金额分别为2500万和3000万元[5] - 预计年化收益率分别为1.15%-2.02%和1.25%-2.02%[5] - 期限分别为34天和96天[5] 管理措施 - 按规定决策、管理闲置募集资金现金管理事项[9] - 及时跟踪产品情况，不利时采取保全措施[9] - 资金使用情况向董事会报告，相关方有权监督检查[9] - 按规定披露投资产品及损益情况[9]

审计机构聘任 - 公司聘请中审众环作为2024年度审计机构[2] - 经会议及股东会审议，同意聘任中审众环负责2024年度财务报告等审计工作[6] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务业务审计报告的723人[2] - 2024年度，中审众环审计业务收入183471.71万元，证券业务收入58365.07万元[3] - 2024年度中审众环上市公司审计客户244家[3] - 2024年上市公司审计客户前五大行业为计算机等电子设备制造业等[4][5] 审计相关 - 中审众环对公司2024年度财务报告等审计核查并出具报告[7] - 中审众环在审计中与公司管理层沟通提升准确性[7] - 公司认为中审众环具备独立性等能力，能胜任审计工作[8] 报告时间 - 报告发布时间为2025年4月29日[9]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-036 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 18 日以通讯方式发出 5.会议主持人：袁颖彪女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 3.回避表决情况 本议案不涉及关联事项，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会特制作《2024 年度监 事会工作报告》，汇报监事会 2024 年度工作情况。 2.议案表决结果：同意 3 票 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字（2025）3300154号 目 录 起始页码 专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传赢 Fax: 027-85424329 江苏晟楠电子科技股份有限公司 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025) 3300154 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司") 2024年12月 31 日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整 的审核证据是晟楠科技公司管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-029 江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》 及相关法律法规的规定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬 水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公 告如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司任职的非独立董事，按其在公司所担任的管理职务或岗位,按 照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再另行领取董事职务津贴；未在 公司任职的非独立董事；不在公司领取薪酬或董事职务津贴公司董事兼任高管 的，按其担任的职务领取薪酬，不再另行领取董事津贴； （2）独立董事：公司独立董事在公司领取固定津贴，标准不超过人民币 6.0 万元/年（含 6.0 万元，含税）。 2、监事薪酬方案 在公司任职的监事， ...

众环专字（2025）3300155号 目 录 起始页码 鉴证报告 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 江苏晟楠电子科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025) 3300155 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司") 截至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 进行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和北京证券交易所颁布的《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关规定, 编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整 的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是最楠科 技公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年 度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《 ...

关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2025）3300156号 目 录 起始页码 专项核查报告 营业收入扣除情况表 营业收入扣除情况表 1 关于江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字(2025) 3300156 号 江苏晟楠电子科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了江苏晟楠电子科技股份有限公司(以下简称"晟楠科技公司") 2024年 12月 31 日的合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公 司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注(以下简称"2024 年度 财务报表")的基础上,对后附的《江苏晟楠电子科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除 情况表》(以下简称"营业收入扣除表")进行了专项核查。 按照《北京证券交易所股票上市规则(试行)》的规定,编制和披露营业收入扣除表, 提供真实、合法、完整的核查证据,是晟楠科技公司管理层的责任。我们的责任是在执行核 查工作的基础上对营业收入扣除表发表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据募集资金投资 项目"智能特种装备扩产项目"、"研发试验中心升级建设项目"（以下简称 "募投项目"）的实施进度，经审慎分析和认真研究，为了维护全体股东和公 司的利益，在募投项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟对 "智能特种装备扩产项目"达到预定可使用状态的时间进行调整，具体情况如 下： 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-018 一、募集资金基本情况 2023 年 3 月 30 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏晟楠电子 科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]696 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。 2023 年 5 月 15 日，北京证券交易所出具《关于同意江苏晟楠电子科技股份有限 公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函[202 ...

江苏晟楠电子科技股份有限公司 关于新增银行授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 申请综合授信基本情况 为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，江苏晟楠电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）拟向多家银行申请总额不超过人民币 2 亿 元的综合授信额度。公司拟向南京银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额 度人民币 3,000 万元，向招商银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度人 民币 5,000 万元，向江苏银行股份有限公司泰州分行新区支行申请综合授信额 度人民币 1,000 万元，向交通银行股份有限公司泰州泰兴支行申请综合授信额 度人民币 3,000 万元,向兴业银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 1,000 万元，向中国光大银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 5,000 万 元，向华夏银行股份有限公司泰州分行申请综合授信额度 1,000 万元，向中国 工商银行股份有限公司泰兴支行申请综合授信额度 1,000 万元。以上授信额度 合计人民币 2 亿元 ...

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2025-035 江苏晟楠电子科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：江苏泰兴城东工业园区科创路 1 号六楼会议室 3.会议召开方式：现场、通讯方式相结合 5.会议主持人：凌敏先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开等方面符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的相 关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事叶楠因工作安排缺席，委托董事苏梅代为表决。 董事叶学俊、王鹏飞、顾剑玉、毛亚斌因工作安排以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 ...