募集资金 - 2023年5月18日发行2000万股普通股，募资1.68亿元，净额1.4947582924亿元[2] - 行使超额配售选择权获募资净额2519.341705万元[2] 项目投入 - 智能特种装备扩产项目计划投资8311.283086万元，投入进度3.54%[4] - 研发试验中心升级建设项目计划投资4155.641543万元，投入进度4.56%[4] - 补充流动资金项目计划投资5000万元，投入进度88.47%[5] - 截至2023年12月31日，募集资金投入进度28.10%[5] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，额度内循环使用[7][9][13][14] - 拟投资产品期限最长不超12个月，决议有效期12个月[8] - 监事会认为现金管理合规，不影响项目[13] - 保荐机构对现金管理事项无异议[14]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏晟楠电子科技股份有限公司 审计委员会议事规则 第一章 总则 证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-047 江苏晟楠电子科技股份有限公司审计委员会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致人数少于三名时， 公司董事会应尽快选举补足委员人数。 第一条 为强化公司董事会决策功能，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，使审计委员会规范、高效地开展工作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《北京 证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司独立董事管理办法》以及 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规、部门规 ...

审核情况 - 审核公司为江苏晟楠电子科技股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 审核报告日期为2024年4月19日[8] - 审核依据中国注册会计师审计准则相关规定执行工作[4] - 汇总表资料与审计2023年度财务报表相关内容无重大不一致[4] - 审核报告仅供2023年度年报披露使用[4]

会议信息 - 监事会会议于2024年4月19日在江苏泰兴召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 多项2023年度相关议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票[6][7][8][10][11][12][13][14] 报告披露 - 公司于2024年4月23日在北交所披露《内部控制自我评价报告》[20] 报告议案 - 《内部控制自我评价报告》议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[21] - 《内部控制自我评价报告》议案不涉及关联交易，无需回避表决[21] - 《内部控制自我评价报告》议案无需提交股东大会审议[21]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年审计机构[2] - 2024年4月19日董事会会议表决同意9票续聘议案，尚需股东大会审议[10] - 2024年4月19日审计委员会会议表决同意3票续聘议案[11] 审计机构情况 - 中审众环2023年末合伙人216人，注册会计师1244人，签过证券服务业务审计报告的716人[2] - 中审众环2022年收入总额213165.06万元，审计业务收入181343.80万元，证券业务收入57267.54万元[2][3] - 中审众环2022年上市公司审计客户195家，审计收费24541.58万元，本公司同行业上市公司审计客户4家[3] 审计收费 - 2023年审计收费35万元，2024年审计收费未确定[2][9] 职业风险 - 中审众环职业风险基金上年度年末数12627.43万元，职业保险累计赔偿限额9亿元[3][4] 处罚情况 - 中审众环近三年因执业行为受行政处罚2次、监督管理措施13次[5] - 31名中审众环从业人员近三年因执业行为受行政处罚5次、监督管理措施28次[6]

上市情况 - 公司于2023年5月18日在北京证券交易所上市[1] - 发行股数2000万股（超额配售选择权行使前），发行价8.40元/股，募资1.68亿元，净额1.4947582924亿元[2] 资金管理 - 拟用不超1亿元闲置募集资金现金管理，可循环使用[4][5][12] - 投资安全性高、流动性好产品，期限最长12个月[4] 决策流程 - 2024年4月19日董事会和监事会通过议案，独立董事同意，无需股东大会审议[5][10] 风险与控制 - 投资风险有市场波动、收益不可预期、操作及监控风险[6][7] - 控制措施包括跟踪产品、监督、报告、信息披露[8] 影响与意见 - 投资可提高资金效率、增收益，不影响项目建设、不变相改用途[9][12] - 保荐机构对资金管理事项无异议[12]

业绩数据 - 截至2023年12月31日，合并报表归母未分配利润90,790,717.39元，母公司未分配利润46,847,284.16元[3] - 公司总股本90,287,200股，每10股派现4.21元，预计派发38,010,911.20元[3] 决策进展 - 2024年4月19日董事会、监事会通过权益分派预案，尚需股东大会审议[4][6] - 同日审议通过修订《公司章程》议案，尚需股东大会审议[10] 分红规定 - 章程规定现金分红比例原则上不少于当年度可分配利润的10%[9] 实施安排 - 权益分派方案决策通过后2个月内实施[12]

募集资金情况 - 公司发行2300万股，每股8.4元，募集资金总额1.932亿元，净额1.7466924629亿元[1] - 截至2023年6月19日，募集资金到账[2] - 截至2023年12月31日，可使用金额1.7670392985亿元，余额2763.031238万元[5] 资金使用情况 - 2023年，智能特种装备扩产项目使用294.334825万元[5] - 2023年，研发试验中心升级建设项目使用189.50864万元[5] - 2023年，补充流动资金项目使用4423.518282万元[5] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，南京银行泰兴支行余额2744.005304万元[7] - 截至2023年12月31日，招商银行泰兴支行余额19.025934万元[7] 现金管理情况 - 2023年使用暂时闲置募集资金1亿元进行现金管理，未超额度及期限[11][12] - 2023年5月20日拟用不超1.2亿元闲置资金现金管理，有效期12个月[11] - 2023年用结构性存款现金管理，预计年化收益率>1.85%、>1.60%、>1.55%[11] 项目进度情况 - 截至2023年12月31日，预先投入项目自筹资金全部置换完毕[15][26] - 智能特种装备扩产项目期末投入进度为3.54%[25] - 研发试验中心升级建设项目期末投入进度为4.56%[25] - 补充流动资金项目期末投入进度为88.47%[25] - 募投项目期末投入进度为28.10%[25] 合规情况 - 截至2023年12月31日，不存在变更用途及使用、披露违规情况[16][17] - 变更用途的募集资金总额为0，比例为0%[25] - 募投项目实际进度与计划进度基本一致[25]

会议情况 - 2023年度公司召开7次董事会会议、3次股东大会[2] 独立董事履职 - 独立董事毛亚斌2023年应出席董事会7次，实际出席7次；应列席股东大会3次，实际列席2次[3] - 2023年毛亚斌对提交董事会的全部议案均投同意票，无提议召开董事会等情况[3][11]

证券代码：837006 证券简称：晟楠科技 公告编号：2024-044 江苏晟楠电子科技股份有限公司利润分配管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2024 年 4 月 19 日第三届董事会第六次会议审议通过，尚需提 交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 为了进一步规范江苏晟楠电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配 的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《上市公司监 管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等有关法律、 法规、部门规章、规范性文件和《 江苏晟楠电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实 ...