会议信息 - 董事会会议于2025年8月26日召开[2] - 应出席董事7人，出席和授权出席7人[3] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的公告》表决全票通过，待股东会审议[5] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（尚需股东会审议）》15项子议案全票通过，待股东会审议[6][8] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度（无需股东会审议）》下设16项子议案[9] 公司动态 - 修订多项制度，含《子公司管理制度》等[13] - 将在北京证券交易所披露2025年半年度报告及其摘要[15] - 编制《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》[16] - 拟于2025年9月13日召开2025年第四次临时股东会[17]