证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-052 盖世食品股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省淮安市涟水县经济开发区涟水路 3 号，盖世食品（江 苏）有限公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 4 月 19 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）》(公告编 号:2024-035)。 本次股东大会会议召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》 《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等有关法律、行政法规、部门规章规范 性文件和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-051 盖世食品股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 活动时间：2024 年 4 月 26 日 15:00-17:00 活动地点：全景网"投资者关系互动平台"(https://ir.p5w.net)。 参会单位及人员：通过网络方式参与公司 2023 年年度报告说明会的投资者 上市公司接待人员： 公司董事长、总经理：盖泉泓先生 公司董事：YING JING 女士 公司董事、董事会秘书、财务负责人：杨懿女士 公司保荐代表人：张鹏先生 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 (二) 请问盖世除了做凉菜以外，是否有打算做熟食类等，以拓宽经营种类？ 答：尊敬的投资者，您好！盖世食品一直以来都专注于凉菜领域，并取得了 不错的成绩。然而，我们也意识到随着市场的不断变化和消费者需求的多样化， 拓宽经营种类是一个值得考虑的方向。盖世食品始终坚持以市场为导向，以消费 者需求为中心的经营理 ...

资产负债情况 - 公司资产总计为479,542,174.82元，较上年期末增加5.57%[4] - 公司其他应收款为2,775,900.42元，较上年期末增加173.28%，主要是应收出口退税款增加[4] - 公司预付款项为28,063,098.48元，较上年期末增加393.98%，主要是购买鱼子预付款增加[5] - 公司存货为80,690,232.02元，较上年期末增加40.85%，主要是鱼子存货增加[6] - 公司合同负债为8,751,859.62元，较上年期末增加141.91%，主要是国内客户预收货款增加[11] - 公司以账面价值1,183.59万元的房屋及建筑物和账面价值128.98万元的土地使用权作为抵押，向中国邮政储蓄银行股份有限公司大连旅顺口区支行借款[41] - 公司2024年3月31日的货币资金为5,668.23万元[45] - 公司2024年3月31日的交易性金融资产为4,429.65万元[45] - 公司2024年3月31日的应收账款为3,779.11万元[45] - 公司2024年3月31日的存货为8,069.02万元[45] - 公司2024年3月31日的固定资产为19,380.68万元[45] - 公司2024年3月31日的短期借款为4,506.82万元[45] - 公司2024年3月31日的应付账款为5,657.36万元[45] - 公司2024年3月31日的合同负债为875.19万元[45] - 公司2024年3月31日的归属于母公司所有者权益合计为32,746.72万元[47] - 公司2024年3月31日的资产总计为47,954.22万元[47] - 资产负债率为82.1%，较上年同期下降3.5个百分点[49] 经营情况 - 公司营业收入为106,264,290.92元，较上年同期增加10.17%[4] - 公司归属于上市公司股东的净利润为7,546,110.18元，较上年同期增加250.92%[4] - 营业总收入为106,264,290.92元，同比增长10.1%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为7,546,110.18元，同比增长50.8%[50] - 研发费用为555,248.86元，占营业总收入的0.52%[49] - 销售费用为4,105,884.35元，占营业总收入的3.86%[49] - 管理费用为3,449,901.17元，占营业总收入的3.25%[49] - 财务费用为184,191.17元，同比下降86.8%[49] - 信用减值损失为16,691.46元，同比减少46.4%[50] - 资产减值损失为1,224,553.94元，同比减少89.6%[50] - 营业外支出为42,262.64元，同比减少94.2%[50] - 2024年1-3月销售商品、提供劳务收到的现金为127,837,475.91元[52] - 2024年1-3月购买商品、接受劳务支付的现金为116,384,857.01元[52] - 2024年1-3月支付给职工以及为职工支付的现金为15,205,889.52元[52] - 2024年1-3月支付的各项税费为6,075,861.61元[52] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-12,488,304.32元[52] - 2024年1-3月购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为6,999,448.47元[53] - 2024年1-3月取得借款收到的现金为13,798,263.91元[53] - 2024年1-3月偿还债务支付的现金为9,564,975.00元[53] - 2024年1-3月分配股利、利润或偿付利息支付的现金为433,446.87元[53] - 2024年1-3月期末现金及现金等价物余额为56,682,280.06元[53] 股权激励计划 - 公司于2022年6月27日召开董事会和监事会会议，2022年7月18日召开股东大会审议通过了2022年股权激励计划[3] - 本次股权激励计划向43名员工授予200万份股票期权，授予价格为7.50元/股[4] - 股权激励计划首次授予的股票期权分三期行权，行权比例分别为40%、30%、30%[5] - 报告期末累计已授出但尚未行权的权益总额为118.8万份[6] - 公司董事、高管在报告期内获授30万份股票期权，尚未行权[7] - 公司将按照股票期权授予日的公允价值将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积[8] - 董事会确定股票期权的首次授予日为2022年7月18日[9] - 本次股权激励计划的激励对象为公司在职的董事、高管和核心员工，不包括独立董事、监事及大股东[10] - 公司以目前信息初步估计，在不考虑本激励计划对公司业绩的正向作用情况下，股票期权费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响，但影响程度不大[37] 回购股份 - 公司回购专用证券账户持有183.045万股，较2023年末数据未发生变动[2] - 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制[38] - 本次拟回购资金总额不少于1,084万元，不超过2,127万元，同时根据拟回购资金总额及拟回购价格上限测算预计回购股份数量区间为130万股-255万股，占公司目前总股本的比例为1.33%-2.61%[39] - 截至2024年3月31日，公司通过回购股份专用证券账户以连续竞价转让方式回购公司股份1,830,450股，占公司总股本1.56%，占预计回购总数量上限的58.73%[40] 承诺事项 - 公

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-049 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事王晓华、张符 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交 ...

盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-050 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-048） 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席王晓华 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-050 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定 盖世食品股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》议案 盖世食品股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 25 日 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决. 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《盖世食品股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2024 年第 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-049 盖世食品股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章 程》的规定 （二）会议出席情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：盖世食品股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长盖泉泓 6.会议列席人员：监事王晓华、张符 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事曲炳壮、独立董事杨波、独立董事徐学明因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2024 年 4 月 25 日在北京证券交 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-047 盖世食品股份有限公司 关于股份回购期限届满暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，回购股份用 于股权激励，有利于完善公司法人治理结构，建立健全公司长效激励约束机制，吸引和 留住优秀人才，充分调动高级管理人员、核心骨干人员的工作积极性，增强公司的核心 竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。 （二 ...

证券代码：836826 证券简称：盖世食品 公告编号：2024-047 盖世食品股份有限公司 （三）回购价格、定价原则及合理性 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本 次回购价格不超过 8.34 元/股，具体回购价格由公司董事会在回购实施期间，综合公司 二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况确定。 关于股份回购期限届满暨回购方案实施完毕的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 盖世食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 21 日召开公司第三届董 事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》，于 2023 年 4 月 24 日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露了《大连盖世健康食品股份有限公司竞价回购股份方案公告》（公告编号： 2023-026）。回购方案的主要情况如下： （一）回购用途及目的 本次回购股份基于对公司未来发展前景的 ...

市场扩张和并购 - 2024年4月17日公司拟设子公司获董事会通过[4] - 新设子公司需获政府机关备案或批准[5] - 合资企业拟注册资本1000万元[11] 投资信息 - 盖世食品出资510万元，持股51%[9] - 辽宁凯宇星辉出资400万元，持股40%[9] - 金桥食品出资90万元，持股9%[9] 目的与风险 - 投资目的是优化业务布局，拓展市场[12] - 投资可能存在市场格局变化等风险[13] - 投资规模对公司财务和经营无重大影响[14]