会议信息 - 董事会会议于2025年7月9日在江苏省无锡市召开，9位董事实际出席和授权出席[2][3] - 公司将于2025年7月28日下午14时召开2025年第三次临时股东会[17] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 拟聘任武春露女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致[6] - 提名周延等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 提名章炎等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不一[9] 分红股本 - 以2024年总股本190,219,400股为基数，每10股转增4股，每10股派1.60元现金，分红后总股本增至266,307,160股，注册资本变更为266,307,160元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[5][7][9][13][16][17] 制度建设 - 《修订〈董事会议事规则〉》等20项子议案、《修订〈内部审计制度〉》等11项子议案通过审议[11][12][13][14][15] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等四项制度[16] 备查文件 - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》[18] - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》[19]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[11] 登记管理 - 披露年报等重大事项应报备知情人档案[14] - 实施股权激励等事项应做好登记管理[14] - 进行重大事项应制作备忘录并签名确认[15] - 董事等人员应配合登记备案并告知变更[15] - 知情人应配合做好档案工作并告知情况[16] - 特定事项公开披露前报送信息应做好登记并披露[15] - 登记备案由董事会负责，材料保存至少十年以上[16] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得违规利用[18][19] - 公司通过协议告知知情人保密义务和违规责任[19] - 不得滥用权利获取内幕信息[19] - 知情人违规造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[23]

审计委员会组成 - 由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成，含2名独立董事，至少1名符合规定的会计专业人士[7] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员一名，由独立董事委员中的会计专业人士担任，董事会全体董事过半数选举产生[8] 任期规定 - 委员每届任期不得超过三年，独立董事成员连续任职不得超过六年[7] 主要职责 - 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作等[10] - 参与对内部审计负责人的考核[14] 报告与审议 - 披露财务会计报告等事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会审议[12] - 定期（至少每年）向董事会提交对受聘外部审计机构的履职及监督职责情况报告[14] - 监督及评估内部审计工作，向董事会报告内部审计工作进度等[14] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告一次，每年提交内部审计工作报告[19] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开一次[23] - 公司不迟于会议召开前三日提供相关资料[23] - 会议应于召开3日前发出通知，快捷通知2日内无异议视为收到[23] - 须有三分之二以上成员出席方可举行[26] - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[26] - 作出决议需成员过半数通过[26] - 必要时可要求相关人员列席会议提供信息[28] - 表决方式为举手表决或投票表决[28] - 制作真实准确完整的会议记录，包含会议召开信息等内容[30] - 根据表决结果制作单独的会议决议[30] - 与会委员对会议记录和决议签字确认[30] 其他 - 成员及列席人员对会议内容负有保密义务[30] - 会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年以上[31] - 工作细则由公司董事会负责解释和修改[33] - 2025年7月9日公司召开第三届董事会第三十四次会议，审议通过修订《董事会审计委员会工作细则》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票[2] - 董事会收到审计委员会召开临时股东会会议提议后10日内书面反馈[17] - 董事会同意召开临时股东会会议后5日内发出通知，会议在提议之日起2个月内召开[17] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[19]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-051 一、 职工代表董事任命的基本情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年7月9日召开了 2025年第一次职工代表大会，审议通过了《关于选举第四届董事会职工代表董事的 议案》。 选举董瀚林先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止， 自2025年7月9日起生效。该人员持有公司股份694,400股，占公司股本的0.2608%， 不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、 合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 无锡吉冈精密科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 公司本次人员变动及新任职工代表董事董瀚林先生的任职资格均符合法律法规、 部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次人员变动未导致职工代表在董事会成 员的比例低于法定要求；公司董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任 的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一；董事会中独立董 ...

人事变动 - 2025年7月9日公司聘任武春露为证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[2] - 武春露持有公司70,000股股份，占股本0.0263%[2] - 本次聘任对公司生产、经营无重大影响[3]

公司基本信息 - 公司原注册资本为19021.94万元，修订后为26630.716万元[4] - 2021年11月24日在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[4] - 设立时发行股份总数为2615万股，面额股每股金额为1元[6] 股份相关 - 经审计净资产值按1.255250：1比例折股，折合2615万股，每股面值1元，余额6674793.33元计入资本公积[6][7] - 公司股份总数为19021.94万股，已发行股份数为26630.716万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股份转让限制 - 公开发行前股份，自上市交易之日起1年内不得转让；控股股东等持有或控制的公开发行前股份，12个月内不得转让或委托他人管理[10][11] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让不超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的书面证明[17] - 股东查阅材料请求，公司应15日内书面答复并说明理由[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会诉讼或自行起诉[23] 股东大会审议事项 - 连续12个月内累计购买或出售资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[27] 股东会相关规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[92] - 董事会临时会议可采用传真、电话会议等通讯方式进行并作出决议[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[81] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计为公司注册资本的50%以上时可不再提取[107] - 当公司期末资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[108] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[112][113] 公司合并、解散等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[121] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[122] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124]

会议信息 - 职工代表大会2025年7月9日在公司二楼多功能教室召开[2] - 应出席职工代表102人，实际和授权出席102人[3] 公司治理 - 公司不再设监事会和监事，增设一名职工代表董事[5] - 董瀚林当选第四届董事会职工代表董事[5] - 《关于选举第四届董事会职工代表董事的议案》102票同意，无反对和弃权[5]

无锡产业发展概况 - 截至2025年5月底无锡市拥有境内外上市公司211家 A股上市公司124家 以不到800万人口贡献江苏省数量第二多的上市公司 [8] - 形成"465"现代产业集群 核心产业包括物联网 集成电路 生物医药 软件与信息技术服务 涌现药明康德 长电科技 先导智能 卓胜微等细分行业领军企业 [8] - 从民族工商业城市发展为制造业强市 通过政策引导 银企协同 资本运作实现产业与金融深度融合 [9] 国有资本投资案例 - 无锡创投集团2002年出资300万元投资力芯微 2021年科创板上市带来超百倍回报 管理基金总规模超2800亿元 培育110多家上市企业 [11][12] - 锡创投2017年以1亿元天使轮投资隆达股份 持股17.96%助其转型为航空发动机材料供应商 2022年科创板上市 [11][12] - 太湖水集团2000年出资305万美元成为药明康德创始股东 25年后药明康德成为国内生物医药标杆企业 [13] 金融服务生态建设 - 惠山科技金融中心助力海达尔2023年北交所上市 作为最大战略配售方使其上市首日大涨48% [14] - 构建615亿元基金集聚区 联合源码资本 中金资本等机构 通过资本招商带动近100个项目落地 [16] - 帕母医疗2024年完成两轮融资 包括EQT领投的千万美元融资和启明创投领投的近1亿美元融资 [15][16] 政策支持与资本运作 - 吉冈精密2021年成为无锡首家北交所上市公司 汽车零部件业务收入占比从0提升至2024年的57.57% [17] - 2025年一季度完成15个并购重组项目 交易总金额369.29亿元 其中国联证券与民生证券合并为新"国九条"后首个获批券商并购案例 [18][19] - 出台《无锡市推动并购重组高质量发展行动方案》 目标2027年前完成60单并购重组 交易规模超600亿元 [19]

权益分派 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月16日股东会审议通过[2] - 权益分派基准日母公司未分配利润102,895,226.78元，资本公积152,102,698.13元[2] - 本次共计转增76,087,760股，派发现金红利30,435,104.00元[2] 分派细则 - 以190,219,400股为基数，每10股转增4股、派1.60元，分红后总股本增至266,307,160股[3] - 不同持股时长个人股东、投资基金补缴税款不同，合格境外投资者每10股实派1.44元[3][4] 时间安排 - 权益登记日2025年6月26日，除权除息日2025年6月27日[5] - 送（转）股和现金红利2025年6月27日到账，送（转）股起始交易日为同日[6][7] 业绩数据 - 按新股本摊薄计算，2024年年度每股净收益为0.22元[10]

北证50指数样本股及备选名单定期调整公告 - 北京证券交易所与中证指数有限公司宣布对北证50指数样本股及备选名单进行定期调整，调整将于2025年6月16日正式生效 [1] 北证50指数新一期样本股构成 - 本次调整后，北证50指数样本股共包含50只证券，覆盖了诺思兰德、华岭股份、苏轴股份、丰光精密等公司 [2] - 样本股名单还包括安达科技、森萱医药、创远信科、奥迪威、纳科诺尔、德源药业、开特股份、锦波生物、国航远洋、民主达、同惠电子、骏创科技、一诺威、同力股份、五新隧装、贝特瑞、连城数控、戈碧迦、机科股份、富士达、海泰新能、吉林碳谷、青矩技术、长虹能源、华密新材、吉冈精密、华信永道、则成电子、硅烷科技、豪声电子、天马新材、并行科技、天练标、曙光数创、国子软件、纬达光电、中纺标、天力复合、鼎智科技、阿为特、云星宇、万达轴承、铜冠矿建、球冠电缆、艾融软件、颖泰生物 [2][3] 北证50指数新一期备选名单 - 本次调整后的备选名单包含5只证券，分别为佳先股份、雷神科技、惠丰钻石、联迪信息、云里物里 [3]