公司基本信息 - 公司原注册资本为19021.94万元，修订后为26630.716万元[4] - 2021年11月24日在北交所上市，股票简称吉冈精密，代码836720[4] - 设立时发行股份总数为2615万股，面额股每股金额为1元[6] 股份相关 - 经审计净资产值按1.255250：1比例折股，折合2615万股，每股面值1元，余额6674793.33元计入资本公积[6][7] - 公司股份总数为19021.94万股，已发行股份数为26630.716万股，均为普通股[7] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] 股份转让限制 - 公开发行前股份，自上市交易之日起1年内不得转让；控股股东等持有或控制的公开发行前股份，12个月内不得转让或委托他人管理[10][11] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，任职期间每年转让不超所持同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[11] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] 股东权益与义务 - 股东要求查阅公司会计账簿、会计凭证，需提供连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的书面证明[17] - 股东查阅材料请求，公司应15日内书面答复并说明理由[18] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可书面请求监事会诉讼或自行起诉[23] 股东大会审议事项 - 连续12个月内累计购买或出售资产超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[27] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%需股东大会审议[27] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50％后提供的担保需股东大会审议[27] 股东会相关规则 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[52] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[53] - 年度股东大会上董事会、监事会应作过去一年工作报告，独立董事应作述职报告[51] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工董事，设1名董事长[76] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[92] - 董事会临时会议可采用传真、电话会议等通讯方式进行并作出决议[93] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份百分之一以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查，董事会应每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[81] - 担任独立董事需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[97] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计为公司注册资本的50%以上时可不再提取[107] - 当公司期末资产负债率高于70%时，可以不进行利润分配[108] - 现金分红需满足该年度可分配利润为正、现金流充裕、审计报告为标准无保留意见、累计可供分配利润为正等条件[112][113] 公司合并、解散等事项 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%时，可不经股东会决议，但章程另有规定除外[121] - 公司合并、分立、减资时，需在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[122] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[124]