会议信息 - 董事会会议于2025年7月9日在江苏省无锡市召开，9位董事实际出席和授权出席[2][3] - 公司将于2025年7月28日下午14时召开2025年第三次临时股东会[17] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 拟聘任武春露女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致[6] - 提名周延等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 提名章炎等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不一[9] 分红股本 - 以2024年总股本190,219,400股为基数，每10股转增4股，每10股派1.60元现金，分红后总股本增至266,307,160股，注册资本变更为266,307,160元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[5][7][9][13][16][17] 制度建设 - 《修订〈董事会议事规则〉》等20项子议案、《修订〈内部审计制度〉》等11项子议案通过审议[11][12][13][14][15] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等四项制度[16] 备查文件 - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》[18] - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》[19]