证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-085 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事、高级管理人员离职 管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡吉冈精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日召 开第三届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部管 理制度的议案》之子议案 6.12：制定《董事、高级管理人员离职管理制度》；议 案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案无需提交股东会审议批准。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡吉冈精密科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年，被宣告缓刑的， 自缓刑考验期满之日起未逾 2 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2023-046 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会，现提名章炎、孙文龙、赵立军为无 锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 无锡吉冈精密科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与被提 名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件 及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-053 无锡吉冈精密科技股份有限公司董事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 7 月 9 日审议并通 过： 提名张玉霞女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 55,181,504 股，占公司股本的 20.7210%， 不是失信联合惩戒对象。 提名张英杰先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 3,411,461 股，占公司股本的 1.2810%， 不是失信联合惩戒对象。 提名仲艾军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东会审议，自股 东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 778,400 股，占公司股本的 0.2923%， 不是失信联合惩戒对象。 提名林海涛先生为公司董事，任职期限三年，本次 ...

独立董事提名 - 赵立军被提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 独立董事需五年以上法律、会计或经济等相关工作经验[2] - 特定持股及亲属、有违法违规记录等情形不得担任[3][5] 任职承诺 - 赵立军承诺任职后不符条件将按规定辞去职务[7]

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-049 无锡吉冈精密科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（孙文龙） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人孙文龙，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会 提名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题 的意见》的相关规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》 的相关规定； （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其 ...

独立董事候选人声明与承诺（章炎） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-047 无锡吉冈精密科技股份有限公司 本人章炎，已充分了解并同意由提名人无锡吉冈精密科技股份有限公司董事会提 名为无锡吉冈精密科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任无锡吉冈精密科技股份有 限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文 件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则 的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三） ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-052 无锡吉冈精密科技股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第三次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 本次股东会由公司董事会召集，会议召开的议案经第三届董事会第三十四次 会议决议通过，履行了必要的审批程序。 （三）会议召开的合法合规性 本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 7 月 28 日下午 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 7 月 27 日 15:00—2025 年 7 月 28 日 ...

证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-043 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 7 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 27 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席俞冬梅 根据公司 2024 年年度权益分派方案，以公司现有总股本 190,219,400 股为 基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，（其中以股票发行溢价形成的资本公积金每 10 股转增 4 股，不需要纳税；以其他资本公积每 10 股转增 0 股，需要纳税）， 每 10 股派 1.60 元人民币现金。分红前本公司总股本为 190,219,400 股，分红后 总股本增至 266,307,160 股，公司注册资本变更为人民币 266 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年7月9日在江苏省无锡市召开，9位董事实际出席和授权出席[2][3] - 公司将于2025年7月28日下午14时召开2025年第三次临时股东会[17] 公司治理 - 拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》[5] - 拟聘任武春露女士担任公司证券事务代表，任期与第四届董事会一致[6] - 提名周延等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[7] - 提名章炎等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期不一[9] 分红股本 - 以2024年总股本190,219,400股为基数，每10股转增4股，每10股派1.60元现金，分红后总股本增至266,307,160股，注册资本变更为266,307,160元[5] 议案表决 - 《关于取消监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》等多项议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东会审议[5][7][9][13][16][17] 制度建设 - 《修订〈董事会议事规则〉》等20项子议案、《修订〈内部审计制度〉》等11项子议案通过审议[11][12][13][14][15] - 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》等四项制度[16] 备查文件 - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会第三十四次会议决议》[18] - 《无锡吉冈精密科技股份有限公司第三届董事会提名委员会2025年第一次会议决议》[19]

制度审议 - 2025年7月9日公司召开会议审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》，尚需股东会审议[3] 内幕信息范围 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[8] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[9] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[9] - 发生超上年末净资产10%重大损失属内幕信息[9] 知情人范围 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人[11] 登记管理 - 披露年报等重大事项应报备知情人档案[14] - 实施股权激励等事项应做好登记管理[14] - 进行重大事项应制作备忘录并签名确认[15] - 董事等人员应配合登记备案并告知变更[15] - 知情人应配合做好档案工作并告知情况[16] - 特定事项公开披露前报送信息应做好登记并披露[15] - 登记备案由董事会负责，材料保存至少十年以上[16] 保密与责任 - 知情人对内幕信息负有保密责任，不得违规利用[18][19] - 公司通过协议告知知情人保密义务和违规责任[19] - 不得滥用权利获取内幕信息[19] - 知情人违规造成影响或损失，公司将处罚并要求赔偿[20] - 擅自披露信息造成损失，公司保留追究责任权利[20] 制度生效 - 本制度自股东会审议通过之日起生效实施[23]