本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏省无锡市锡山区东昌路 22 号四楼公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出 证券代码：836720 证券简称：吉冈精密 公告编号：2025-034 无锡吉冈精密科技股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法 律法规以及《公司章程》的规定，公司编制了《2025 年第一季度报告》。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/） 披露的《2025 年第一季度报告》（公告编号：2025-036）。 5.会议主持人：董事长周延 6.会议列席人员：公司全体监事、高级 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

减速器概念股市场表现 - A股减速器概念股集体走高 吉冈精密涨幅超过20% [1] - 双飞集团 襄阳轴承 苏轴股份 秦川机床 宁波东力等公司涨幅均超过10% [1]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会于2025年5月16日14:00现场召开[4] - 网络投票时间为2025年5月15日15:00 - 2025年5月16日15:00[4] - 股权登记日为2025年5月9日[7] - 会议地点为江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室[8] - 会议登记时间为2025年5月16日13:00—14:00[25] - 会议联系电话和传真为0510 - 85213198[26] 权益分派 - 拟以股权登记日总股本为基数，每10股派现金红利1.60元（含税），每10股转增4股[15] - 权益分派于股东大会审议通过后2个月内实施[16] 审计与资金情况 - 拟续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构[16] - 2024年度不存在控股股东等非经营性资金占用情况[18] - 2024年度募集资金存放与使用符合规定，无违规情形[18] 资金使用 - 公司及子公司拟使用不超35000万元暂时闲置自有资金购买理财产品[20] - 现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且可循环滚动使用[21] 薪酬方案 - 确认2024年度董事、高管薪酬考核及发放结果符合现状[21] - 制定2025年董事、高管薪酬考核方案[21] - 确认2024年度监事薪酬考核及发放结果符合现状[22] - 制定2025年监事薪酬考核方案[22] 议案情况 - 会议审议多项议案[10][11][12][13][14][15][16][17][18][20] - 议案（六）为对中小投资者单独计票议案[24] - 议案（十二）、（十三）为关联股东回避表决议案[24]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月18日在江苏省无锡市锡山区东昌路22号四楼公司会议室召开[2] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人[3] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多项议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[4][6][7][9][10][13][14][15] - 《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票，无需提交股东大会审议[11] 分红转增 - 公司拟以股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派现金红利1.60元（含税），每10股转增4股[7] 现金管理 - 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》单笔或任意时点持有未到期理财产品总额不超35000万元，额度自董事会审议通过起12个月内有效[13] 其他事项 - 《关于公司<2024年度财务审计报告>的议案》聘请天衡会计师事务所审计，出具标准无保留意见报告[14] - 《关于会计政策变更的议案》根据财政部规定进行合理变更并追溯调整[15] - 《关于公司监事2024年考核结果及2025年薪酬考核方案的议案》确认2024年薪酬考核及发放结果，制定2025年薪酬考核方案，因监事回避表决，直接提交股东大会审议[15][16][17]

分红方案 - 公司拟每10股派现金红利1.60元（含税），每10股转增4股[8] 资金使用 - 公司及子公司拟用不超3.5亿元闲置自有资金买理财产品，额度12个月内有效[19] 会议安排 - 董事会会议于2025年4月18日在无锡召开[2] - 公司将于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[19] 议案情况 - 《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》无需提交股东大会审议[5] - 《关于公司2024年度董事会工作报告》等多项议案尚需提交股东大会审议[5][6][7][15][18][19] - 《关于会计师事务所履职情况评估报告》等议案无需提交股东大会审议[9] 财务相关 - 天衡会计师事务所对公司2024年度财务报告出具标准无保留意见审计报告[21] - 公司根据规定进行会计政策变更并追溯调整[21] 薪酬方案 - 公司制定2025年薪酬考核方案，任职董事、高管按方案领薪酬[23] - 董事不领津贴，独立董事按已通过津贴方案执行[23]

财务数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归属于母公司未分配利润126,912,368.11元，母公司未分配利润102,895,226.78元，母公司资本公积152,102,698.13元[2] - 公司总股本190,219,400股，每10股派现金红利1.60元（含税），预计派发现金红利30,435,104.00元[3] - 每10股转增4股，共转增76,087,760股，股票发行溢价资本公积转增无需纳税，其他资本公积转增0股需纳税[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额80,410,417.20元，占最近三年年均归属于上市公司股东净利润比例150.46%[4] 权益分派 - 2025年4月18日董事会、监事会审议通过权益分派预案，尚需提交2024年年度股东大会审议[5] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] - 本次权益分派方案决策程序通过后2个月内实施[26] 利润分配政策 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 公司不同发展阶段对现金分红在利润分配中最低比例有不同要求[10][19] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不超相应期间归属于公司股东的净利润[23] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[24] - 利润分配采取现金、股票或二者结合方式，具备现金分红条件优先采用现金分红[16] - 每年利润分配预案经董事会审议后提交股东大会，分红预案需出席股东大会股东或股东代理人所持二分之一以上表决权通过[17] 其他 - 高送转指每十股送红股与公积金转增股本合计达或超五股[22] - 2020年11月13日公告北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划[25]

内部控制审计 - 审计无锡吉冈精密科技2024年12月31日财报内控有效性[2] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[3] - 注册会计师发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[4] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面有效[6] 审计相关信息 - 审计报告日期为2025年4月18日[8] - 会计师事务所位于南京建邺区[10] - 朱敏杰、陈根环通过2015 - 2021年年检[11][12]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为57,678.96万元[3] - 2024年末公司资产总计865,843,431.95元，较期初增长约39.48%[14] - 2024年末负债合计381,809,724.10元，较期初增长约121.85%[16] - 2024年末所有者权益合计484,033,707.85元，较期初增长约7.89%[16] - 本年营业总收入为576,789,617.25元，上年为457,863,195.23元[18] - 本年净利润为56,747,955.03元，上年为42,694,104.15元[18] - 公司本年营业收入430766742.92元，上年364419122.47元，同比增长约18.21%[28] - 公司本年净利润47180814.24元，上年36273229.36元，同比增长约29.96%[28] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，未对公司财务报告产生重大影响[118] - 2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第18号》，对合并及母公司财务报表销售费用和营业成本有调整[118]

募集资金情况 - 2021年11 - 12月分2次发行2418.45万股，发行价每股10.50元，募集资金总额2.5393725亿元，扣除承销费后到账2.4416015311亿元[11] - 截至2023年12月31日专户余额为1515.263702万元[13] - 截至2024年12月31日，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金[19] - 截至期末累计投入募集资金24,886.51万元，承诺投资项目合计投入进度为102.15%[30] 资金收益与支出 - 2024年利息收入扣除手续费净额为8279.82元，理财产品收益为96.585849万元，理财产品赎回2.18亿元[13] - 2024年对募集资金项目投入7812.677532万元，进行现金管理的暂时闲置募集资金支出1.56亿元，节余募集资金转出0.01元[13][14] - 2024年度实际使用募集资金7812.677532万元[17] 资金置换与调整 - 2022年3月30日转出募集资金1979.328912万元置换自筹资金，其中置换募投项目1934.045893万元、置换发行费用45.283019万元[18] - 2024年度拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,793,289.12元，其中置换募投项目19,340,458.93元、置换发行费用452,830.19元[30][31] - 2024年拟将募集资金投资项目预计可使用状态时间调整为2024年12月31日[26] 账户管理 - 在中国农业银行无锡锡山支行、苏州银行无锡分行开设募集资金账户，均签订三方监管协议[15] - 中国农业银行无锡锡山支行账户于2023年11月17日注销，苏州银行无锡分行账户于2024年12月30日注销[16] - 农行账户销户前结存利息16.31元、苏州银行账户销户前结存利息0.01元均转入基本户[25][31] 理财与资金计划 - 拟使用不超过7700万元闲置募集资金进行现金管理，期限最长不超12个月[20] - 2023年委托理财金额共6200万元，涉及3笔结构性存款，预计年化收益率在2.55%-2.65%[21] - 2024年委托理财金额共21800万元，涉及多笔结构性存款，预计年化收益率在2.00%-2.52%[22] - 计划使用超募资金4362.21万元用于补充流动资金[23] - 2024年4月24日拟使用额度不超过闲置募集资金用于购买理财产品等，滚动使用，期限最长不超过12个月[31] 项目进展 - 年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目已结项[25] - 2022年将募投项目“年产2900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目”实施地点变更[26] - 三产2,900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目投入金额15,688,120元，进度为103.45%[30] - 补充流动资金C1项目投入金额368,820元，进度为100.07%[30] - 2025年10月14日900万件精密机械零部件生产线智能化改造项目已达到预定可使用状态且资金支付完毕[31] 合规情况 - 天衡会计师认为专项报告如实反映了2024年度募集资金存放与实际使用情况[6] - 报告期内不存在变更募集资金投资项目资金用途的情况[27] - 已按规定及时、准确、完整披露募集资金存放及使用情况，无违规情形[28]