整体营收与利润变化 - 2023年1 - 9月营业收入1.88亿元，较上年同期减少7.97%[11] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润2386.60万元，较上年同期减少3.97%[11] - 2023年7 - 9月营业收入8477.11万元，较上年同期增长22.23%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润1153.22万元，较上年同期增长60.85%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为18781.14万元，较2022年1 - 9月的20406.86万元下降[32] - 2023年1 - 9月营业总成本为16671.23万元，较2022年1 - 9月的17566.84万元下降[32] - 公司净利润从24852415.57元降至23865957.25元，降幅约3.97%[33] 资产与负债变化 - 2023年9月30日资产总计3.76亿元，较上年期末增长47.62%[12] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产2.41亿元，较上年期末增长127.67%[12] - 2023年9月30日货币资金1520.60万元，较上年期末增长135%[13] - 2023年9月30日交易性金融资产9704.31万元，较上年期末增长100%[13] - 2023年9月30日应收账款1.26亿元，较上年期末增长40%[13] - 2023年9月30日应付账款7826.22万元，较上年期末增长50%[13] - 2023年9月30日货币资金为1520.60万元，较2022年12月31日的648.32万元增长[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为9704.31万元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为2078.05万元，较2022年12月31日的3477.61万元下降[28] - 2023年9月30日应收账款为12646.73万元，较2022年12月31日的9058.99万元增长[28] - 2023年9月30日资产总计为37551.33万元，较2022年12月31日的25437.63万元增长[29] - 2023年9月30日流动负债合计为12881.89万元，较2022年12月31日的14210.27万元下降[29] 股本与资本公积变化 - 公司发行新股募集资金1.29亿元，其中股本1262.53万元，计入资本公积9861.3万元[14] - 总股本由3300万股增至4562.53万股，无限售股份1042.53万股，占比22.85%[18] - 2023年9月30日股本为4562.53万元，较2022年12月31日的3300万元增长[30] 利润分配与留存收益变化 - 本期新增净利润2386.6万元，未分配利润达7270.96万元，增长49%[14] 费用与收益变化 - 销售费用209.90万元，增长32%；财务费用178.32万元，增长72%[14] - 利息收入3.82万元，增长141%；其他收益86.79万元，增长168%[14] - 信用减值损失121.72万元，下降323%；公允价值变动收益105.23万元，增长100%[14] - 资产减值损失37.53万元，增长128%；营业外收入473.81万元，增长1795%[14] 现金流变化 - 经营活动现金流净额1864.89万元，增长74%；投资活动现金流净额 - 9974.23万元，下降1078%[14] - 筹资活动现金流净额8977.19万元，增长1629%，募集资金净额1.11亿元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从184540730.45元降至141482743.62元，降幅约23.33%[36] - 经营活动现金流入小计从186738761.05元降至148715128.13元，降幅约20.36%[37] - 经营活动产生的现金流量净额从10704483.99元增至18648870.50元，增幅约74.22%[37] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 8469834.43元降至 - 99742294.21元，降幅约1077.64%[37] - 筹资活动现金流入小计从73351269.97元增至161109325.00元，增幅约119.64%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额从5192617.90元增至89771861.11元，增幅约1628.83%[38] - 现金及现金等价物净增加额从7396506.65元增至8722715.88元，增幅约17.93%[38] - 期末现金及现金等价物余额从11025053.56元增至15205964.11元，增幅约37.92%[38] 非经常性损益 - 非经常性损益合计639.42万元，净额543.49万元[16] 日常性关联交易 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额2200万元，发生金额2001.04万元；其他预计金额6352万元，发生金额3730.88万元[24] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.79元/股降至0.60元/股，降幅约24.05%[34]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 监事会议事规则 第一章 监事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人 治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 监事会日常事务。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 监事会由 3 名监事组成， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-081 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-079 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司薪酬与考核委员会工作 细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<薪酬与考核委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬与考核委员会"）是公 司董事会下设的专门委员会，负责拟订和管理董事、高级管理人员薪酬方案，评 估董事和高级管理人员的业绩，对董事会负责，向董事会报告工作。 第三条 薪酬与考核委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责， 薪酬与考核委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第四条 薪酬与考核委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工 作职责，勤勉尽责。 第五条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，薪酬与考核委 员会履行职责时 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-071 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 3.回 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-068 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过 3,200 万 元人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度项下的授信业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行 申请授信的议案》，同意公司向中中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超 过 3,200 万元人民币的综合授信额度。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和建设项目实施产生积极的影响，有利 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议 案》 1.议案内容： （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2023-068）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万 ...

根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的独 立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。对公司业务、财务不构成重大影 响。有利于公司的发展，不存在损害公司利益及股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信 的议案。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-067 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-065 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议 案》 1.议案内容： 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万 元的授信额度。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-065 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万 元的授信额度。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所网站 （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编 ...