会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万元 的授信额度。具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 日在北京证券交易所网站 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 监事会 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经 ...

公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行 申请授信的议案》，同意公司向中中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超 过 3,200 万元人民币的综合授信额度。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-068 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过 3,200 万 元人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度项下的授信业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 二、审议与表决情况 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-067 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信，符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。对公司业务、财务不构成重大影 响。有利于公司的发展，不存在损害公司利益及股东权益的情况。 因此，我们一致同意公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信 的议案。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事：过庆、何锦东 独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-064 告》（中汇会验〔2023〕7897 号、中汇会验〔2023〕5307 号）。 二、募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，经公司第三届董事会第 四次会议以及 2022 年第二次临时股东大会通过，制定了《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称"《募集资金管理制度》"），公司经 过 2022 年 6 月 15 日第三届董事会第七次会议，2022 年第四次临时股东大会及 2022 年 7 月 26 日，第三届董事会第九次会议，2022 年第六次临时股东大会两次 修订后，形成了现在使用的《募集资金管理制度》。公司对募集资金实行专户存 储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况 的监督等进行了规定。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简 ...

因此，我们一致同意公司 2023 年半年度报告及其摘要。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告 的独立意见 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-063 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事工作制度》等文件的有 关规定，我们作为无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或 "公司"）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，现就公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的独立意见 我们审阅了公司提供的与该议案相关的材料，并进行了认真核查，我们认 为： 公司 2023 年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 2.议案表决结果：同意 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-062 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-060）。 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-064 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 2023 年 4 月，公司向不特定合格投资者公开发行 11,000,000 股，价格为 10.25 元/股，募集资金总额为人民币 112,750,000.00 元，扣除各项发行费用人 民币 18,170,849.06 元，实际募集资金净额为人民币 94,579,150.94 元；2023 年 6 月，公司行使超额配售选择权，新增发行股票数量 1,625,300 股，募集资金 总额为人民币 16,659,325.00 元, 扣除各项发行费用人民币 153.33 元，实际募 集资金净额为人民币 16,659,171.67 元。 公司首次发行股票共计 12,625,300 股，募集资金合计 129,409,325.00 元， 扣除各项发行费用合计 18,171,002.39 元，实际募集资金净额合计为人民币 111,238,322.61 元。上述募集资金净额已经全部到账，并由中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）进行审验，出具了《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司验资 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 17 日以书面通知方式发 出 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-061 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 8 月 28 日在北京证券交易所官方信息披露平台 （www.bse.cn）发布的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-059）和《2023 年半年度报告摘要》（公告编号 ...