证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-033 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 使用闲置募集资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 2023 年 5 月 9 日，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司发行普通股 11,000,000 股，发行方式为向不特定对象公开发行，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总 额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元，到账时间为 2023 年 4 月 26 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 16,659,171.67 元，到账时间为 2023 年 6 月 8 日。 二、募集资金使用情况 （一）募集资金使用情况和存储情况 截至 2024 年 12 月 31 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：万元 | 序号 | | | 募集资金计 | 累计投入 | | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

国联民生证券承销保荐有限公司 关于无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用的专项核查报告 国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称"保荐机构"）作为无锡海达尔 精密滑轨股份有限公司（以下简称"海达尔"或"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对海达尔 2024 年度募集资金存放与 实际使用情况进行核查，具体情况下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 根据中国证券监督管理委员会证监许可[2023]787 号文《关于同意无锡海达 尔精密滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，海达 尔向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 11,000,000 股，发行价格为 10.25 元/股，募集资金总额为 112,750,000.00 元，实际募集资金净额为 94,579,150.94 元。截至 2023 年 4 月 26 日，上述募集资金已全部到位，并由中汇 会计师事务所（特殊普通合伙） ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-036 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 二、审议与表决情况 关于向银行申请综合授信额度的公告 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、公司拟向金融机构申请综合授信额度的情况 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向银行申请不超过9,500万元人民币（或等值外币）的综合 授信额度，授信期限1年。授信额度项下的授信业务品种包括但不限于流动资金 贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方式等以公司与 相关银行签订的协议为准。在授信期限内，上述授信额度可循环使用。 公司于2025年4月24日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次 会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。本议案无需提交 股东大会审议。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及资金到位情况 公司于 2023 年 4 月 14 日收到中国证监会下发的《关于同意无锡海达尔精密 滑轨股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2023]787 号），公司股票于 2023 年 5 月 9 日在北京证券交易所上市，向不特定 合格投资者公开发行 11,000,000 股，价格为 10.25 元/股，募集资金总额为人民 币 112,750,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 18,170,849.06 元，实际募集 资金净额为人民币 94,579,150.94 元；2023 年 6 月，公司行使超额配售选择权， 新增发行股票数量 1,625,300 股，募集资金总额为人民币 16,659,325.00 元,扣 除各项发行费用人民币 153.33 元，实际募集资金净额为人民币 16,659,171.67 元。 综上，公司发行股票共计 12,625,300 股，募集资金合计 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-027 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》及无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）《公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 委员在 2024 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责。现将 2024 年度的履职情况汇报如下： 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构中汇会计师事务所（特殊普 通合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中汇会计师事务所具备 优秀的专业能力和丰富的审计服务经验，在审计工作中遵循了独立、客观、公 正的执业准则，较好的完成了各项审计工作。 2、审阅公司财务报告 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，分 别为独立董事过庆先生、独立董事何锦东先生、董 ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等相关规 定，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在 任独立董事过庆、何锦东的独立性情况进行评估并出具了专项意见。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-028 （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的 附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属 企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际 控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属 企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中 介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董 事、高级管理人员及主要负责人； 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况自查报告，结合其他相关资 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-023 （二）会议召开地点 本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投 资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公 告编号：2025-011）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012），为方便 广大投资者更深入了解公司 2024 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2024 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00-17:00。 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2024 年度报告业绩说明会预告公告 五、 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等规定和要求，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会对公司 2024 年度审计机构中汇会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中汇"）履行了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事 务所履行监督职责情况汇报如下： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-026 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 2024 年度末注册会计师人数：694 人 2024 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289 人 一、2024 年度审计机构基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1. 基本信息 会计师事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-022 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带法律责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据财政部、中国证券监督管理委员会等部门联合发布的《企业内部控制 基本规范》以及其他法规的相关规定，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"或"海达尔"）董事会对本公司的内部控制建立健全与实施情 况进行了检查，并对公司截至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。 公司内部控制的目标是合理 ...

公司拟使用不超过人民币 4,000 万元的闲置自有资金进行委托理财。该投资 额度自董事会审议通过之日起十二个月内有效。在此投资额度及有效期内，该额 度可循环滚动使用。 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-035 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）资金的使 用效率与效益，提高公司闲置资金的收益，实现股东利益最大化，在不影响生产 经营、有效控制风险的前提下，在授权额度内使用闲置自有资金进行委托理财。 （二） 委托理财金额和资金来源 （三） 委托理财方式 1、 预计委托理财额度的情形 在保障公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司委托商业银行、信 托公司、资产管理公司、证券公司、基金公司、保险公司等金融机构进行投资理 财，包括银行理财产品、信托公司信托计划、资产管理公司资产管理计划、证券 公司、基金公 ...