会议决议 - 2025年8月2日公司召开会议通过修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》议案，表决5同意0反对0弃权[3] 委员会规则 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[11] - 审议意见须全体委员过半数通过[11] - 会议提前3日发通知，快捷方式3日内无异议视为收到[10] - 委员最多接受一名委员委托，独立董事应委托其他独立董事[11] 细则说明 - “以上”等含本数，“不满”等不含本数[15] - 细则由董事会解释，审议通过后生效[15]

制度修订 - 2025年8月2日公司召开会议通过修订《总经理工作细则》议案[2] 任职规定 - 有经济犯罪、破产清算等特定情况不得担任总经理[7] 人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名[10] 聘任解聘 - 总经理由董事会聘任或解聘，副总经理由总经理提名[10] - 解聘需提前1个月通知，总经理每届任期3年可连聘连任[10][11] 代职规定 - 总经理代职超30个工作日由董事会定代理人选[15] 股东诉讼 - 持股1%以上股东可请求审计委员会起诉违规总经理[20] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月召开一次[24] 项目审批 - 投资项目需经股东会、董事会或总经理批准[24] 款项支出 - 大额款项支出实行总经理和财务负责人联签制度[25] 贷款担保 - 公司向特定企业贷款担保需经股东会或董事会审议[26] 工程制度 - 工程项目实行公开招标，竣工后决算审计[26] 报告职责 - 总经理需向董事会报告重大情况并对定期报告确认[18] 生效解释 - 细则经审议通过生效，由董事会负责解释[28]

会议审议 - 2025年8月2日第四届董事会第七次会议《关于修订<股东会议事规则>的议案》表决同意5票，反对0票，弃权0票，需提交股东会审议[2] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[8] - 5种交易情况之一需提交股东会审议[8] - 6种担保情形需经股东会审议通过[10] - 3种财务资助情形经董事会审议后还需股东会审议通过[12] 会议规则 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[12] - 6种情形下公司2个月内召开临时股东会[12] - 单独或合计持公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意5日内发通知[18] - 单独或合计持公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[22] - 召集人年度股东会20日前、临时股东会15日前公告通知股东[29] 投票规则 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个交易日，登记日确定后不得变更[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会召开前一日下午3:00，不得迟于现场会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[23] - 发出股东会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[24] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[31] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%事项需特别决议通过[32] - 股东买入超规定比例有表决权股份，36个月内不得行使表决权且不计入总数[33] 其他规则 - 公司董事会等可征集投票权，禁止有偿或变相有偿征集[33] - 关联股东审议关联交易时回避，股份不计入有表决权股份总数，应提前5日声明关联关系[34] - 非经股东会特别决议批准，公司不得与特定人员订立业务管理合同[35] - 公司董事会等、单独或合并持有公司发行股份3%以上股东可提董事候选人[35] - 选举两名以上独立董事实行累积投票制[36] - 股东会对提案逐项表决，同一表决权选一种方式，重复以首次投票为准[36] - 股东会记名投票表决，推举2名股东代表计票和监票，当场公布结果[36][37] - 未填等表决票视为弃权[38] - 股东会决议及时公告，列明相关信息及表决结果，提案未通过或变更前次决议需特别提示[38] - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施具体方案[38] - 股东会会议记录保存不少于10年[40] - 股东可在决议做出60日内请求法院撤销违规决议[42] 审批规则 - 董事会审议担保事项须经出席会议2/3以上董事同意；股东会审议特定担保事项须经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[11] - 应由董事会审批的对外担保，须经出席董事会的2/3以上董事审议同意并作出决议[15] - 公司为控股股东等提供担保，控股股东等应提供反担保，担保议案表决相关股东不得参与，由出席股东会其他股东所持表决权半数以上通过[11] - 为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[12]

制度审议 - 2025年8月2日公司董事会审议通过《持股变动管理制度》议案[2] - 制度于8月5日生效实施[24] 信息申报 - 新任或离任董高人员2日内委托公司申报身份信息[7] - 股份变动公司当日报送并2日内公告[8] 股份转让限制 - 上市1年内、离职半年内董高人员股份不得转让[10] - 定期报告公告前董高人员不得买卖股份[11] 减持规定 - 减持提前15日报告披露计划[12] - 实施完毕或未完毕2日内报告公告[13] 其他规定 - 新增无限售股当年可转25%[17] - 违规买卖收益归公司[20]

制度审议 - 2025年8月2日公司召开会议审议通过修订《重大信息内部报告制度》议案[2] 报告义务人 - 报告义务人包括控股股东、5%以上股份股东等[5] 报告标准 - 重大交易部分指标达最近一期经审计总资产10%以上需报告[9] - 关联交易、诉讼仲裁等不同情形有对应报告标准[10][11] 报告流程 - 报告义务人知悉后1个工作日内向董秘报告并提供材料[14][15] - 董秘分析后向董事会报告[15] 制度执行 - 制度自审议通过日起实施，由董事会解释修订[17]

制度通过情况 - 2025年8月2日公司召开会议通过《关于制定<内部审计制度>的议案》[2] 审计委员会相关 - 董事会审计委员会成员中独立董事应占半数以上并担任召集人，至少一名为会计专业人士[7] - 职责包括监督评估内外部审计、审核财务信息、监督评估内部控制等[10] 审计部相关 - 是内部审计实施机构，在审计委员会领导下行使职权并报告工作，保持独立性[7] - 职责包括检查评估内部控制、审计经济资料等[10] - 权限包括要求被审计单位提供资料、审核会计资料等[12] 审计类型与计划 - 公司内部审计包括财务审计、内部控制审计及专项审计[15] - 审计部拟定内部审计年度计划，经审计委员会批准后实施[17] 审计实施流程 - 实施审计确定人员、制定方案，提前或现场通知被审计单位[19] - 审计人员采取多种方式获取证据并做结论[19] - 发现问题及时提意见并沟通[20] 审计报告与记录 - 按规定编制与复核工作底稿[23] - 结束出具书面报告提交审计委员会，说明基本事项等[22][23] - 至少每年提交一次内控评价报告[23] 其他规定 - 审计资料归入档案管理，保管期限最低不少于十年[25] - 被审计单位重大违法追究责任并赔偿[27] - 本制度经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释[31]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-068 一、 审议及表决情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.09：《关于修订<利润分配管理制度>的议案》，表决 结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 的利润分配行为，建立科学、持续、稳定、透明的分配机制，保证公司长远可持 续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 10 号——权益分派》（以下简称"《10 号 指引》"）、《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《无 锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 ...

制度审议 - 2025年8月2日公司董事会审议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 差错认定 - 财务报告重大会计差错认定涉及资产等占比10%以上情况[8] - 会计报表附注、其他年报信息披露重大差错涉及金额占比10%以上等情况[9] 责任划分与追究 - 责任分直接和领导责任，追究形式多样[11] - 董事等出现责任事件可附带经济处罚[12] 处理流程 - 出现重大差错董事会指定机构调查并提交审议[14] - 财务报告更正需聘请会计师事务所审计[17] 适用范围 - 季度、半年报信息披露差错责任追究参照执行[16]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2025-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 2 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于制定及修订公司部分内部治 理制度的议案》之子议案 2.21：《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议 案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案无需提交股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，避免内幕交易，确保信息披露的公开、公平、 公正，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 ...

行情复盘 - 7月18日北证A股成交金额224.6亿元，较上一交易日增加13.1亿元，北证50指数收盘价1418.6，下跌0.7%，PE TTM为67.25倍，北证专精特新指数收盘价2428.8，下跌0.4%[3][14] - 当日北交所268家公司中74家上涨，7家平盘，187家下跌，涨幅前五个股为佳合科技（30.0%）、万源通（11.0%）、凯大催化（10.7%）、奔朗新材（9.1%）、海达尔（6.8%），跌幅前五为国义招标（-6.4%）、春光药装（-4.8%）、同辉信息（-4.3%）、花溪科技（-4.2%）、国源科技（-3.9%）[3][23] 重要新闻 - 宇树科技启动IPO辅导，最快10月提交上市申请文件[5] - 国家发改委防止低空产业低效重复建设和低端恶性竞争，推动规范要求落实，健全安全应急机制[5] 重点公司公告 - 优机股份向特定对象发行可转换公司债券获中国证监会注册批复[5] - 骑士乳业未按规定及时履行信息披露义务收到行政处罚决定书[5] - 泰鹏智能泰国子公司完成注册资本、注册地址及董事变更登记[5] 风险提示 - 存在政策监管、北交所政策不及预期、行业竞争加剧、行业景气度不及预期、宏观经济发展不及预期风险[39]