独立董事制度修订 - 2023年10月27日第三届董事会二十次会议通过修订《独立董事工作制度》议案，需提交2023年第二次临时股东大会审议[2] 独立董事任职资格 - 董事会成员中至少1/3为独立董事，至少1名是会计专业人士[7] - 直接或间接持公司1%以上股份或前10名股东中自然人股东及其亲属不得担任[9] - 在直接或间接持公司5%以上股份股东单位或前5名股东单位任职人员及其亲属不得担任[9] - 最近36个月因证券期货违法犯罪受处罚的不得担任[11] - 最近36个月受证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评的不得担任[11] 独立董事任期与连任 - 每届任期与其他董事相同，连选可连任，但不超6年，满6年后36个月内不得被提名[12] - 原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事[12] 独立董事提名与选举 - 董事会、监事会、单独或合并持公司1%以上股份股东可提候选人[14] - 候选人近3年受行政处罚，提名人应披露理由[15] - 提名人核实候选人任职资格及独立性并发表意见，被提名人发表公开声明[16] - 最迟在选举独立董事股东大会通知公告时披露声明、承诺及审查意见[16] - 股东大会选举2名以上独立董事实行累积投票制[18] 独立董事履职与管理 - 连续2次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除职务[17][27] - 因特定情形辞职或被解除职务致比例不符或欠缺会计专业人士，60日内完成补选[17][19] - 董事会专门委员会会议，公司原则上不迟于会前3日提供资料和信息[21] - 保存董事会及专门委员会会议资料至少10年[21] - 每年现场工作时间不少于15日[25] - 行使部分特别职权需经专门会议审议且全体独立董事过半数同意[26] 独立董事津贴 - 公司给予与其职责相适应津贴，标准由董事会制订预案，股东大会审议通过并在年报披露[23] 股东定义 - 主要股东指持有公司5%以上股份或持股不足5%但对公司有重大影响的股东[33] - 中小股东指单独或合计持有公司股份未达5%且不担任公司董监高的股东[33]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-078 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以 及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第二条 董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，作为实施内部审计监督的专 ...

股东大会议事规则 第一章 总 则 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-073 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第一条 为规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北 京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第四条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的 ...

一、会议召开基本情况 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-082 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-080 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<提名委员会工作细则>的议案》。 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，优化公司董事会和经营管理层的组成结构，促使董事、高级管理人员的 提名、任免程序科学化和民主化，规范公司董事会提名委员会的运作，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑 轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本细则。 第二条 董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"）是公司董事会下设 的专门委员会，负责公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-070 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-074 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构，保障董事会依法独立、规范、有效地行使职权，以确保 董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达 尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本议 事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策机构，依据《公司 法》等 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-077 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法律、行政法规、部 门规章、其他规范性文件及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、行政法规、部 门规章、 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 公司股东大会选举两名以上独立 董事的，应当实行累积投票制。中小股 东表决情况应当单独计票并披露。 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。累积投票制的具体 操作程序如下： （一）股东大会对董事、监事候选 人进行表决前，会议主持人应明确告知 与会股东对董事、监事候选人议案实行 累积投票方式，董事会必须制备适合实 行累积投票方式的选票，董事会秘书应 对累积投票方式、选票填写方法作出说 明和解释； 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号— ...