证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-071 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-069）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-081 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事专门会议工作 制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《北京证券交易所股票 上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》 等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-074 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司董事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由 5 名董事组成,其中独立董事 2 名。董事会设董事长一 名，由董事会以全体董事的过半数选举产生。董事会成员应当具备履行职责所必 需的知识、技能和素质。 第四条 董事会应认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责，确保公 司遵守法律、法规和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关 者的利益。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会议事规则 第一章 董事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步 完善公司法人治理结构， ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-078 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第三条 审计委员会依照公司章程、本细则及董事会授权履行职责，审计委 员会的提案应当提交董事会审议决定。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<审计委员会工作细则>的议案》。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）发 展需要，降低财务和经营风险，进一步完善公司治理结构，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、法规、规范性文件以 及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本细则。 第 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-072 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于拟修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《上市公司独立董 事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《北京证券交易所上市 公司持续监管指引第 1 号—独立董事》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的 部分条款，修订对照如下： 前款所称累积投票制是指股东大 会选举董事或者监事时，每一股份拥有 与应选董事或者监事人数相同的表决 权，股东拥有的表决权可以集中使用。 董事会应当向股东公告候选董事、监事 的简历和基本情况。累积投票制的具体 操作程序如下： （一）股东大会对董事、监事候选 人进行表决前，会议主持人应明确告知 与会股东对董事、监事候选人议案实行 累积投票方式，董事会必须制备适合实 行累积投票方式的选票，董事会秘书应 对累积投票方式、选票填写方法作出说 明和解释； （二）股东大会对董事、监 ...

会议审议 - 公司2023年10月27日召开董事会会议，通过修订《提名委员会工作细则》议案[2] 委员会构成 - 提名委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[7] 委员任命 - 委员经董事长等提名，由董事会任命[7] 会议召开 - 会议由召集人召集，2名以上委员提议可召开，提前3日通知[11] 审议规则 - 会议须2/3以上委员出席，审议意见须全体委员过半数通过[11]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-076 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<独立董事工作制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥独立董事作用，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《北京证券交易 所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上市公 司持续监管指引第 1 号——独立董事》等 ...

整体营收与利润变化 - 2023年1 - 9月营业收入1.88亿元，较上年同期减少7.97%[11] - 2023年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润2386.60万元，较上年同期减少3.97%[11] - 2023年7 - 9月营业收入8477.11万元，较上年同期增长22.23%[11] - 2023年7 - 9月归属于上市公司股东的净利润1153.22万元，较上年同期增长60.85%[11] - 2023年1 - 9月营业总收入为18781.14万元，较2022年1 - 9月的20406.86万元下降[32] - 2023年1 - 9月营业总成本为16671.23万元，较2022年1 - 9月的17566.84万元下降[32] - 公司净利润从24852415.57元降至23865957.25元，降幅约3.97%[33] 资产与负债变化 - 2023年9月30日资产总计3.76亿元，较上年期末增长47.62%[12] - 2023年9月30日归属于上市公司股东的净资产2.41亿元，较上年期末增长127.67%[12] - 2023年9月30日货币资金1520.60万元，较上年期末增长135%[13] - 2023年9月30日交易性金融资产9704.31万元，较上年期末增长100%[13] - 2023年9月30日应收账款1.26亿元，较上年期末增长40%[13] - 2023年9月30日应付账款7826.22万元，较上年期末增长50%[13] - 2023年9月30日货币资金为1520.60万元，较2022年12月31日的648.32万元增长[28] - 2023年9月30日交易性金融资产为9704.31万元，2022年12月31日无此项[28] - 2023年9月30日应收票据为2078.05万元，较2022年12月31日的3477.61万元下降[28] - 2023年9月30日应收账款为12646.73万元，较2022年12月31日的9058.99万元增长[28] - 2023年9月30日资产总计为37551.33万元，较2022年12月31日的25437.63万元增长[29] - 2023年9月30日流动负债合计为12881.89万元，较2022年12月31日的14210.27万元下降[29] 股本与资本公积变化 - 公司发行新股募集资金1.29亿元，其中股本1262.53万元，计入资本公积9861.3万元[14] - 总股本由3300万股增至4562.53万股，无限售股份1042.53万股，占比22.85%[18] - 2023年9月30日股本为4562.53万元，较2022年12月31日的3300万元增长[30] 利润分配与留存收益变化 - 本期新增净利润2386.6万元，未分配利润达7270.96万元，增长49%[14] 费用与收益变化 - 销售费用209.90万元，增长32%；财务费用178.32万元，增长72%[14] - 利息收入3.82万元，增长141%；其他收益86.79万元，增长168%[14] - 信用减值损失121.72万元，下降323%；公允价值变动收益105.23万元，增长100%[14] - 资产减值损失37.53万元，增长128%；营业外收入473.81万元，增长1795%[14] 现金流变化 - 经营活动现金流净额1864.89万元，增长74%；投资活动现金流净额 - 9974.23万元，下降1078%[14] - 筹资活动现金流净额8977.19万元，增长1629%，募集资金净额1.11亿元[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金从184540730.45元降至141482743.62元，降幅约23.33%[36] - 经营活动现金流入小计从186738761.05元降至148715128.13元，降幅约20.36%[37] - 经营活动产生的现金流量净额从10704483.99元增至18648870.50元，增幅约74.22%[37] - 投资活动产生的现金流量净额从 - 8469834.43元降至 - 99742294.21元，降幅约1077.64%[37] - 筹资活动现金流入小计从73351269.97元增至161109325.00元，增幅约119.64%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额从5192617.90元增至89771861.11元，增幅约1628.83%[38] - 现金及现金等价物净增加额从7396506.65元增至8722715.88元，增幅约17.93%[38] - 期末现金及现金等价物余额从11025053.56元增至15205964.11元，增幅约37.92%[38] 非经常性损益 - 非经常性损益合计639.42万元，净额543.49万元[16] 日常性关联交易 - 日常性关联交易中，购买原材料等预计金额2200万元，发生金额2001.04万元；其他预计金额6352万元，发生金额3730.88万元[24] 每股收益变化 - 基本每股收益从0.79元/股降至0.60元/股，降幅约24.05%[34]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-068 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议 相关事项的独立意见》 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 为满足生产经营及业务发展需要，无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以 下简称"公司"）拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过 3,200 万 元人民币（或等值外币）的授信额度。授信额度项下的授信业务品种包括但不 限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等授信业务。具体授信额度、授信方 式等以公司与相关银行签订的协议为准。 二、审议与表决情况 公司于 2023 年 9 月 18 日召开第三届董事会第十九次会议、第三届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行 申请授信的议案》，同意公司向中中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超 过 3,200 万元人民币的综合授信额度。 三、申请授信额度的必要性以及对公司的影响 本次公司向银行申请综合授信额度系公司生产经营和业务发展所需，对公 司日常经营和建设项目实施产生积极的影响，有利 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-066 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 12 日 以书面通知方式发出 5.会议主持人：袁经纬 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于公司向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请授信的议 案》 1.议案内容： （www.bse.cn）披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号： 2023-068）。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 公司拟向中国银行股份有限公司无锡惠山支行申请不超过人民币 3,200 万 ...