证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-086 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 2,200,000 股，占公司总股本 4.822%，可交 易时间为 2023 年 11 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 股东姓名或 | 实际控制 | 事、高级 | 本次解限 | 限售登记 | 股数占 | 限售的股 | | | 名称 | 人或其一 | 管理人员 任职情况 | 售原因 | 股票数量 | 公司总 股本比 | 票数量 | | | 无锡惠开正 | 致行动人 | | | | 例 | | | | 合投资管理 | | | | | | | | | 有限公司－ | | ...

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 章程 2023 年 11 月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 2 | | 第三节 股份转让 3 | | 第四章 股东和股东大会 4 | | 第一节 股东 4 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 12 | | 第四节 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 股东大会的召开 15 | | 第六节 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第三节 董事会秘书 29 | | 第六章 经理及其他高级管理人员 30 | | 第七章 监事会 32 | | 第一节 监事 32 | | 第二节 监事会 33 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 34 | | 第一节 财务会计制度 34 | | 第二节 利润分配 35 | | 第三节 内部审计 37 | | 第四节 会计师事务所的聘任 38 | | 第九章 通知和公告 38 | | 第一节 ...

会议信息 - 无锡海达尔2023年第二次临时股东大会于2023年11月11日召开[1] - 现场会议于10点在无锡惠山区公司会议室召开[3] - 网络投票时间为2023年11月10日15:00 - 2023年11月11日15:00[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人3人，代表3300万股，占总股本72.3283%[4] - 参加网络投票股东0名，代表0股，占总股本0%[4] 会议结果 - 本次股东大会审议6项修订议案均获通过[6][8] - 律师认为本次股东大会合法有效[7]

无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-083 二、议案审议情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。 1.会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：朱全海先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事朱光达因出差缺席； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司高管牛东卓、张海文列席会议。 （一）会议召开情况 本次会议符合《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定。 （二）会议出席情况 ...

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，独立董事应占多数[7] - 召集人由独立董事担任，负责主持工作[7] 任命与会议 - 委员经董事长等提名，由董事会任命[7] - 会议须2/3以上委员出席方可举行[11] - 向董事会审议意见须全体委员过半数通过[11] 通知与委托 - 会议提前3日发通知，快捷方式3日无异议视为收到[10] - 委员最多接受一名委员委托，独董委托其他独董[11] 细则生效 - 细则自董事会审议通过后生效实施[15]

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-073 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<股东大会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）股东 大会，保障公司股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《北 京证券交易所上市规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文 件以及《无锡海达尔精密滑轨股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本议事规则。 第二条 本议事规则适用于公司股东大会，对公司、全 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-082 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 11 日 10:00。 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 2、网络投票起止时间：2023 年 11 月 10 日 15:00—2023 年 11 月 11 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-075 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司监事会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<监事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东 大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 监事会议事规则 第一章 监事会的一般规定 第一条 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"）为完善法人 治理结构，进一步提高监事会工作效率，更好地保障股东权益、公司利益和员工 的合法权益不受侵犯，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《无锡海达尔精密滑轨 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本议事规则。 第二条 监事、监事会依据法律、行政法规和公司章程的规定行使职权，公 司董事会、经 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-077 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过《关 于修订<关联交易管理制度>的议案》，本议案需提交公司 2023 年第二次临时股 东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： （二）具有商业实质、定价公允、应不偏离市场独立第三方的价格或收费标 准等交易条件。公司及其关联方不得利用关联交易输送利益或者调节利润，不得 以任何方式隐瞒关联关系。公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否会 损害公司利益。必要时应当聘请专业评估师或独立财务顾问； 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保证无锡海达尔精密滑轨股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，保护广大投资者特别是 中小投资者的合法权益，根据《中华人民共 ...

证券代码：836699 证券简称：海达尔 公告编号：2023-070 无锡海达尔精密滑轨股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 20 日以书面通知方式发 出 5.会议主持人：董事长朱光达先生 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2 ...