一、 说明会类型 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 4 月 25 日 召开 2023 年年度报告业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 4 月 25 日（星期四）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-048 攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 4 月 23 日（星期二）15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面。 公司将在业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积 极参与。 五、 联系方式 联系人：江凌云 本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net） ...

市场扩张和并购 - 公司子公司广袤新材料拟不超106万元收购皓钠实业100%股权[3][14] - 投资金额占2023年经审计总资产0.11%，净资产0.18%[4][5] - 本次交易不构成重大和关联交易[4][6] 其他新策略 - 投资议案已获董事会通过，尚需工商变更登记[8][9] - 投资或有风险，公司将防范，对业绩有积极影响[16][18]

第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-046 攀枝花秉扬科技股份有限公司 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面、即时通信 方式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、桑红梅、樊书岑、廖利、杨建强因工作原因以通讯方式参与表决。 具体内容详见公司同日在北京证券 ...

证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-045 攀枝花秉扬科技股份有限公司 回购股份注销完成暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 定向回购股份注销情况 攀枝花秉扬科技股份有限公司（以下简称"公司"）实施的《攀枝花秉扬科技股份 有限公司 2022 年股权激励计划》（以下简称"激励计划"）经 2022 年 1 月 12 日第三届 董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议审议并提交 2022 年 1 月 28 日公司召开的 2022 年第二次临时股东大会审议通过。 公司 2022 年股权激励计划实施中，1 名限制性股票激励对象因与公司解除劳动合 同，根据激励计划的相关规定，其不再具备激励对象资格，已获授但尚未解除限售的 24,000 股限制性股票应由公司回购注销。 公司于 2024 年 3 月 4 日召开第三届董事会第二十三次会议、第三届董事会独立董 事专门会议第四次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于回购注销部分 限制性股票方案的议案》并提交 ...

市场扩张和并购 - 公司子公司广袤新材料拟218万元收购林西华腾21.8%股权[3] - 交易不构成重大资产重组和关联交易[4][6] - 投资占2023年经审计总资产0.23%、净资产0.37%[4][5] 进展情况 - 2024年4月10日董事会已审议通过，尚需工商变更登记[7][8] 目标公司 - 林西华腾主营砂石销售及砂产品研发，注册资本1000万元[10] 影响与风险 - 投资加强石英砂产业布局，对业绩有积极影响[16] - 投资可能存在市场、经营和管理风险[14]

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 10 日 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2024-044 攀枝花秉扬科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事樊荣、樊书岑、廖利、杨建强因工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络线上会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 7 日以书面、即时通讯方 式发出 5.会议主持人：樊荣 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4.提交股东大会表决情况： （一）审议通过《关于公司对外投资的议案》 本议案无需提交股东大会审议。 三 ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票之保荐工作总结报告书 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"或"发行人"）向 不特定合格投资者公开发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，履行持 续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，本次发行持续督导期已届满，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务 管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法规和规范性文件要求， 保荐机构出具本保荐工作总结报告书。 | 发行人名称 | 攀枝花秉扬科技股份有限公司 | | --- | --- | | 证券代码 | 836675 | | 注册资本 | 172,198,000.00 元 | | 注册地址 | 攀枝花市钒钛产业园区内 | | 主要办公地址 | 攀枝花市钒钛产业园区内 | | 法定代表人 | 樊荣 | | 实际控制人 | 樊荣、桑红梅 | | 联系人 | 江凌云 | | 联系电话 | 0812-3890666 | | 本次证券发行类型 | ...

中标信息 - 公司收到中国石油物资有限公司中标通知书[1] - 成为2024年度压裂用石英砂集中采购(带量)项目中标供应商[1] 业务供应 - 将在川渝、长庆、东北区域向中石油下属单位提供压裂用石英砂[1] - 提供数量为39.80万吨，实际以客户使用为准[1]

攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 灵 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | 二、攀枝花秉扬科技股份有限公司关于 2023 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 3-9 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcp ...

华西证券股份有限公司 关于攀枝花秉扬科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用核查意见 华西证券股份有限公司（以下简称"华西证券"、"保荐机构"）作为攀枝 花秉扬科技股份有限公司（以下简称"秉扬科技"、"公司"）向不特定合格投 资者公开发行股票的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（以下简称"监管要求"）和《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"上市规则"）等相关规定及 要求，对秉扬科技 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准攀枝花秉扬科技股份有限公司向不特 定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2765 号）核准，公司向不 特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 3,560.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 7.2 元/股，募集资金总金额为人民币 25,632.00 万元， 扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 24,075.27 万元。上述募 ...