攀枝花秉扬科技股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、 会议召开和出席情况 本次会议的召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 证券代码：836675 证券简称：秉扬科技 公告编号：2025-011 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间：2025 年 1 月 16 日 2. 会议召开地点：公司会议室 3. 会议召开方式：现场会议 4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 10 日以电话和 当面通知方式发出 5. 会议主持人：李国菊女士 6. 召开情况合法、合规、合章程性说明： 市规则（试行）》和《公司章程》的相关规定，公司监事会需进行换届选举，现 选举李国菊女士为公司第四届监事会职工代表监事，任职期限自职工代表大会 审议通过之日起至第四届监事会届满之日止。 经核查，本次选举的职工代表监事未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属 于失信联 ...