证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-004 江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2024 年 3 月 1 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-007 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2020 年员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（公告编号： 2024-003）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及回避表决。 本议案无需提交股东大会审议。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-004 江苏润普食品科技股份有限公司内部审计制度 2024 年 3 月 1 日召开的江苏润普食品科技股份有限公司第三届董事会第二 十次会议审议通过了《关于制定<内部审计制度>的议案》，议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 江苏润普食品科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称公司）内部审 计工作，加强公司内部管理和控制，保护投资者合法权益，提升公司运营效率及 经济效益，促使公司经济持续健康发展，根据《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件等的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计机构或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真 实性和完整性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及 其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-006 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长潘如龙 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审核通过，全体委员同意将该议案 提交董事会审议。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事聂诗军、肖侠、赵耀华因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成 ...

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月1日召开 的第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议了《关于2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规及公司 《江苏润普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》、《江苏润普食品科技股 份有限公司2020年员工持股计划管理办法》及其相关资料进行了认真审查，监事 会就公司本次员工持股计划相关事项发表意见如下： 公司本次关于2020年员工持股计划第一个解除限售期解除限售条件已经达 成且已履行必要的内部审批程序，符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号—股权激励和员工持股 计划》等规范性文件以及《江苏润普食品科技股份有限公司公司章程》《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划》等的有关规定，不存在损害上市 公司及全体股东利益的情形，同意对达成解除限售条件的份额解除限售。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-007 江苏润普食品科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 1 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 20 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席李树军 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2020 年员工持股计划第一个锁定期解锁条件成就的议案》 1.议案内容： 《江苏润普食品科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的 《关于公司 2 ...

江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"或"润普食品"）2020 年员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）锁定期已于 2024 年 3 月 1 日 届满。根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《北京证券交易 所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》等的相关规定， 现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 1、2020年10月12日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏润 普食品科技股份有限公司2020年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科技股 份有限公司2020 年员工持股计划管理办法》和《江苏润普食品科技股份有限公 司员工持股计划授予的参与对象名单》等相关议案。由于董事潘如龙、熊新国、 张爱平系本次员工持股计划的受益人，需回避表决，根据相关规定，因出席董事 会的无关联关系董事人数不足3人，该等议案直接提交股东大会审议。 2020 年 10 月 13 日至 2020 年 10 月 19 日，公司向全体员工就核心员工名单 进行了公示。截至公示期满，全体员工未对提名核心员工名单提出异议。 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024- ...

中泰证券股份有限公司 关于江苏润普食品科技股份有限公司 2020年员工持股计划第一个锁定期届满事项的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为江苏 润普食品科技股份有限公司（以下简称"润普食品"或"公司"）向不特定合格 投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，对润普食品履行持 续督导义务，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交 所股票上市规则》"）《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权 激励和员工持股计划》等规范性文件及《江苏润普食品科技股份有限公司公司 章程》《江苏润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划》（以下简称 "《员工持股计划》）"的有关规定，对润普食品 2020 年员工持股计划（以下简 称"员工持股计划""本员工持股计划"）第一个锁定期届满事项进行了核查， 并出具如下意见： 一、员工持股计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第二届董事会第十四次会议，审议《江苏 润普食品科技股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）》《江苏润普食品科 技股份有限公司 2020 年员工持股计 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-002 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年年度业绩快报公告 一、2023 年年度主要财务数据和指标 单位：元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 变动比例% | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 517,477,076.32 | 647,852,012.98 | -20.12% | | 归属于上市公司股 | 10,767,228.55 | 73,573,773.52 | -85.37% | | 东的净利润 | | | | | 归属于上市公司股 | 9,237,778.79 | 74,870,354.32 | -87.66% | | 东的扣除非经常性 | | | | | 损益的净利润 | | | | | 基本每股收益 | 0.13 | 1.08 | -87.96% | | 加权平均净资产收 | 2.66% | 29.18% | - | | 益率%（扣非前） | | | | | 加权平均净资产收 | 2.29% | 29.69% | - | | 益率%（扣非后） | | | | | | 本报告期末 | ...

财务数据关键指标变化：净利润 - 预计2023年归属于上市公司股东的净利润为1076.72万元[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较上年同期的7357.38万元下降85.37%[2] 业绩变动原因分析 - 业绩变动主要受经济下行、下游去库存及市场竞争加剧影响，主营产品内外贸价格下跌[3] 成本和费用 - 公司因加大山梨酸项目研发投入导致报告期内研发费用增加[3] - 公司因参加国内外展会导致报告期内销售费用增加[3] 其他财务数据（资产减值） - 报告期末对存在减值迹象的存货计提的存货跌价准备金额大幅增加[3][4]