证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-015 江苏润普食品科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 45 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 2022 年审计业务收入（经审计）：354,100.00 万元 2022 年证券业务收入（经审计）：211,500.00 万元 2023 年上市公司审计客户家数：675 家 2023 年上市公司审 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江苏润普食品科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"润普食品"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-027 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制、评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 三、资质证书复印件………………………………………………… 第 4-7 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕7-627 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品 公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 计了后附的润普食品公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-020 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及北京证券交 易所《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定， 并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，江苏润普食品科技股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事聂诗军先生、肖侠女士、 赵耀华先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事聂诗军先生、肖侠女士、赵耀华先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，公司董事会认为独立董事聂诗军、肖侠、赵耀华不存在任 何妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—— 独立董事》中对独立董事独立性的相关要求。 江苏润普食品科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-021 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人聂诗军作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 聂诗军，男，1974 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 注册会计师；2015 年 5 月至 2017 年 11 月，任亚太（集团）会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人助理；2017 年 12 月至今，任大信会计师事务所（特殊普通 合伙） ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-024 江苏润普食品科技股份有限公司 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下： | 会议名称 | | | 召开时间 | | | 审议事项 | 表决结果 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事会审计委员 | | | | | 于 | 《关于审议 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关 2022 年度财务决算报告的议案》、《关于 | 同意：3 2023 | 票 | | | 2023 | 年 | 3 | 月 | 27 日 | | 弃权：0 | 票 | | 会第五次会议 | | | | | | 年度财务预算报告的议案》、《关于续聘 | 2023 年度 反对：0 | 票 | | | | | | | | 会计师事务所的议案》 | | | | 董事会审计委员 | | | | | | | 同意：3 | 票 | | | 2023 | 年 | 8 | 月 | 15 日 | 《关于 2023 年半年度报告及其摘要的议案》 | 弃权：0 | 票 | | ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、资质证书复印件……………………………………………… 第 9-12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕7-626 号 江苏润普食品科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称润普食品公司） 管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润普食品公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为润普食品公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 润普食品公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》(北证公告〔2023〕49 号)及相关格式指 引的规定编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的 ...

一、独立董事基本情况及独立性情况 证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-023 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人赵耀华作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理 办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定， 认真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜 在重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事 会作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 赵耀华，男，1964 年 6 月出生，中国籍，硕士研究生学历，无境外永久居 留权。1989 年 2 月至 1996 年 6 月任淮海工学院讲师、办公室主任，1996 年 6 月至 2015 年 4 月任淮海工学院副处长、继续教育学院院长、书记、商学院副教 授、 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-026 江苏润普食品科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要 求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会 审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 1、基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）成立于 2011 年 7 月 18 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道 西溪路 128 号，首席合伙人为王国海。2023 年度末合伙人数量为 238 人，2023 年度末注册会计师人数为 2,272 人，2023 年度末签署过证券服务业务审计报告 的注册会计师人数为 836 人。2022 年收入总额（经审计）为 386,300.00 万元， 2022 年审计业务收入（经审计）为 354,100.00 万元，2022 年证券业务收入（经 审计）为 211,500.00 万元。202 ...

证券代码：836422 证券简称：润普食品 公告编号：2024-022 江苏润普食品科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 本人肖侠作为江苏润普食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办 法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》的规定，认 真、勤勉、谨慎履行职责，对公司与控股股东、实际控制人、董监高之间的潜在 重大利益冲突事项进行监督，为董事会提供多元化视角和专业支持，促进董事会 作出科学合理判断。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况及独立性情况 （二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况 1、出席董事会专门委员会会议情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 3 次会议，薪酬与考核委员会共 召开 1 次会议，提名委员会共召开 1 次会议，战略委员会未召开，董事会各专门 委员会会议召开情况 ...