独立董事提名 - 赵耀华被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[2] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3] - 最近36个月内不得受相关处罚或谴责[4] - 兼任境内上市公司数量未超三家，连续任职未超六年[5] - 过往任职连续12个月未亲自出席会议次数不超总数二分之一[5] 承诺事项 - 承诺任职期间遵守法规，接受监管，确保履职[6] - 若不符条件或资格将按规定辞职[6]

人员提名 - 聂诗军被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验等[2] - 多种情形人员不具备独立任职资格[3][4][6] 任职承诺 - 聂诗军承诺遵守法规，不符条件将辞职[7] 声明时间 - 声明时间为2024年11月14日[8]

换届提名 - 2024 年 11 月 14 日提名潘如龙等人为董事，潘如龙持股 1918 万股占 21.68%，熊新国持股 1050 万股占 11.87%[2] - 同日提名吕玉平等人为监事，被提名人持股均为 0[4] 换届相关 - 换届需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，决议通过生效[2] - 换届为任期届满正常换届，符合规定无违规，不影响经营[8] 人员履历 - 王桂杭 2023 年 8 月至今任连云港金海创业投资副总经理[5] - 赵健 2020 年 4 月至今任润普食品副主任[7] - 吕玉平 2010 年 6 月至今任润普食品化验室副主任[7]

董事会提名 - 公司董事会提名赵耀华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人符合多项任职资格要求，包括持股、处罚、兼任等情况[3][4][5] - 提名人确认被提名人任职资格符合相关指引要求[5]

会议信息 - 公司2024年第一次职工代表大会于11月13日召开[2] - 出席本次会议的职工代表37人，实到37人[2] 选举结果 - 会议审议通过选举李树军为公司第四届监事会职工代表监事，同意票37票[3] - 会议审议通过选举赵健为公司第四届监事会职工代表监事，同意票37票[4]

独立董事提名 - 肖侠被提名为润普食品第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[2] - 持股及亲属相关独立性限制[3] - 近36个月违法违规处罚限制[4][6] - 兼任及连续任职限制[5] - 出席会议次数限制[6] 个人承诺 - 肖侠承诺任职遵守法规、有精力履职，不符条件将辞职[7]

董事会提名 - 公司董事会提名肖侠为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份比例股东及亲属不具备独立性[3] - 有特定违法违规纪录的候选人不符合要求[4][5] - 兼任上市公司数量、连续任职时间有要求[5] - 过往出席董事会会议情况影响任职资格[5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议于11月29日9:30召开，网络投票时间为11月28日15:00 - 11月29日15:00[3] - 股权登记日为2024年11月26日[5] - 会议登记时间为2024年11月29日，地点为公司会议室[10] 人事提名 - 拟提名潘如龙等5人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年[6] - 拟提名聂诗军等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年[7] - 拟提名吕玉平为第四届监事会监事候选人，任期三年[9] 会议审议 - 会议审议议案（一）、（二）、（三）为特别决议议案、累积投票议案[9] - 会议审议议案（一）、（二）对中小投资者单独计票[9] 其他 - 会议联系人张爱平，电话0518 - 83375697，传真0518 - 83375692[12] - 会议全部交通、食宿费用由股东自理[12]

会议信息 - 第三届董事会第二十四次会议于2024年11月14日召开[2] - 拟于2024年11月29日召开2024年第一次临时股东大会[8] 人事提名 - 拟提名潘如龙等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][4][5] - 拟提名聂诗军等3人为第四届董事会独立董事候选人[6][7] 授信申请 - 公司拟向中国银行连云港海州支行申请不超5000万元综合授信[8]

董事会提名 - 公司董事会提名聂诗军为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等多项要求[3][4][5] 核实情况 - 提名人已核实并确认候选人任职资格符合要求[5] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月14日[6]