1.会议召开时间：2024 年 5 月 31 日 2.会议召开地点：上海会议室 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-045 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 20 日以书面及通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长王振 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司向子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 江苏欧普泰智能科技有限公司（以下简称"江苏欧普泰"）系公司全资子公 司，因项目建设阶段厂房建设支出较大，为确保项目建设进度，经公司、江苏欧 普泰及银行协商，通过 ...

中信建投证券股份有限公司 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 1 对外担保的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称"欧普泰"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北交所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》等有关规定，对欧普泰对外担保事项进行了专项核查，具体情况如下： 一、本次对外担保的基本情况 为满足项目建设及补充流动资金的资金需求，欧普泰全资子公司江苏欧普泰 智能科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司常熟分行申请授信融资，授信 额度人民币 1.76 亿元，其中，固定资产贷款额度 1.26 亿元，用于"智能光伏检 测设备产业化项目及研发中心建设项目"建设，额度项下办理基本建设贷款，期 限 8 年，担保方式为建设期内项目土地抵押，项目建成后追加房产抵押，不足部 分采用信用方式；流动资金贷款额度 0.5 亿元，用于企业日常经营周转，担保方 式为信用，全部 1.76 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-046 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次股东大会会议召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营业 厅"）提交投票意见。 投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资 者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或 ...

权益分派 - 2023年年度权益分派方案2024年5月14日获股东大会通过[2] - 共计转增13,074,617股，派发现金红利2,999,997.02元[2] - 以65,373,085股为基数，每10股转增2股、派0.458904元现金[3] - 权益登记日2024年6月6日，除权除息日2024年6月7日[7] 财务数据 - 权益分派基准日母公司未分配利润56,617,367.32元，资本公积151,295,877.99元[2] - 送（转）股后按新股本摊薄，2023年年度每股净收益0.4312元[12] 股份情况 - 分红前总股本66,673,554股，分红后增至79,748,171股[3] - 限售流通股变动后32,629,778股（40.92%），无限售流通股变动后47,118,393股（59.08%）[10] - 公司不存在特别表决权股份[12] 税收情况 - 个人股东、投资基金持股不同期限补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东按10%税率代扣代缴所得税后，每10股派发0.413014元[5]

公司概况 - 公司名称为上海欧普泰科技创业股份有限公司，证券代码为836414，证券简称为欧普泰 [1] - 公司于2024年5月6日通过全景网"投资者关系互动平台"召开了2023年年度报告说明会 [2] - 参会人员包括公司董事长、总经理，董事、副总经理、董事会秘书，财务负责人以及保荐代表人 [2] 业务情况 - 公司在光伏组件检测设备方面在国内市场的行业头部企业市场占有率超过50% [3] - 公司的光伏检测产品是光伏生产企业必需使用的产品，自主检测情况较少 [3][4] - 公司正在积极布局光伏电站检测和运维业务，预计2024年度该业务会有大幅增长 [9][10] - 公司在传统技术路线的大部分组件头部企业覆盖率在70-80%，在新技术HJT的组件头部企业覆盖率在75%-100% [7] 财务情况 - 公司2023年度毛利下滑主要是由于销售价格下滑和客服成本增加所致 [5] - 公司一季度利润下降主要是受到光伏行业扩产速度放缓的影响，营收受到一定影响 [6][14] - 公司对2024年度实现营收和利润的增长表示有信心 [6][13][14] - 公司已完成三次回购，回购股份1,300,469股，用于员工股权激励或实施员工持股计划 [8] 海外市场布局 - 公司正在积极拓展海外市场，包括光伏电站业务和传统组件端检测业务 [9] - 公司已在印度、越南、美国和日本等国家的客户建立联系 [9] - 公司新成立对外贸易的全资子公司上海欧普泰贸易公司，正在推进海外业务 [11]

1. 光伏检测行业"排头兵"，国家级专精特新"小巨人" - 光伏检测行业领先企业，产业体系完整 [4] - 国家级专精特新"小巨人"，获得多项认证 [4] - 公司股权结构较为集中，管理层经验丰富 [5][6][7] 2. 光伏行业需求稳定增长，电站运维打开新市场空间 - 光伏装机需求保持稳定增长，组件产能持续扩张满足高增 [27][28][29] - 机器视觉自动检测市场规模扩大，工业领域作用愈发重要 [37][38] - "光伏市场+机器视觉"双重发展，光伏检测市场规模进一步扩大 [43][44] - 下游生产品质要求提高，推动智能光伏检测技术和设备发展 [44] - 光伏电站规模持续增长，促使光伏运维市场规模扩大 [45][46] 3. 紧跟技术发展趋势，强化拓展AI云生态 - 光伏检测全环节覆盖，检测技术沉淀深厚 [47][48] - 规模精度大大提升，降本提效优势显著 [50] - 性能技术稳步提升，市场竞争力增强 [50][51][52] - 产品市占率较高，与龙头组件厂合作紧密 [52][53] - 布局光伏电站无人机自动运维系统，打造第二增长曲线 [54][55][56] - 持续强化AI云生态，推动智能数字化检测发展 [57][58] 4. 盈利预测及投资建议 - 设备业务、配件光伏检测设备技术升级服务业务、光伏电站AI运维业务预测 [59] - 首次覆盖给予"增持"评级 [60] 5. 风险提示 - 行业产能扩张放缓的风险 [61] - 新客户拓展不及预期 [61] - 竞争加剧 [61]

营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为25,453,133.77元，同比下降32.08%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为6,225,968.61元，同比下降61.04%[6] - 2024年1-3月营业总收入为25,453,133.77元，同比下降32.1%[46] - 2024年1-3月净利润为2,425,423.52元，同比下降61.1%[47] - 2024年1-3月母公司营业收入为24,641,133.88元，同比下降16.2%[48] - 2024年1-3月母公司净利润为945,781.07元，同比增长3.0%[48] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-13,236,241.49元，同比增加0.61%[9] - 2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-13,236,241.49元，同比下降0.61%[50] - 2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-444,912.44元，同比减少30.28%[50] - 2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为10,559,981.25元，去年同期为-406,632.10元[50] - 2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-3,121,172.68元，同比减少78.02%[50] - 母公司2024年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-8,295,870.85元，同比减少26.21%[54] - 母公司2024年1-3月投资活动产生的现金流量净额为-17,056,474.30元，去年同期为0元[54] - 母公司2024年1-3月筹资活动产生的现金流量净额为11,888,222.70元，去年同期为-160,333.02元[54] - 母公司2024年1-3月现金及现金等价物净增加额为-13,464,122.45元，同比减少18.08%[54] 资产与负债 - 公司总资产为378,308,463.99元，同比下降0.87%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为311,673,426.96元，同比下降0.15%[6] - 公司资产负债率（合并）为17.61%[6] - 短期借款增加至20,500,000.00元，同比增长272.73%[7] - 合同负债增加至7,970,227.80元，同比增长47.41%[7] - 其他流动资产增加至695,723.58元，同比增长44.84%[7] - 公司2024年3月31日的货币资金为103,171,736.04元，较2023年12月31日的108,139,563.97元下降4.6%[43] - 应收账款从2023年12月31日的85,569,554.14元增长至2024年3月31日的94,887,942.55元，增长10.9%[43] - 公司2024年3月31日的流动资产合计为355,792,933.48元，较2023年12月31日的357,729,680.30元下降0.5%[43] - 非流动资产从2023年12月31日的20,578,783.69元下降至2024年3月31日的19,233,410.65元，下降6.5%[43] - 公司2024年3月31日的短期借款为20,500,000.00元，较2023年12月31日的5,500,000.00元增长272.7%[43] - 应付账款从2023年12月31日的33,161,038.63元下降至2024年3月31日的24,978,831.86元，下降24.7%[43] - 公司2024年3月31日的合同负债为7,970,227.80元，较2023年12月31日的5,406,930.12元增长47.4%[43] - 母公司2024年3月31日的货币资金为91,226,374.63元，较2023年12月31日的106,537,152.33元下降14.4%[44] - 母公司2024年3月31日的应收账款为84,148,948.28元，较2023年12月31日的75,548,289.40元增长11.4%[44] - 母公司2024年3月31日的短期借款为20,500,000.00元，较2023年12月31日的5,500,000.00元增长272.7%[44] 股份回购 - 公司已实施三次股份回购方案，累计回购股份1,300,469股，占公司总股本的1.95%，占三次回购方案拟回购总数量上限的86.70%[40] - 第三次股份回购方案实际回购数量占拟回购数量上限的比例为60.10%，已超过回购方案披露的回购规模下限[37] - 公司三次股份回购方案预计回购资金总额区间分别为749.40万元-1,249.00万元、749.40万元-1,249.00万元、376.50万元-627.50万元[31] - 公司回购股份的最高成交价为12.85元/股（权益分派调整后），最低成交价为8.02元/股，已支付总金额为18,203,560.20元[40] - 公司回购股份的实施期限为自董事会审议通过之日起不超过6个月[36] - 公司回购股份的用途为员工股权激励或实施员工持股计划，旨在完善公司治理结构[28] - 公司回购股份的价格不超过12.55元/股，具体价格由董事会根据市场情况确定[29] - 公司回购股份的资金来源为自有资金[31] 担保与质押 - 公司银行承兑汇票质押担保的账面价值为257,000.00元，占总资产的0.69%[41] - 公司专利作为质押担保的短期借款账面价值为0元，占总资产的0.00%[41] 股东与股份 - 公司普通股股东人数为3,602人[16] 研发费用 - 2024年1-3月研发费用为5,056,388.61元，同比增长7.0%[46] - 2024年1-3月母公司研发费用为1,422,294.90元，同比增长0.8%[48] 其他财务指标 - 2024年1-3月营业总成本为23,880,872.56元，同比下降25.4%[46] - 2024年1-3月基本每股收益为0.0364元，同比下降61.0%[47] - 2024年1-3月母公司营业利润为988,877.83元，同比下降18.6%[48] - 2024年1-3月母公司财务费用为-213,165.06元，同比下降10.6%[48] - 公司2024年1-3月综合收益总额为945,781.07元，同比增长3.03%[49]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-039 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于审议 2024 年一季度报告》议案 1.议案内容： 主要内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-037）。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面及通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次 ...

业绩说明会信息 - 拟召开2023年年度报告业绩说明会[3] - 召开时间为2024年5月6日15:00 - 17:00[4] - 采用网络远程方式，登录全景网参与[4] 参与人员 - 董事长兼总经理王振等参加[5] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月6日15:00[6] - 访问链接为https://ir.p5w.net/zj/ [6] 联系方式 - 联系人顾晓红，电话021 - 52659337，邮箱investor@optjt.cn[7]

会议信息 - 董事会会议于2024年4月26日在上海会议室召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 报告审议 - 审议通过《关于审议2024年一季度报告》议案[4] - 该议案表决同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《2024年第一季度报告》于4月26日在北交所披露[4][5]