股价情况 - 公司股票2024.10.18 - 2024.10.22三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达42.43%，属异常波动[2] 核实情况 - 核实对象含控股股东等相关方，方式有电话等[3][4][5] - 前期公告无重大进展，无媒体报道传闻，经营环境未变[7] 交易情况 - 公司及相关人员异常波动期间无交易公司股票情况[9] 风险提示 - 公司提请投资者注意股票市场风险，理性投资[10]

公司变更 - 2024年8月26日和9月19日分别开会通过变更注册资本并修订《公司章程》议案[2] - 截至2024年10月21日完成工商变更登记并取得换发营业执照[3] 公司信息 - 公司注册资本为7974.8171万元整[4] - 公司成立日期为1999年12月02日[4]

减持情况 - 2024年10月9日减持28,100股，比例0.0352%[8][18][19] - 减持价格8.75元/股[19] 持股变动 - 变动前持股4,015,499股，占比5.0352%[17] - 变动后持股3,987,399股，占比4.999988%[17] 未来展望 - 拟未来12个月内继续减持[31]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-086 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 为了提高闲置募集资金使用效率，公司于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事 会第二十次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用闲置募集 资金进行现金管理的议案》。为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、 不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过人民币 5,000 万 元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、可保障本金 安全的投资产品（包括但不限于银行存款类产品、银行理财产品和券商收益凭证 等保本型产品），在前述额度内，资金可以循环滚动使用，拟投资的期限最长不 超过 12 个月。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财 务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。公司使用闲置募集资金进行现金管 理需严格按照相关法律法 ...

上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于认定核心员工的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-085 一、本次核心员工的认定程序 1、2024 年 8 月 26 日，上海欧普泰科技创业股份有限公司召开第三届董事 会第二十三次会议、第三届监事会第二十一次，审议通过《关于拟认定公司核心 员工的议案》，提名王振等 32 人为公司核心员工，具体详见公司同日在北京证券 交易所信息披露平台（https://www.bse.cn）披露的《上海欧普泰科技创业股份有 限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号 2024-068）。 第三届董事会第二十三次会议将《关于拟认定公司核心员工的议案》提交 2024 年第二次临时股东大会审议。 2、2024 年 8 月 27 日至 2024 年 9 月 5 日，公司对拟认定核心员工名单在公 司内部信息公示栏进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到员工对拟认定核 心员工名单提出的异议。公司于 2 ...

上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于上海欧普泰科技创业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的 法律意见书 致：上海欧普泰科技创业股份有限公司 四、本所律师同意将本法律意见书作为公司本次激励计划所必备的法律文 件，随同其他材料一同上报，并依法对出具的法律意见承担法律责任。 五、本法律意见书仅供公司本次激励计划之目的使用，不得用作任何其他目 的。 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受上海欧普泰科技创业股份 有限公司（以下简称"公司"或"欧普泰"）的委托，作为公司实施 2024 年股票期 权激励计划（以下简称"本次激励计划"）的特聘专项法律顾问。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下 ...

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-080 上海欧普泰科技创业股份有限公司 关于第四届董事会专门委员会换届的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整性，没有虚 假记载、和误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整承 担个别及连带法律责任。 一、换届基本情况 根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《专门委员会议事规则》 等有关规定，为保证董事会各专门委员会的正常运作，公司于 2024 年 9 月 20 日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专 门委员会委员的议案》。 公司第四届董事会专门委员会组成成员如下： （1）战略委员会 主任委员（召集人）：王振 委员：沈文忠、陈思根（独立董事） （2）审计委员会 主任委员（召集人）：戴建君（独立董事） 委员：沈文忠、彭慈华（独立董事） （3）提名委员会 委员：顾晓红、彭慈华（独立董事） （4）薪酬与考核委员会 主任委员（召集人）:彭慈华（独立董事） 委员：汤雨香、戴建君（独立董事） 上述董事会专门委员会任期与本届董事会任期一致。期间如有委员不再担任 公司董事职务，自动失去委员资格。 ...

人事变动 - 2024年9月23日选举王振为董事长、总经理，持股27403231股，占股本34.3622%[3][5] - 2024年9月23日选举徐道波为监事会主席，持股0股[4] - 2024年9月23日聘任顾晓红为副总经理、董秘，持股1708908股，占股本2.1429%[6] - 2024年9月23日聘任戴剑兰为财务负责人，持股0股[6] 其他说明 - 本次换届为任期届满正常换届，不影响生产经营[8] - 提名、审计委员会同意相关提名[10]

证券代码：836414 证券简称：欧普泰 公告编号：2024-078 上海欧普泰科技创业股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 根据《上市公司股权激励管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指 1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日 2.会议召开地点：上海会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席徐道波 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）审议通过《关于向 2024 年股票期权 ...

激励计划 - 监事会对《2024年股票期权激励计划（草案）》核查[1] - 同意以2024年9月23日为授予日[3] - 向32名激励对象授予130.0469万份股票期权[3] 资格审查 - 激励对象与审议名单相符，主体资格合法有效[2] - 公司和激励对象未发生不得授予/获授情形[2] - 授予日符合相关规定[2]