之法律意见书 二〇二三年十一月 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 ना PT 关于北京中航 股份有限公司 1057 2023 年第四次临时股东大会 法律意见书 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-090 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,360,630 股，占公司有表决权股份总数的 61.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,333,365 股，占公司有表决权股份总数的 20.24%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-090 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘斌 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 86,360,630 股，占公司有表决权股份总数的 61.70%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 28,333,365 股，占公司有表决权股份总数的 20.24%。 其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方 ...

法律意见书 地址:北京市朝阳区光华路 2 号正大中心北塔 11-12 层 邮编： 100022 电话：010-65876666 传真：010-65876666-6 ना PT 关于北京中航 股份有限公司 1057 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 二〇二三年十一月 中银律师事务所 ZHONG YIN LAW FIRM 北京中银律师事务所 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 之法律意见书 致:北京中航泰达环保科技股份有限公司 北京中银律师事务所(以下简称"本所")接受北京中航泰达环保科技股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,指派见证律师出席公司 2023年第四次 临时股东大会(以下简称"本次股东大会")进行法律见证,并依据《中华人民 共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上 市规则》")等法律、法规和规范性文件,以及《北京中航泰达环保科技股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《北京中航泰达环保科技股份有限 公司股东大会议事规则》(以下简称"《股东大 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-089 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 公司董事会对李旭东先生在担任公司保荐代表人期间所做的工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投"）出具的《关于变更北京中航泰达环保科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导 保荐代表人的函》。原保荐代表人李旭东先生因个人工作调动原因， 现指派韩东哲先生接替其担任公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市项目持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作，变更后中信建 投负责公司持续督导的保荐代表人为包红星先生和韩东哲先生。 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日收到公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简 称"中信建投"）出具的《关于变更北京中航泰达环保科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市项目持续督导 保荐代表人的函》。原保荐代表人李旭东先生因个人工作调动原因， 现指派韩东哲先生接替其担任公司向不特定合格投资者公开发行股 票并在北交所上市项目持续督导的保荐代表人，继续履行相关职责。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-089 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 本次变更不影响中信建投对公司的持续督导工作，变更后中信建 投负责公司持续督导的保荐代表人为包红星先生和韩东哲先生。 公司董事会对李旭东先生在担任公司保荐代表人期间所做的工 作表示衷心的感谢！ 特此公告。 北京中航泰达环保科技股份有限公司 董事会 2023 年 11 月 6 日 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-088 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 2. 网络投票起止时间：2023 年 11 月 13 日 15:00—2023 年 11 月 14 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-083 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达对 2023 年度未来可能新增的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计发生 | 累计已发生 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 | 专业化运营、接 | 55,986,236.0 | 50,097,278.4 | 43,000,000.0 | 98,986,236.00 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-086 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年实际发生 ...