北京中航泰达环保科技股份有限公司 独立董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》的相关规定， 2023 年 12 月 18 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议审议并通过《关于提名公 司独立董事的议案》。 提名苏伟先生为公司独立董事，任职期限与第三届董事会董事任期保持一致，本次 任免尚需提交股东大会审议，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上 述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 （二）任命原因 为完善公司治理结构，公司董事会拟增设 1 名独立董事，现提名苏伟先生为公司第 三届董事会独立董事候选人。任期自公司 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起 至第三届董事会届满之日止。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：202 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-093 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于新增 2023 年 日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-094）。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-094 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北 京证 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达新增对 2023 年度日常性关联交易预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 原预计发生金 | 累计已发生金 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 额 | 额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 专业化运 营、接点改 造等服务 | 98,986,236.00 | 84,981,474.26 | 8,000,000.00 | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计日常性关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达新增对 2023 年度日常性关联交易预 计，具体情况如下： 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内 | 原预计发生金 | 累计已发生金 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 额 | 额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 品、提供劳务 | 专业化运 营、接点改 造等服务 | 98,986,236.00 | 84,981,474.26 | 8,000,000.00 | ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-094 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北 京证 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-093 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 8 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 5 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （一）审议通过《关于新增 2023 年度日常性关联交易预计的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 8 日在北京证券交易所指定信息披露平台 （www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于新增 2023 年 （二）会议出席情况 会 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-092 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 2023 上市公司高质量发展论坛及第 25 届上市公司金牛奖颁奖典 礼在江苏省南通市举行，经本届上市公司金牛奖专家评审委员会评比， 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）凭借十余 年深耕环保事业的努力以及较好的成长性、规范性、创新发展能力、 长期投资价值，成功斩获金牛小巨人奖，公司总经理黄普荣获金牛创 新企业家奖。 二、 对上市公司的影响 "金牛奖"是中国证券报鼎力打造的资本市场奖项，是中国资本市 场最具影响力的奖项之一。金牛奖见证了资本市场发展历程，记录了 诸多上市公司在证券市场的不凡表现。评选活动通过证券监管机构、 证券公司、上市协会推荐、专家评选的形式进行评选，深受资本市场 关注。 公司荣获上述奖项，是社会各界对公司综合实力、成长潜力和创 新实践能力的充分肯定，对公司领导班子的领导能 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-092 关于荣获"金牛小巨人奖"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 基本情况 2023 上市公司高质量发展论坛及第 25 届上市公司金牛奖颁奖典 礼在江苏省南通市举行，经本届上市公司金牛奖专家评审委员会评比， 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称 "公司"）凭借十余 年深耕环保事业的努力以及较好的成长性、规范性、创新发展能力、 长期投资价值，成功斩获金牛小巨人奖，公司总经理黄普荣获金牛创 新企业家奖。 二、 对上市公司的影响 "金牛奖"是中国证券报鼎力打造的资本市场奖项，是中国资本市 场最具影响力的奖项之一。金牛奖见证了资本市场发展历程，记录了 诸多上市公司在证券市场的不凡表现。评选活动通过证券监管机构、 证券公司、上市协会推荐、专家评选的形式进行评选，深受资本市场 关注。 公司荣获上述奖项，是社会各界对公司综合实力、成长潜力和创 新实践能力的充分肯定，对公司领导班子的领导能力、公司治理、行 业影响及投资价值 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-11- | | | | | 中泰证券股份有限公 | 中信证券（山东）有 | | 21 | 830839 | 万通液压 | 7 | 100000 | 司日照山东路证券营 | 限责任公司日照泰安 | | | | | | | 业部 | 路证券营业部 | | 2023-11- | | | | | 长江证券股份有限公 | 长江证券股份有限公 | | 21 | 830896 | 旺成科技 | 4.5 | 1084991 | 司重庆红黄路证券营 | 司重庆红黄路证券营 | | | | | | | 业部 | 业部 | | 2023-11- | | | | | 中国银河证券股份有 | 中国银河证券股份有 | | 21 | 836263 | 中航泰达 | 3.6 | 125800 | 限公司南京上海路证 | 限公司烟台证券营业 | | | | | | | 券营业部 | 部 | | 2023-11- | | | | | 东方财富证券股 ...