北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-086 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计金额 | 累计已发生金 | 新增预计发生 | 调整后预计发生 | 上年实际发生 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-084 北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 2.议案表决结果： 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-084 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 5.会议主持人：监事会主席路京生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-083 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 23 日以通讯方式发出 北京中航泰达环保科技股份有限公司 1.议案内容： 具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在北京证券交易所指定信息披露平 台（www.bse.cn）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三季 度报告》（公告编号：2023-085）。 5.会议主持人：董事长刘斌 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定和《公司 章程》《董事会议事规则》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人， ...

公告编号：2023-085 中航泰达 证券代码 : 836263 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 1 公告编号：2023-085 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人刘斌、主管会计工作负责人魏群及会计机构负责人（会计主管人员）高力军保证季度报 告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 Beijing ZHTD environmental protection technology Co.,Ltd. | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为北京中 航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"中航泰达"）向不特定对象公开发行股票的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保 荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关规定，对中航泰达 2023 年度新增预计关联交易的事项发表专项意见如下： 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况，中航泰达对 2023 年度未来可能新增的日常性 关联交易进行预计，具体情况如下： 中信建投证券股份有限公司 关于北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年新增预计日常性关联交易的专项核查意见 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 原预计发生 | 累计已发生 | 本次新增预 | 本次增加后预 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 金额 | 计发生金额 | 计发生金额 | | 销售产品、商 | 专业化运营、接 | 55,986,236.0 | 50,097,278.4 | 43,000,000.0 | 98,986,236.00 ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-086 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于新增 2023 年日常性关联交易的公告 （二） 关联方基本情况 1. 包钢集团节能环保科技产业有限责任公司 法定代表人：谭俊清 注册资本：84585.126 万人民币 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 北京中航泰达环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 13 日召开 第三届董事会第十六次会议审议通过《关于预计公司 2023 年度日常性关联交易的议 案》，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 13 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《北京中航泰达环保科技股份有限公司关于预计 2023 年日 常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004），该议案已经公司 2023 年第一次临时股 东大会审议通过。 因业务发展需要，本次需新增预计日常关联交易，具体情况如下： 单位： ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-088 北京中航泰达环保科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 （五）会议召开日期和时间 1. 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日 14:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear. ...

证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-082 北京中航泰达环保科技股份有限公司 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 股票期权授予结果 （一） 实际授予基本情况 1. 期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2. 授予日：2023 年 9 月 11 日 3. 登记日：2023 年 9 月 27 日 本激励计划授予的股票期权的分配情况如下： | 魏群 | 财务负责人 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 陈思成 | 副总经理 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | 唐宁 | 董事会秘书 | 50.00 | 13.89% | 0.36% | | | 合计 | 360.00 | 100.00% | 2.57% | 注：上表部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，是由于四舍五入所造 成。 上述名单中不包括监事 ...

北京中航泰达环保科技股份有限公司 证券代码：836263 证券简称：中航泰达 公告编号：2023-082 2023 年股权激励计划股票期权授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、 股票期权授予结果 （一） 实际授予基本情况 1. 期权简称及代码：中航 JLC1、850074 2. 授予日：2023 年 9 月 11 日 3. 登记日：2023 年 9 月 27 日 4. 股票期权行权价格：3.50 元/份 5. 实际授予人数：6 人 6. 实际授予数量：股票期权 360.00 万份 7. 股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股或公司回购 股票 （二） 实际授予结果明细表 （一） 授予的股票期权行权期及各期行权比例安排如下表所示： | 姓名 | 职务 | 获授的股票期 | 占授予股票期权 | 占激励计划草案公 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 权数量（万 | 总量的比例 | 告日股本总额的比 | | | | 份） | | 例 ...