公司基本信息 - 公司于2021年11月15日在北交所上市，简称中航泰达，代码836263[6] - 公司注册资本为14124.2896万元，经营期限50年[6] 股份相关 - 发起人刘斌认购2800万股，占设立时总股本70%；陈士华认购1200万股，占30%[14] - 控股股东等特定主体持公开发行前股份，上市日起12个月内不得转让或委托管理[22] - 董事、高管上市日起12个月内不得转让股份，任职期间每年转让不超25%，离职半年内不得转让[23] 财务资助与股份收购 - 公司实施员工持股计划外，为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[14][15] - 公司不得收购本公司股份，特定七种情形除外，收购不超已发行股份总数10%，资金从税后利润支出，3年内转让或注销[17][20] 交易与担保审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等五类事项需股东会审议[36][37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等三类担保须经股东会审议通过[38][39] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[41] - 特定情形发生时，公司应在2个月内召开临时股东会[41] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[61] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[81] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[86] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，对外担保等事项决议须经出席会议的三分之二以上董事审议通过[87] 人员任职 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可以连任[100][103] - 财务负责人应具备会计师以上专业技术职务资格或相关背景与经验[100] 投资者关系 - 公司应制定投资者关系管理制度，遵循七项原则[105] - 投资者关系管理工作内容包括公司发展战略、法定信息披露等[107] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[111] - 采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的10%，最近3年累计不少于年均可分配利润的30%[113] 审计与清算 - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[116] - 清算义务人应在解散事由出现15日内组成清算组[129]