一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-013 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日以书面方式发出 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：全体监事、全体高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 公司总经理对公司 2022 年度运营情况做总结报告，并对公司 2023 年度工作 做规划。 5.会议主持人：董事长李瑜先生 2.议案表 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-014 成都中寰流体控制设备股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案尚需提交股东大会审议。 本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 由监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况，并对公司 2023 年度监事会工作做规划。 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场召开 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 6 日 以书面方式发出 5.会议主持人：监事会主席金涛先生 2.议案表决 ...

大信专审字[2023]第 14-00119 号 成都中寰流体控制设备股份 有限公司 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.gov.cn）"进行在任职 "扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc 报告骗码:京231541891 WUYIGE Certified Public Accountants I 春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 募集资金存放与实际使用情 况审核报告 +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00119 号 成都中寰流体控制设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都中寰流体控制设备股份有限公司(以下简称"贵公司 ...

成都中寰流体控制设备股份 有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字|2023|第 14-00118 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:京230CZYU 2 Kin Fk Kr. k. 15 15 1 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLF { 知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 xx til: Internet. 86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告 大信专审字[2023]第 14-00118 号 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2023 年 4 月 20 日披露的 2022 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2022 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 120,983,291.73 元，母公司未分配利润为 120,361,248.81 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 103,550,000 股，以未分配 利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税）。本次权益分派共预计派 发现金红利 31,065,000.00 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。 实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。 二、审议及表决情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-020 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-022 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体 控制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。 到位情况进行审验，认购资金已于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日从 主承销账户划转到公司募集资金专项账户（以下简称"专户"），信永中和会 计师事务所（特殊普通合伙）分别于 2021 年 11 月 4 日及 2021 年 12 月 14 日 出具了 XYZH/2021CDAA30276 号及 XYZH/2021CDAA30283 号 ...

2022 年公司组织召开了 8 次董事会会议，3 次股东大会，独立董事积极参加各 项会议。报告期内出席会议的具体情况如下： 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-016 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 李双海先生、廖进兵先生、兰华开先生作为成都中寰流体控制设备股份有限 公司（以下简称"公司"）独立董事，任职期间严格按照《公司法》、《北京证券交 易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《公司章 程》、《独立董事工作制度》的规定，认真、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职 责，谨慎地行使公司所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的 发展状况，积极出席公司相关会议，并对董事会的相关议案发表独立意见，维护 公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现对 2022 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、出席会议的情况 | 姓名 | | | 董事会 | | 股东大会 | | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-034 （二）会议召开地点 本次年度报告业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登录全景网"投资 者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长：李瑜先生； 公司总经理：慕超勇先生； 公司财务总监：李勇文先生； 公司董事会秘书：王卓然女士； 保荐代表人：李春先生。 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）、《中国证券报》（www.cs.com.cn）披露 了《2022 年年度报告》（公告编号：2023-017），为方便广大投资者更深入了解公 司 2022 年度经营业绩的具体情况，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-025 成都中寰流体控制设备股份有限公司 关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 根据公司治理专项自查及规范活动的相关要求，成都中寰流体控制设备股份有限公 司（以下简称"公司"或"上市公司"）结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，按照公司治理有关 文件的精神，严格对公司治理情况进行了自查。现将自查情况、自我规范情况报告如下： 一、 公司基本情况 公司属性为民营企业。 公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李瑜，实际控制人能够实际支配的公司 有表决权股份总数占公司有表决权股份总数的比例为 51.76%。 公司存在控股股东，控股股东为李瑜，控股股东持有公司有表决权股份总数占公司 有表决权股份总数的比例为 51.76%。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在接受他人表决权委托的情况。 公司控股股东、实际控制人及其控制的其 ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-031 成都中寰流体控制设备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 修订公司信息披露管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都 中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及 ...