证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-031 成都中寰流体控制设备股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 4 月 19 日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过《关于 修订公司信息披露管理制度的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为保障成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露的真 实、准确、完整、及时、公平，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护公司和投 资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易 所上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》以及《成都 中寰流体控制设备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及 ...

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2022-032 成都中寰流体控制设备股份有限公司 成都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"公司"或"中寰股份"）于 2023 年 4 月 19 日召开了第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议， 审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意根 据公司本次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集 资金投资金额进行调整。现将有关事项公告如下： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于2021年10月25日核发《关于核准成都中寰流体控 制设备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 [2021]3354号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过977.50万股新股 （含行使超额配售选择权所发新股）。 2021年11月1日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股850.0 ...

安信证券股份有限公司 2022 年度公司治理自查及规范活动的专项核查报告 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为成 都中寰流体控制设备股份有限公司（以下简称"中寰股份"或"公司"）向不特 定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理 专项自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所 股票上市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对中寰股 份公司治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、中寰股份基本情况 安信证券获取并查阅了中寰股份截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，中 寰股份基本情况如下： （一）中寰股份（证券代码：836260）于 2016 年 3 月 25 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 11 月 15 日在 北京证券交易所上市； （二）公司属性为民营企业； （三）公司存在实际控制人，公司的实际控制人为李瑜，实际控制人能够实 际支配的公司有表决权股份总数占公 ...

成都中寰流体控制设备股份有限公司 2022 年度报告 1 中寰股份 836260 公司年度大事记 1、2022 年 3 月，公司与国家石油天然气管网集团有限公司建设项目管 理分公司签订了中俄东线天然气管道工程（永清-上海）南通-甪直段的气液 执行机构供货合同，产品最大配套 56" CL600 球阀，为目前为止我国口径最 大的管道球阀。 2、2022 年 4 月，公司被中国石油化工股份有限公司南京阀门供应储备 中心授予"2021 年度优秀执行机构供应商"称号。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 4、2022 年 6 月，公司中标中塔西南天然气综合利用工程及和田河气田 天然气净化及综合利用工程，提供多套天然气模块装置和大量成套设备，项 目一期工程于 2022 年年底顺利投产。 5、截止 2022 年 12 月 31 日，公司拥有 5 项发明专利，35 项实用新型 专利，12 项计算机软件著作权登记证书。 2 | 第一节 | 重要提示、目录和释义 | | 4 | | --- | --- | --- ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-012 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 4 月 17 日收到副董事长李大全先生递交的辞职报告，自 2023 年 4 月 17 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 2,022,690 股，占公司股本 的 1.95%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任生产运营总监职务。 （二）辞职原因 李大全先生因个人原因申请辞去公司董事会副董事长、董事职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一。 成都中寰流体控制设备股份有限公司董事辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 （二）对公司生产、经营上的影响 李大全先生辞去职务后，不会对公司生产经营产生不利影响，公司 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年公司营业收入269,418,434.75元，同比增长25.58%[3][4][5] - 2022年归属于上市公司股东的净利润44,696,127.42元，同比下降3.45%[3][4] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润40,217,885.69元，同比下降7.50%[3][4] - 2022年基本每股收益0.43元，同比下降4.44%[3][4] - 报告期末总资产557,904,410.24元，较报告期初增长17.83%[3][4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益401,529,999.15元，较报告期初增长4.91%[3][4] - 报告期末股本103,550,000，较报告期初增长100.00%[3] - 报告期末归属于上市公司股东的每股净资产3.88元，较报告期初减少47.50%[3][4][5] 财务数据变化原因 - 营业收入增长因公司把握天然气业务机遇拓展新产品市场，净利润减少因客户集中采购、原材料价格变动和低价开拓策略[4][5] - 每股净资产减少因报告期内公司实施每10股转增10股的权益分派[5]

| 姓名 | 陈亮 | | --- | --- | | 性别 男 | | | 国籍 | 中国 | | 住所 | 四川省成都市高新区 | | 通讯地址 | 四川省成都市双流区西南航空港空港四路 号 2139 | | 在上市公司担任的职务 | 董事、副总经理 | | 是否拥有永久境外居留权 否 | | 一、信息披露义务人基本情况 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-010 成都中寰流体控制设备股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 信息披露义务人：陈亮 住所：四川省成都市高新区 通讯地址：四川省成都市双流区西南航空港空港四路 2139 号 权益变动性质：股份减少 第一节 释义 本报告书、报告书 指 《成都中寰流体控制设备股份有限公司简 式权益变动报告书》 公司、中寰股份 指 成都中寰流体控制设备股份有限公司 信息披露义务人 指 陈亮 本次权益变动 指 陈亮于 2023 年 2 月 14 日至 202 ...

高级管理人员减持股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-009 成都中寰流体控制设备股份有限公司 一、 减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 李健 | 高级管理人员 | 1,160,000 | 1.12% | 北交所上市前取得 | 二、 减持计划的实施结果 （一） 股东因以下原因披露减持计划实施结果： √减持计划实施完毕 □减持时间区间届满 | 股东 | 已减持数 | 已减持 | 减持 | 减持 | | 减持价 | 已减持总金 | 减持计划 | 当前持股数 | 当前持 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 量（股） | 比例 | 方式 | 期间 | | 格区间 | ...

证券代码：836260 证券简称：中寰股份 公告编号：2023-007 成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总 数 811,980 股，占公司有表决权股份总数的 0.78%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 1 月 31 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长李瑜 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 64,211,124 股，占公司有表决权股份总数的 62.01%。 （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 ...

北京德和衡 律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见（2023）第036号 北京德和衡(成都)律师事务所 关于成都中寰流体控制设备股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证律意见(2022) 第036号 致:成都中寰流体控制设备股份有限公司 北京德和衡(成都)律师事务所(以下简称"本所")接受成都中寰流体控制设备股份有 限公司(以下简称"公司"或"贵公司"）的委托,指派本所律师出席贵公司 2023 年第一次 临时股东大会。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《成都中寰流体控制设备股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规,就本次股东大会的有关事宜出 具本法律意见书。 本法律意见书仅就本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人和出席会议人员的资格、 会议表决程序和表决结果的合法有效性等发表意见,并不对本次股东大会所审议的议案内容和 该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 BEIJING DHH LAW ...